Suisse/Portugal/Fraude/Cross Border: encore un ex UBS arrêté au Portugal http://www.rts.ch/info/economie/4019662-une-2e-societe-suisse-soupconnee-d-evasion-fiscale-au-portugal.html
Mexique/Cross border: découvrez l’excellente conférence de Mark Londsale au Departement de Recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines http://www.youtube.com/watch?v=QWTShfl_Ayo&feature=youtu.be
France/corruption/Suisse: Qu’est devenue la liste volée à HSBC Genève http://www.challenges.fr/economie/20120523.CHA6658/mais-qu-est-devenue-la-liste-woerth-des-3-000-evades-fiscaux-le-procureur-montgolfier-temoigne.html
Liechtenstein/blanchiment: les seize banques de la pincipauté voient leur bénéfice cumulé s’effondrer de 71,4% à 163MCHF. 25/05/2012 (office des statistiques de la Principauté)
Italie/Corruption/IOR:Le président de l’Institut pour les oeuvres de religion (Banque du Vatican)a été contraint à la démission hier soir. Ettore Gotti Tedeschi, arrivé à la tête de l’institution en 2009, n’a en effet pas reçu le vote de confiance du Conseil. Le dirigeant est la cible d’une enquête des autorités italiennes suite à des soupçons de corruption. 25/05/2012
France/Corruption/Suisse: symbole de la corruption française , l’instruction de l’affaire Karachi qui passe par Genève est bouclée http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Affaire-Karachi.-Le-juge-Van-Ruymbeke-touche-au-but-398918/?sitemapnews
Suisse/FSA/Habib Bank: lourde sanction contre la banque zurichoise Habib Bank pour défaut de compliance, l’ex compliance officer de Habib Bank londres condamné à titre personnel à une amende 17 500 livres Habib Bank
Sanctions Iran/Cuba: ING Group va payer 370MEUR d’amende pour violation des sanctions.
Suisse/Syrie/Lybie/Blanchiment: le Ministère public ouvre des enquêtes pour blachiment d’argent contre le régime syrien et la lybie http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/201205/20/01-4527031-la-suisse-enquete-sur-des-blanchiments-dargent-syriens-et-libyens.php
Suisse/AKOYA asset management/blanchiment/fraude: la police portugaise vient d’arrêter les dirigeants de Akoya Asset Management SA( Genève) dont le Président Michel Canals, les gérants de patrimoine ex UBS et Credit Suisse (ex compliance manager!) sont accusés de fraude fiscale de grande ampleur(plus d’1 milliards d’euros), blanchiment et pour l’un d’entre eux complicité de meurtre(affaire Duarte Lima et meutre de Rosalina Ribeiro). http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/un-banquier-suisse-arrete-au-portugal-dans-une-affaire-de-fraude_1116256.html , le site d’Akoya http://www.akoya.ch/index.html
Chine/Canada/Crime organisé: arrêté au Canada puis extradé le richissime « homme d’affaires » Lai Chanxing est condamné à la prison à vie. La Chine demande la confiscation de tous ses avoirs http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-18113026
Corruption/Canada: vague d’arrestation spectaculaire à Montréal suite à une affaire de corruption qui touche la Mairie http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/17/01-4526043-lescouade-marteau-arrete-frank-zampino-paolo-catania-martial-fillion-et-bernard-trepanier.php
Suisse/PEP/Azerbaijan/Corruption: l’or de l’Azerbaijan attire une société britannique qui partage le business avec les filles du Président grâce à un intermédiaire suisse:
Reporters for the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) found that Globex is actually owned by three Panama companies: Hising Management SA, Lynden Management Group, Inc., and Arblos Management Corp. And, according to Panamanian registration records these are all managed by the president’s two daughters, Leyla and Arzu Aliyeva, and by Olivier Mestelan, a Swiss businessman close to the ruling family.
Mestelan, who has organized art events with the family, and the two daughters also appear on the records of other Panamanian companies being used as fronts for business in Azerbaijan.
Irak/KRG/PEP: grande famille de kleptocrates les Barzani sont en difficultés, le président Massoud Barzani écourte un voyage dans les émirats alors que son fils perd USD3.2M dans un casino de Dubaï http://kurdistantribune.com/2012/presidents-son-mansur-barzani-loses-3-2-million-dollars-in-casino/
Suisse/finma/ASE investment: le magazine destiné aux consommateurs K Tipp avait placé ASE sur sa liste rouge dès le printemps 2009 (le Temps 16/05/2012) , le scandale prend la forme d’un « Madoff suisse ».
Suisse/MROS rapport 2011: MROS-2011
les communications de soupçons ont augmenté de manière très claire, passant de 1159 en 2010 à 1625 en 2011, soit 40% de plus. Le total des montants impliqués dans l’ensemble des communications est aussi plus élevé que jamais avec 3,3 milliards CHF. A titre de comparaison, ce montant est supérieur à celui cumulé des années 2009 et 2010.Taux de transmission aux autorités pénales 90,5%. Impact printemps arabe : 40 communications pour la Tunisiepour 84MCHF, 55 Egypte pour un total de 347MCHF,7 Syrie 27MCHF , 33 Lybie pour 134MCHF
Suisse/Finma: Affaire ASE Investment AG la Finma se justifie mm-ase-investment-20120514-f
Suisse/USA/UBS: le compte non déclaré de la famille Seggerman, deux avocats complices http://www.lematin.ch/economie/justice-us-ouvre-frigo-riches-clients-ubs/story/21925202
Iran/sanctions: La banque Standard Chartered se plie aux sanctions et arrête ses activités en Iran
Suisse/ Rapport des services de la confédération 2011 SRC 2012
IPO/Russie/Suisse/FSA: Comment la société pétrolière russe Ruspetro a fait son IPO sur le AIM market. Des actifs sans intérêts mais un généreux financement de plus de USD 300M de Sberbank et un titre qui flambe de 70% comme par magie. Le « coup de génie » de Kirill Androsov http://johnhelmer.net/?p=7278
Financement du terrorisme: après les avions, les trains et le métro, les bateaux de croisière de luxe sont des cibles d’Al Qaeda http://www.newsmax.com/Newsfront/al-qaida-documents-cruise/2012/04/30/id/437564?s=al&promo_code=EC9B-1
La tendance est également à la « body bomb » implantée chirugicalement dans l’abdomen du candidat au suicide http://www.newsmax.com/Newsfront/alqaida-body-bombs-terrorists/2012/04/30/id/437571?s=al&promo_code=EC9B-1
Irak/blanchiment: alors que la production pétrolière est en augmentation le Secrétaire Général de la Banque Centrale d’Irak lance un appel aux secours. Sur USD 1 milliard transféré à l’étranger seuls USD 10M correspondent à une transaction officielle avec des documents en règle. 30/04/2012
Irak/Suisse/PEP: en réponse aux joutes politiques qui peuvent entraîner l’Irak dans la guerre civile des voix s’élèvent pour demander le gel des avoirs illicites des PEP à l’étranger.Genève, Beyrouth et Dubai sont les premieres concernées http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/4/state6164.htm et http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/4/state6130.htm
Suisse/LRAI/BCGE/Niger: un rapport montre qu’Ali Gamatié , Premier Ministre du Niger en 2009 avait un compte bancaire chez ABN Amro Luxembourg qui servait à alimenter un compte à la BCGE.Au 25 Sept 2009 ce compte était créditeur de 1 144 832,- euros.http://www.tamtaminfo.com/index.php/politique/8112-exclusivite-les-comptes-bancaires-hors-niger-dali-badjo-gamatie
Afrique/piraterie/criminalité: forte envolée de la piraterie au large du Nigeria, onze attaques (dont une dans eaux du Benin) repertoriées par l’IMB sur le seul 1er trimestre 2012 autant que sur toute l’année 2011.La pollution pétrolière du delta du Niger ne laisse guère d’autre mode de subsistance2012_Q1_IMB_Piracy_Report
Suisse/HSBC Genève/Cross border: une grande première en Suisse, HSBC donne les noms de ses employés à l’administration américaine et les expose à des poursuites pénales http://www.rts.ch/info/suisse/3946603-hsbc-a-livre-des-noms-de-collaborateurs-a-washington.html
Crime organisé/Terrorisme: croissance externe en vue pour le gang des Zetas du Mexique qui arment et entraînent la Mara Salvatrucha du Guatemala http://www.chron.com/news/article/Two-of-Latin-America-s-deadliest-gangs-join-forces-3465831.php#page-1 / Leon Panetta s’inquiète de la progression du Hezbollah en Amérique latine http://www.upi.com/Top_News/World-News/2012/04/24/Panetta-warns-on-Latin-America-terrorism/UPI-32401335312245/
Suisse/SECO/Syrie: mise à jour des sanctions, obligation de déclarer les avoirs Seco SYRIE
USA/faux dans les titres: ex president de Calpers inculpé de fraude pour USD 20M, usage de faux documents de son ancien employeur http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2012/04/23/calpers-ceo-charged-with-20m-scheme.html
Panama: le Président du Panama bientôt inculpé par la justice italienne pour corruption, fraude aux marchés publics (contrats militaires). Martinelli Berrocal a les deux nationalités italienne/panaméenne. Il ne fera que rejoindre la très longue liste des présidents/politiciens de ce pays inculpés par la justice, Noriega (drogue), Ernesto Perez Balladares (blanchiment/crime organisé),Gonzales Pinzon ( president du parlement/meurtre). Avoir des activités bancaires ou offshhore au Panama représente un risque cross border très élevé.
Fraude au prix de transfert/paradis fiscaux explications: http://www.usinenouvelle.com/article/des-lance-missiles-a-52-le-miracle-fiscal-des-prix-de-transferts.N173011 une méthode très usuelle pour le trading de matières premières.
Chine/UK/Blanchiment PEP: le consultant Neil Heywood est mort empoisonné par la femme de Bo Xilai après avoir demandé une commission trop importante pour blanchir un montant important à l’étranger et avoir menacé de relever les montages utilisés http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9206308/Neil-Heywood-killed-because-he-threatened-to-expose-Gu-Kailais-money-trail.html
Panama/financement terrorisme: le Hezbollah n’est pas la seule organisation acceuillie au Panama; le MEK (dissidents iraniens suspectés d’avoir orchestré l’assassinat des scientifiques) s’entraîne également dans la forêt et raquette les expatriés iraniens et arabes au Venezuela.
Grèce/Suisse/Chypres/Blanchiment: arrestation de l’ancien ministre grec Akis Tsohatzopoulos pour corruption et blanchiment , usage de sociétés offshores chypriotes et de compte bancaire suisse gelé pour EUR13,5M,http://www.greeknewsonline.com/?p=20286
Suisse/France/UBS: sans grande surprise la justice francaise a ouvert une information judiciaire sur UBS France http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202009938743-evasion-fiscale-ouverture-d-une-information-judiciaire-sur-les-techniques-de-demarchage-d-ubs-312468.php
Suisse/réviseurs: trois cabinets d’audit couvrent 95% de la capitalisation boursière suisse.http://www.tdg.ch/suisse/cabinets-audit-independants/story/19151855
USA/FCPA: depuis 2008 la lutte contre la corruption qui est une priorité du Gouvernement américain a rapporté USD2,5 milliards sans compter les amendes de la SEC. 12/04/12
Panama/Hezbollah: la présence confirmée du Hezbollah au Panama et la passivité des autorités locales à son égard doit entraîner une surveillance stricte des flux financiers avec ce pays. 11/04/12
Suisse/USA/Credit Suisse: le tribunal administratif fédéral refuse une demande d’entraide administrative suite à un recours d’un client du Credit Suisse. Le soupçon de simple soustraction d’impôt, même lorsqu’il s’agit de montants importants, ne donne pas lieu à l’entraide administrative selon la CDI-US 96″, souligne le Tribunal, qui rappelle également « que le simple fait de ne pas déclarer un compte bancaire constitue tout au plus une soustraction d’impôt ne donnant pas lieu à l’entraide administrative. 11/04/2012
Iran/sanctions: découvrez les banques qui profitent légalement des sanctions dont Hinduja Bank Genève http://www.zawya.com/story/Finding_profits_in_Iran_trade-ZW20120408000113/
Italie/la famille Bossi et l’ombre de la Ndrangheta: http://www.lefigaro.fr/international/2012/04/08/01003-20120408ARTFIG00115-les-tres-riches-caisses-noires-du-clan-bossi.php et http://www.economist.com/blogs/newsbook/2012/04/italys-northern-league
Suisse/Bettencourt/Blanchiment: les porteurs de valises de Cofinor impliqués dans l’affaire Bettencourt, une activité conforme à la LBA? http://www.lepoint.fr/monde/suisse-les-porteurs-de-valises-d-argent-se-retrouvent-au-chomage-05-04-2012-1448783_24.php
Arabie saoudite/AML: le Royaume se dote d’une loi anti blanchiment et financement du terrorisme, il n’est jamais trop tard pour bien faire http://www.zawya.com/story/Saudi_cabinet_approves_law_to_curb_money_laundering-ZAWYA20120403032616/
HSBC/Suisse/LRAI: HSBC Geneve gérait les comptes du clan Ben Ali http://www.rts.ch/info/suisse/3898910-hsbc-geneve-hebergeait-les-comptes-du-clan-ben-ali.html . Voir LRAI et PEP dans l’onglet règlementation
