1er Semestre 2015


La société LSK, qui était présidée par Dominique Strauss khan laisse un passif de 100MEUR derrière elle, les victimes étant des investisseurs institutionnels et privés. On se souvient surtout de la démarche de DSK au Sud Soudan où il a inauguré la National Credit Bank avec feu son compère Thierry Leyne.

http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/17100-dsk-inaugure-une-banque-au-soudan-du-sud.html

et

 http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/lsk-la-societe-de-dsk-a-laisse-un-passif-de-100-millions-d-euros_1669196.html

Tags : Luxembourg/DSK/Sud Soudan/Leyne/LSK


Le décryptage du scandale Petrobras et la méthode de blanchiment utilisée assez traditionnelle.

http://www.wsj.com/articles/how-brazils-nine-horsemen-cracked-petrobras-bribery-scandal-1428334221

Tags : Blanchiment/Petrobas/bribery


La justice américaine ordonne le gel de $30M en Suède dans l’affaire de corruption Teliasonera pour laquelle Gulnara Karimova fille du président Uzbek aura touché environ $300M avant d’être assignée à résidence à Tashkent.

http://www.fcpablog.com/blog/2015/4/2/doj-asks-sweden-to-freeze-30-million-in-teliasonera-uzbek-gr.html

Tags: Karimova /Teliasonera


 HSBC devrait continuer à violer les règles de compliance à l’avenir annonce un de ses responsables au Guardian.

http://www.theguardian.com/business/2015/apr/02/hsbc-cast-iron-certain-breach-rules-executive

Tags : HSBC/UK/SUISSE


211M$ d’amende pour la BSI qui au final s’en sort bien, mais va changer d’actionnaire.

http://www.tdg.ch/economie/bsi-venu-payer-211-millions-amende-etatsunis/story/29866841

Tags : Suisse/USA/BSI/amende fraude fiscale


L’affaire du financement libyen de Sarkozy touche sérieusement le Crédit Agricole Suisse et sa filiale au Qatar rapidement fermée; un sérieux problème de compliance à l’époque des faits.

http://www.tdg.ch/economie/deux-perquisitions-geneve-liees-affaires-libyennes/story/24540400

et

http://mondafrique.com/lire/decryptages/2015/03/07/affaire-gueant-lhomme-daffaires-khaled-bugshan-defere-devant-le-juge

Tags : France/Suisse/Credit Agricole Suisse/corruption


Deux courtiers d’Access Partner condamnés à 4 ans de prison et une forte amende pour avoir versé des pots de vin à la direction de la Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (“BANDES”) en échange de son volume de trading.

http://www.lawfuel.com/massive-venezuelan-banking-bribes-result-guilty-pleas

Tags : USA/Venezuela/Access partners/BANDES/Corruption


La Suisse s’apprête à collaborer avec le Hamas.

 http://www.algemeiner.com/2015/03/24/report-switzerland-comes-to-aid-of-hamas-will-pay-salaries-to-gaza-opératives/

Tags : Suisse/Hamas/Financement du terrorisme


Gel des avoirs de trois banques russes.

http://rt.com/business/238297-russian-banks-frozen-assets/

Tags : USA/Russie/Bank Rossyia


Après avoir accepté un client PEP douteux en 2011, la compliance de la Banque Hottinger a bloqué les fonds en 2013 à juste titre et le dossier de Niclai Martynenko est instruit par le Ministère public sur la base de l’article 322 septies CP.

http://www.tdg.ch/news/standard/ukrainien-suspecte-depot-argent-sale-suisse/story/12139475

et rappel du droit pénal de la corruption :

http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00657/00659/01395/index.html?lang=fr

Tags : Suisse/Hottinger/PEP/Corruption


La restitution des avoirs illicites est loin de respecter l’esprit de la loi.

http://blogs.mediapart.fr/blog/declaration-de-berne/190315/fonds-abacha-la-suisse-restitue-en-secret-et-sans-precaution

Tags : Suisse/Nigeria/Abacha/LRAI


Attention ! Création du Groupe de contre terrorisme (CIFG) à Rome sur le financement de Daech, 26 pays représentés, et des objectifs clés.

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl10004.aspx

Tags : ISIS/Daech/Financement du terrorisme


Le fonds Elliot a la recherche des fonds détournés par les époux Kirchner, une démarche qui peut faire des émules.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0204238931388-argentine-un-fonds-vautour-sur-la-piste-de-largent-sale-1103651.php#

Tags : Argentine/Kirchner/Elliot/Blanchiment


La justice se rapproche de Sarkozy dans l’affaire des retro commissions du Kazakhgate.

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/un-proche-de-nicolas-sarkozy-mis-en-examen-dans-le-kazakhgate-1024467

Tags : France/kazakhgate/corruption


La nouvelle loi sur le renseignement va donner au SRC un minimum de moyens techniques pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité.

http://www.tdg.ch/suisse/espions-suisses-droit/story/11330521

Tags : Suisse/SRC/LRens


Les autorités de Singapore où Yves Bouvier a élu résidence demande le gel de ses avoirs à l’échelle mondiale.

http://www.lepoint.fr/societe/les-trafics-d-oeuvres-d-art-font-eternuer-les-paradis-fiscaux-16-03-2015-1912996_23.php 

Tags : Suisse/Yves Bouvier/Ports francs


La CIA a malgré elle financé Al Qaeda au travers du versement d’une rançon pour $5M.

http://www.nytimes.com/2015/03/15/world/asia/cia-funds-found-their-way-into-al-qaeda-coffers.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news

Tags : USA/Afghanistan/Financement du terrorisme


Fortement impliquée dans la fraude Olympus et dans le détournement des sanctions contre l’Iran, la Commerzbank paye une amende de USD 1,5 milliard.

http://www.nytimes.com/2015/03/13/business/dealbook/commerzbank-pays-1-45-billion-to-settle-us-investigations.html?_r=0

Tags : Allemagne/USA/Commerzbank/blanchiment


Le partenaire d’Yves Bouvier pour le port franc de Luxembourg est le corse Jean Marc Peretti bien connu des services de police Français.

http://www.tdg.ch/economie/galeriste-corse-affaire-bouvier/story/23100375

et

http://www.lepoint.fr/societe/rififi-dans-le-petit-monde-de-l-art-genevois-12-03-2015-1912155_23.php

Tags : Bouvier/Port franc/Peretti


Le CEO de la BPA Joan Pau Miquel Prats dort en prison.

http://abcnews.go.com/International/wireStory/andorra-ceo-bank-accused-money-laundering-arrested-29635727

Tags : Andorre/BPA/JP Prats


Le Basel Institute of Governance cède à l’exercice facile de publication d’une liste de pays à risque pour les établissements financiers après avoir compilé les listes de différents organismes de référence. Rien ne remplace la connaissance réelle du pays et de ces PEP. « Using a solid country risk ranking (such as the Basel AML Index Expert Edition) is important for financial institutions  » à vous de juger :

http://www.worldfinance.com/strategy/doing-business-in-high-risk-countries-basel-institute-on-governance-advises?goback=.gde_65207_member_5981228183012335619

 Tags : Suisse/Cross border/Basel Institute of Governance


La BPA fait face a des accusation très lourdes de blanchiment entre autre pour  le compte de la mafia russe et du cartel de Sinaloa BPA_NOF. Le gouvernement d’Andorre intervient immédiatement.

http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20150310.html

http://www.courrierinternational.com/article/2015/03/11/la-principaute-secouee-par-des-accusations-de-blanchiment-d-argent

Tags : Andorre/USA/Banca Privada Andorra/Blanchiment


La Grèce fabriquait de la dette publique pour acheter des armes à des sociétés françaises et allemandes, les contrats se chiffrent en milliards d’euros et les pots de vin font l’objet d’une saisie sur des comptes suisses. La Grèce était devenue le premier importateur d’armes en Europe.

http://www.leblogfinance.com/2015/03/grecescandale-de-corruption-sur-contrats-darmement-avec-france-et-allemagne-la-suisse-saisit-des-comptes-bancaires.html

et

http://www.romandie.com/news/Scandale-de-larmement-en-Grece-Berne-saisit-35-millions-de-francs/572909.rom

Tags : Suisse/Grèce/corruption


De nombreuses banques genevoises impliquées dans l’affaire Petrobras , Julius Baer, Safra, Lombard Odier, HSBC, Cramer, Pictet, une procédure pénale est ouverte.

http://www.tdg.ch/economie/banques-genevoises-liees-affaire-petrobras/story/10177414

Tags : Suisse/Petrobras/blanchiment


La déclaration de Berne met en lumière les détournements de fonds du fils Sassou Nguesso au travers de l’entité coquille genevoise Philia qui revend à Mercuria et Mocoh.

DB_Un_contrat_raffine_Enquête_Fevrier_2015_Resume

Tags : Suisse/Philia/Congo Brazza/fraude


Faute de moyens humains et techniques le SRC ne contrôle pratiquement pas les dossiers des demandeurs d’asile, les ONG qui les aident non plus. 14% des demandes avaient été examinées par le SRC en 2009, et ce chiffre est descendu en 2013 autour de 3%. Le risque est entier pour les établissements financiers destinés au grand public.

http://www.lematin.ch/suisse/failles-securite-lezardent-processus-asile-suisse/story/30999797

Tags : Suisse/SRC/demandeurs d’asile


Le roi des ports francs a été mis en examen pour escroquerie et complicité de blanchiment, libéré sous caution (10MEUR) et sous contrôle judiciaire.

http://www.tdg.ch/economie/marchand-art-suisse-yb-mis-examen/story/22732007

et

http://www.lepoint.fr/societe/les-ports-francs-de-geneve-l-autre-coffre-fort-suisse-27-02-2015-1908462_23.php

Tags : Suisse/Ports Francs/Yves Bouvier


Bradley Birkenfeld va jouer un rôle déterminant dans l’enquête française s’il démontre l’existence d’une stratégie bancaire de fraude à l’échelle mondiale.

http://www.tdg.ch/economie/parole-birkenfeld-poids-enorme/story/10864109

Tags : Suisse/UBS/Fraude fiscale


Attention! l’Egypte range désormais le Hamas parmi les organisations terroristes. Le changement de cette grille de lecture a un impact sur la compliance bancaire de certains comptes palestiniens en Suisse.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4631730,00.html

Tags : Egypte /Hamas/Financement du terrorisme


Le principal opérateur du port franc de Genève et promoteur du port franc de Luxembourg sous les verrous.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/monaco/11436640/Swiss-businessman-Yves-Bouvier-arrested-for-art-fraud.html

Tags : Suisse/Ports francs/Yves Bouvier


Face aux critiques la Finma publie pour la première fois un rapport  « d’enforcement » qui reprend des cas pratiques concrets.

 enforcementbericht-2014-20150224-f

Tags : Suisse/Finma/Compliance


Des circuits de blanchiment assez classiques pour les époux Balkany, Genève, Singapore, Panama.

http://www.liberation.fr/societe/2015/02/23/les-jeux-d-adresses-des-epoux-balkany_1208631

Tags : France/PEP/Balkany/Blanchiment


Deux hôtels appartenant à la femme de Alexeï ­Kouznetsov ancien ministre des finances de la région de Moscou saisis par l’Agrasc.

 http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2015/02/19/la-chute-d-une-oligarquette-a-courchevel_4578835_4497186.html#4ByqDc2IRUOPQgJm.99

Tags : France/PEP/Janna Bullock


Une avalanche d’enquête menace HSBC private bank.

http://www.theguardian.com/news/2015/feb/18/hsbc-files-10-days-on-10-inquiries

Tags : Suisse/HSBC Private bank/blanchiment


 La NSA et le CGHQ ont piraté le fabriquant de carte SIM Gemalto et ont accès à un nombre incalculable de téléphones portables.

http://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/19/nsa-gchq-sim-card-billions-cellphones-hacking

Tags : Compliance/Cyber criminalité/Secret bancaire


 Une perquisition et une enquête pénale pour blanchiment aggravé.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/02/18/97002-20150218FILWWW00104-hsbc-en-suisse-perquisition-a-geneve-et-ouverture-d-une-enquete.php

voir notre onglet GAI ( garantie d’activité irréprochable, que faut il en penser?

Tags : Suisse/HSBC Private Bank/GAI


 Plus d’une centaine de banques infiltrées par des cyber braqueurs.

http://www.capital.fr/bourse/actualites/cyber-braquage-jusqu-a-1-milliard-de-dollars-voles-a-une-centaine-de-banques-1013390

Tags : Compliance/cybercriminalité


 Hervé Falciani signe une convention d’assistance avec l’Inde et touchera 5% des sommes récupérées par le fisc indien.

http://www.ndtv.com/india-news/have-signed-indias-proposal-seeking-assistance-in-black-money-probe-whistleblower-herv-233-falciani-739742

Tags : Suisse/HSBC/Inde/Falciani


 Les ONG, les petites banques , les activités sous couverture légale , le terrorisme suit les mêmes pratiques que le crime organisé.

http://www.lejdd.fr/Economie/Marches/Les-terroristes-se-financent-sans-les-etablissements-internationaux-718158

Tags : Compliance/cross border/financement du terrorisme


Des donateurs avérés et connus d’Al Qaeda (membre de la Chaîne d’or) figuraient parmi les clients de HSBC Private Bank Genève.

http://www.liberation.fr/monde/2015/02/10/des-clients-d-hsbc-financaient-al-qaeda_1199393

Tags : Compliance/cross border/financement du terrorisme


Une nouvelle activité de location de coffres sans contrôle et sans tutelle se développe en Suisse.

LaCité_Coffres de securité

Tags : Suisse/coffres/Blanchiment


La filiale genevoise HSBC Private Banking fait la une de la presse dans le monde pour ses montages fiscaux et les swissleaks.

http://www.lepoint.fr/economie/swissleaks-des-medias-devoilent-la-face-cachee-du-secret-bancaire-chez-hsbc-en-suisse-09-02-2015-1903383_28.php

Tags : Suisse / HSBC Private banking/blanchiment fisca


Les juges se sont étonnés de l’absence de réaction de la Société générale lorsqu’ils ont interrogé Christian Delmas, directeur général de la SGBGE de 2004 à 2007. Ce dernier a assuré que cette situation était largement connue et tolérée.

« Le mot de blanchiment vous fait peur ? » lui ont demandé les juges. « Non », a-t-il assuré sobrement, à lire sur :

http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/biens-mal-acquis-en-guinee-equatoriale-la-societe-generale-dans-la-tourmente-04-02-2015-4505585.php

Tags : France/Guinée/Société Générale/Blanchiment


UBS est de nouveau sous le coup d’une enquête aux USA, les autorités américaines étant renseignées par un whistleblower.

http://usa.news.net/article/2817030/ubs-said-to-be-under-new-us-probe-for-aiding-tax-evasion

Tags : Suisse/USA/UBS


L’ex CEo de la Bank of Baltimore révèle sa double vie d’agent NOC (non official cover) de la CIA.

http://www.wsj.com/articles/former-maryland-banker-reveals-he-used-to-work-for-cia-1422838588

Tags : USA/Edwin Hale/CIA