2eme Semestre 2012

http://www.nytimes.com/2012/11/27/world/asia/kabul-bank-audit-details-extent-of-fraud.html?pagewanted=all Suisse/Russie/UK/Blanchiment: Alexander Perepilichnyy,44 ans a été retrouvé mort dans sa maison du Surrey , c’est le 4 eme mort suspect du dossier « Klyuev http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/alexander-perepilichnyy-supergrass-who-held-key-to-huge-russian-fraud-is-found-dead-in-surrey-8360427.html

Turquie/fraude taux de référence: l’autorité de régulation de la concurrence (RK) en Turquie va réclamer $2.7 milliards collectivement à 12 banques pour une entente sur les taux d’intérêts http://www.todayszaman.com/news-299453-fine-set-at-27-billion-for-12-rate-fixing-banks.html

Suisse/Canada/escroquerie/corruption/blanchiment: le scandale de corruption SNC Lavalin/ Riadh Ben Aïssa passe par la banque EFG et un avocat genevois pour le montage financier http://www.rts.ch/info/economie/4458715-un-avocat-de-geneve-pris-au-piege-du-scandale-de-blanchiment-de-snc-lavalin.html  et http://affaires.lapresse.ca/economie/201211/26/01-4597908-projets-en-libye-snc-lavalin-sous-enquete-en-suisse.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO4_la_2343_accueil_POS2

Russie/Syrie/Sanctions: la Russie innonde la Syrie de cash par avion , qui va sanctionner la Russie? http://www.propublica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-of-cash-to-syria

Suède/Suisse/Corruption: l’affaire des telecom Uzbek tourne au scandale national en Suède, Gulnara Karimova en première ligne http://www.londonwired.co.uk/news.php/1466296-Uzbekistans-Gulnara-Karimova-linked-to-telecoms-scandal

Suisse/Cross border/BCGE/Pasha bank: Au 30 juin 2000 , 5 milliards de CHF d’actifs étaient logés dans une bad bank pour permettre la renaissance de la BCGE. Aujourd’hui elle devient la banque de référence des fortunes privées d’Azerbaîjan et de la Pasha Bank http://www.wealthbriefing.com/html/article.php?title=Swiss,_Azerbaijani_Institutions_Enter_Private_Banking_Agreement&id=51002  Le risque cross border : »Les diplomates américains se sont aussi intéressés aux clans qui contrôlaient les principales ressources du pays, à commencer par celui des Pachaiev, auquel appartient l’épouse du président, Mehriban….Le clan Pachaiev possède la Pasha Holding, très puissante dans le secteur bancaire, la construction et les assurances. http://www.interet-general.info/spip.php?article14959

Suisse/USA/Pictet/Bank Frey : Pictet et Banque Frey viennent rejoindre la liste des onze banques suisses sous enquête de la justice américaine. http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-ME1VKA6K50XS01-0874RRLPVRC68E1PS9961GVB54  . A noter que le fonds Merchant Bridge est actionnaire de Banque Frey :Merchant Bridge former CEO Basil Al Rahim was close to key decision makers of the Bush administration and the Iraqi administration (see the details http://pinkindustry.wordpress.com/merchant-bridge/ ) .Unfortunately Al Rahim , his partner Mr.Lahoud, and five other persons including JP Morgan and Asiacell employees died when their when their plane crashed in unknown circumstances over Iraq on February the 5th 2011. Curiously Merchant Bridge took in 2005 a strategic stake in the tiny Swiss bank “ Frey”, which later was implicated in the Credit Suisse tax evasion indictment released on February 24th 2011. http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/4/state6121.htm

Suisse/UK/UBS londres/Adoboli: La FSA obtient £29.7M d’amende, la Finma partie prenante de la procédure n’aura rien mais prend des mesures de surveillance et d’encadrement à l’encontre d’UBS. Le contrôleur externe d’UBS ne semble pas inquiété.ubs-summary-report-20121121

Suisse/Inde/PEP/blanchiment: Le gouvernement indien a demandé à sa representation diplomatique à Berne d’intervenir auprès de la Finma pour obtenir la levée du secret bancaire concernant les comptes suisses de Hasan Ali Khan ( en prison pour blanchiment d’argent) ainsi qu’une assistance pour son compte au Liechtenstein. Hasan Ali Khan est accusé d’un détournement record de $8 milliards http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Hasan-Ali-Khan-tax-evasion-case-Govt-approaches-Swiss-authorities/Article1-964021.aspx

Suisse/code pénal/Criminalité financière: malgré toutes les dispositions en vigueur dans le code pénal , la LBA ou d’autres textes un criminel en col blanc n’ira pas en prison en Suisse http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Le_systeme_penal_suisse,_cet_ovni_en_Europe.html?cid=34012146

Chine/Corruption: un baromêtre pour la corruption http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000131110

Suisse/UK/UBS/Finma: situation ubuesque à Londres ou la FSA s’apprête à condamner UBS à payer jusqu’à £50M dans le cadre de l’affaire Adoboli. La Finma n’a pas le pouvoir de mettre d’amende et n’aura pas un centime, sa stratégie 2013-2016 publiée récemment n’a même pas fait l’objet d’un artîcle de presse http://www.citywire.co.uk/wealth-manager/fsa-set-to-fine-ubs-50m-for-rogue-trader-failures/a636683

Nigeria/Crossborder/Blanchiment: les affaires de détournement de fonds et de blanchiment commencent enfin à faire l’objet d’une instruction au Nigeria, le business man Wale Babalakin est accusé de blanchiment notamment pour acheter un avion privé http://allafrica.com/stories/201211230311.html

Afghanistan/Crime organisé/Opium: 154 000 hectares cultivés en 2012, $717m la valeur de la production « à la ferme » soit 4% du PNB. Une mauvaise récolte suite à une maladie et aux mauvaises conditions météo; Les régions productrices sont frontalières de l’Iran et du PakistanRapport résumé UNODC 2012 Que représente cette surface cultivée en équivalent surface cultivée Suisse surface agricole utile Suisse surface agricole utile Suisse

Suisse/Finma/Strategie 2013-2016: la Finma annonce sa stratégie 2013-2016 mais sans mesure concrête finma strategy 2013-2016

USA/délit d’initiés record/SAC capital: l’ampleur du délit n’a pas de précédent historique, $276M de gain illicite sur un seul titre , à la manoeuvre Steven Cohen du hedge fund SAC Capital http://www.lefigaro.fr/societes/2012/11/21/20005-20121121ARTFIG00406-delit-d-inities-record-sur-un-medicament-contre-alzheimer.php

Suisse/USA/Credit Suisse: après un accord et une amende en faveur de la SEC voilà de nouvelles poursuites qui touchent Crédit Suisse http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324352004578130231825316060.html?mod=WSJEUROPE_hpp_MIDDLEThirdNews

USA/Financement du terrorisme: une banque étrangère pourra faire l’objet de poursuite aux USA si elle a manqué à ses obligations de compliance en matière de financement de terrorisme (cas de la Lebanese Canadian Bank Beyrouth/Hezbollah) http://www.bloomberg.com/news/2012-11-20/hezbollah-victims-may-bring-claims-in-n-y-court-rules.html

UK/Suisse/UBS/fraude Adoboli Kweku: le trader qui a faite perdre £1.5 milliard à UBS londres condamné à sept ans de prison ses collègues compices ont quitté la banque http://www.guardian.co.uk/uk/2012/nov/20/ubs-trader-kweku-adoboli-jailed-fraud

Suisse/UBS France/Crossborder: Patrick de Fayet , Directeur du Développement de la société de gestion francaise Pergam et ancien Directeur Général d’UBS France est mise en examen pour complicité de démarchage bancaire et financier illicite, blanchiment et recel. http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/un-ex-dirigeant-d-ubs-france-mis-en-examen-pour-fraude-fiscale_361089.html

Emirats Arabes Unis/Compliance: les autorités de tutelle demandent aux banques locales et étrangères de respecter les règles de compliance et les listes UN « Any banks or other financial institutions which do not abide by these rules will be subject to severe penalties in the UAE and outside » http://www.zawya.com/story/Banks_in_UAE_warned_over_accounts_freeze_rules-ZAWYA20121119085201/

Chine/Crime organisé/Cross border: une lecture indispensable pour les compliance officers confrontés au risque de la clientèle chinoise. La Chine semble s’organiser pour lutter contre la corruption Crime organisé en Chine Crime organisé en Chine

Mexique/Crime organisé/blanchiment: Le cartel des Zetas prend le controle de mines de charbon pour blanchir mais aussi faire de la marge http://www.rawstory.com/rs/2012/11/17/mexicos-zetas-drug-cartel-strikes-gold-in-the-coal-business/

Suisse/Subprime/Credit suisse: le Crédit Suisse verse $120M pour arrêter les poursuites dans le dossier des subprimes ( JP Morgan verse USD 297m). Mais ce règlement n’est pas lié aux poursuites pénales contre Kareem Serageldin licencié en 2008: »Serageldin, Credit Suisse’s former managing director and global head of structured credit, has been charged with conspiracy, falsifying books and records, and wire fraud in the US. Serageldin was to receive more than $7m (£4.3m) in 2007 from Credit Suisse but that was cut to $1.8m after the company learned of the alleged fraud.He faces up to 45 years in prison. » http://www.ibtimes.co.uk/articles/388827/20120927/credit-suisse-subprime-mortgages-fraudster-bail-kareem.htm

Taiwan/Blanchiment/Crime organisé: le « Four Seas Gang » derrière le grand projet immobilier des tours jumelles http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2012/11/15/361027/Mafioso-involved.htm

USA/Suisse/Crime organisé: L’avocat Marco Antonio Delagado va rester en prison en attendant son proçès, il a essayé de blanchir $600M pour le cartel mexicain Milenio : A homeland security agent testified that other transactions were made to accounts of Delgado, his law firm, wife or CPA, including a $500,000 deposit from a Swiss bank account. The investigator testified that Delgado traveled extensively between 2007 and 2012, including trips to France, Germany, Switzerland, and Quatar…and 5 trips to Cuba where the informant told investigators Delgado participated in sex parties with girls… all under 18 years old http://www.ktsm.com/news/el-paso-attorney-accused-money-laundering-denied-bond  et http://www.elpasotimes.com/ci_21932366/el-paso-lawyer-who-was-arrested-friday-appear

Suisse/Iran/Sanctions: selon le journal les Echos , l’Iran utilise des entités suisses pour contourner les sanctions dont Hinduja Bank à Genève http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202386427296-l-iran-veut-contourner-les-sanctions-via-la-suisse-510845.php

Mexique/Crime organisé: les cartels mexicains se convertissent au cyber crime dont la marge bénéficiaire est équivalente à la drogue et ils inventent le cyber kidnapping http://soufangroup.com/briefs/details/?Article_Id=426

Autriche/France/EADS/corruption: un des feuilletons EADS de corruption passe bien par la Suisse mais ça reste anecdotique compte tenu de l’ampleur du scandale http://www.tdg.ch/monde/europe/potsdevin-auraient-transite-suisse/story/12405849

Suisse/Code pénal/matches truqués: Le tribunal pénal de Bellinzone vient de récompenser trois joueurs qui avaient organisé des matches truqués (volet suisse du scandale de Bochum qui a mis en lumière la tentative de manipulation de plus de 270 matches de football en Europe). Au lieu de condamner les joueurs ils recevront une indemnité, l’escroquerie n’étant pas retenue et le délit n’étant pas qualifié précisement dans le code pénal. Pour les compliance officers les revenus provenant des matchs truqués ne sont pas un problème. Un message clair pour toutes les mafias. http://www.lematin.ch/sports/football/acquittement-surprend/story/19757443

Zimbabwe/PEP/corruption/LRAI: Un rapport édifiant sur les sbires de Robert Mugabe qui dépouille le Zimbabwe. Tout savoir sur le richissime Ministre des mines Mpofu dont le salaire est $800/mois mais qui dépense ouvertement des millions. Le manque à gagner pour le Zimbabwe est de $2 milliards par an, l’aide humanitaire n’a pas lieu d’être et le FMI a proposé son aide technique au » recouvrement des taxes » en vain.   http://mg.co.za/article/2012-11-12-report-accuses-zimbabwe-of-stealing-diamond-money et le rapport complet Reap_What_You_Sow-eng-Nov2012  Les montants impliqués sont tels qu’il est impossible de ne pas utiliser un circuit bancaire.

UK/HSBC/Madoff: HSBC indemnise le fonds Kalix (BVI) qui avait investi dans le fonds nourricier de Madoff ,Thelma. Thelma est un « feeder fund » UCITS (normes européennes) dont HSBC était le dépositaire responsable de la valorisation et des paiments http://www.reuters.com/article/2012/11/12/us-hsbc-kalix-idUSBRE8AB0ZL20121112

Suisse/Allemagne/UBS: une cinquantaine d’enquêteurs du fisc allemand perquisitionnent des clients d’UBS http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/12/germany-ubs-clients-tax-raids

Jordanie/PEP/corruption: 13 ans de prison pour le General Mohammad al-Dahabi (retraité)ex- responsable des services de renseignement jordaniens, il doit aussi payer $30M d’amende ce qui correspond aux sommes qu’il a reçu à partir de 2003 de riches irakiens contre des passeports jordaniens. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/corrupt-jordanian-spy-boss-jailed-for-13-years-8305021.html

UK/Inde/HSBC/Financement du terrorisme: Govt to probe into allegations that multinational HSBC Bank was involved in money laundering which may help terror groups operating in India. Inquiry is likely to be conducted by sleuths of various intelligence wings of Home and Finance Ministries as the allegations, if proved true, would have serious security implications, highly placed. (news of india 12 novembre 2012)

Suisse/France/Espionnage fiscal: Le Matin http://www.lematin.ch/suisse/fisc-francais-enquete-illegalement-suisse/story/21212764  estime qu’une brigade spéciale de 500 agents traquent les français en Suisse de façon illégale.Rappelons que la Suisse ne compte qu’environ 5500 étrangers au forfait dont seulement 2000 français. Tracfin ne compte que 84 employés. La justice française a étouffé l’affaire UBS France(carnets de lait) jusqu’à la publication du livre d’Antoine Peillon. Enfin la seule consommation d’électricité permet de savoir si une personne vit en France ou pas. Nul besoin de brigade spéciale, les fichiers informatiques sont assez nombreux. D’une façon plus réaliste la DNEF (environ 1000 employés) rappelle le cadre sa mission http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-1137.html  et intervient dans le respect des conventions entre les deux pays;

France/EADS/corruption: l’argent de la corruption du scandale autrichien Eurofighter est passé par le Royaume UNi avant d’être reversé à Malte, île de Man,l’Autriche, le Liechtenstein et la Suisse http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0202377124242-eads-soupconne-de-corruption-en-autriche-509442.php

Sénégal/PEP/Corruption: Karim Wade fils de l’ex président doit expliquer l’origine de sa fortune http://www.afrik.com/senegal-karim-wade-convoque-par-la-justice-pour-biens-mal-acquis

UK/HSBC/Crime organisé: HSBC Jersey au centre d’une enquête de la HM Revenue and Customs http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/offshorefinance/9665741/HSBC-investigation-Drug-dealers-gun-runners-and-Britains-biggest-bank.html#  et http://www.modernghana.com/news/428862/1/another-grand-money-laundering-scandal-hits-hsbc.html

Suisse/Inde/HSBC/Cross border: HSBC Geneve fait face à de lourdes accusations en Inde : « around Rs 6000 crore blackmoneywas lying in 700 accounts of the Geneva branch of the bank » http://www.dnaindia.com/india/report_arvind-kejriwal-says-ambani-brothers-stashed-money-in-swiss-bank_1762515

Afrique: Comment dépouiller l’Afrique malgré les dispositions juridiques en place, une pratique qui ne peut déboucher que sur une haine de l’occident

Suisse/Italie/crime organisé: blanchiment d’argent et trafic d’or effectué par une bande oragnisée entre la Suisse et l’Italie , 500 comptes bancaires bloqués par la justice italienne http://www.lematin.ch/suisse/trafic-illicite-pilote-suisse/story/19175476

Suisse/Allemagne/UBS: le procureur de Mannheim ouvre une enquête contre des employés d’ UBS http://www.tdg.ch/suisse/employes-ubs-accuses-favoriser-levasion-fiscale/story/11749092

France/EADS/Corruption: l’escroc Gianfranco Lande (déjà en prison pour neuf ans) vient d’admettre des liens avec la corruption d’entrepreneurs, lobbyistes et politiciens autrichiens dans le cadre de la commande au groupe EADS des 18 avions Eurofighter http://www.tdg.ch/monde/europe/madoff-italien-mele-scandale–eurofighter/story/11037710

France/corruption/EADS: il y a quelques jours l’enquête de la FSA (GPT grand cayman/EADS/Saoudiens) s’étalait dans la presse et aujourd’hui le procureur de Munich confirme des perquisitions en Allemagne/Autriche/Suisse dans le cadre d’une affaire de vente d’avions Eurofighter à l’Autriche. EUR 180M pour convaincre les décideurs autrichiens d’acheter 18 avions le tout aux frais du contribuable http://www.nytimes.com/2012/11/08/business/global/eads-offices-raided-in-corruption-inquiry.html

Chine/corruption: dans un grand moment de lucidité le Président Hu Jintao déclare publiquement que la corruption peut s’avérer fatale au régime http://www.tdg.ch/monde/president-hu-jintao-appelle-democratie/story/19465583

Suisse/Crime organisé: Grosse fatigue du Ministère Public et de la police, « L., gérant de fortune indépendant à Genève, objet de huit ans d’enquête dans le cadre d’une vaste affaire de trafic de cocaïne ..accusé d’avoir contribué à l’organisation de la livraison de poudre blanche en Galice et d’avoir blanchi l’argent d’un gros bonnet de la mafia espagnole… qui vient d’être condamné en première instance par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone à 45 jours amende avec sursis http://www.hebdo.ch/lutte_contre_le_blanchiment_164917_.html

France/SHERPA: l’association créée par Maître William Bourdon publie son rapport d’activités, lutte contre la corruption, bien mal acquis, une association de référence bien gérée et trop rare dans un pays qui vient de se faire épingler par l’OCDE pour son absence de lutte contre la corruptionSHERPA_RA_2011

Russie/PEP/fraude: le ministre de la défense Serdioukov est limogé suite à la découverte d’une fraude de grande ampleur et la saisie de nombreux documents http://en.ria.ru/russia/20121025/176917762.html  et http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202367652488-poutine-limoge-le-ministre-de-la-defense-apres-un-scandale-507674.php

Suisse/Gunvor: la fin de l’accès facile au pétrole russe et ces conséquences http://johnhelmer.net/?p=8144#more-8144

Suisse/WhistleBlower: le suisse Rudolf Helmer (Julius Baer) parmi les cinquante personnes qui ont le plus influencé les réglèmentations fiscales en 2011 http://www.internationaltaxreview.com/Article/2924575/Search/The-50-biggest-influences-in-tax.html?Keywords=top+50&OrderType=1&PartialFields=(CATEGORYIDS%3a10329)&tabSelected=True&PageMove=1&Brand=ITR

Canada/Corruption: conséquences de la Commission Charbonneau le maire de Montréal démissionne, le Canada peut il être le seul pays concerné par ces pratiques? http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/11/06/montreal-soupconne-de-corruption-le-maire-demissionne_1786181_3222.html

Lybie/PEP/Kadhafi: l’argent du dictateur et de sa famille au menu de la réunion d’Interpol à Rome, « selon l’Elysée, les avoirs libyens dans les banques internationales s’élevaient à 35 milliards d’euros dont 7,5 milliards dans les banques françaises. La Suisse évaluait à 522 millions d’euros les dépôts dans ses banques. Et le Royaume-Uni évoquait la présence de 25 milliards d’euros d’actifs libyens sur son sol » http://www.rfi.fr/afrique/20121105-libye-argent-clan-kadhafi-place-etranger-menu-sommet-interpol-rome

S§P/tromperie: Le tribunal fédérale australien condamne l’agence S§P et ABN Amro pour tromperie sur l’affaire des « constant proportion debt obligation » bénéficiant d’un rating AAA et en défaut juste après l’émission http://www.liberation.fr/economie/2012/11/05/l-australie-condamne-un-triple-a-menteur-de-standard-poor-s_858139

Chypre/Russie/Crime organisé: les services secrets allemands (BND) s’intéressent de près au sauvetage financier de Chypre http://greece.greekreporter.com/2012/11/04/cyprus-bailout-boon-for-rich-russians-2/

UK/HSBC: La banque HSBC devrait payer une amende de $1,5 milliards et non plus seulement $700m pour ses activités de blanchiment http://www.thefinancepages.co.uk/companies/hsbc-to-post-profits-in-q3/02888/

UK/auto regulation/FSA: déjà £13 milliards provisionnés pour compenser les clients victimes des banques anglaises dans le cadre de l’arnaque de l’assurance emprunteur,des clauses voilées faisaient que leurs souscripteurs ne pouvaient pas bénéficier de la protection qu’ils étaient censés apporter. http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202363925166-royaume-uni-l-incroyable-scandale-de-l-assurance-emprunteur-506961.php

Suisse/Julius Baer/Blanchiment: le Ministère Public confirme l’ouverture d’une enquête pour blanchiment et trois personnes sont concernées par le vol de données bancaires http://www.lematin.ch/suisse/enquete-trois-personnes-vol-donnees-julius-baer/story/19834810

Offshore/BVI/règlementation: nouvelle règlementation « light » pour les 2400 fonds enregistrés aux îles Vierges, un rapport annuel de performance mais pas d’audit, un gérant et deux adminstrateurs et c’est tout. Absence totale de sécurité et de contrôle pour les investisseurs. http://news.yahoo.com/bvi-readies-regulation-light-regime-fund-managers-040223353.html

France/fraude/RBC/Northern trust: deux banques mises en examen dans le cadre de la gigantesque fraude fiscale Wildenstein http://www.leparisien.fr/faits-divers/fraude-fiscale-deux-banques-mises-en-examen-02-11-2012-2287143.php

Guinée Bissau/Cross border/mafia: la Guinée Bissau est désormais dirigée par des barons de la drogue http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/africa/guinea-bissau-after-coup-is-drug-trafficking-haven.html?pagewanted=1&hp

Italie/blanchiment: La Guardia di Finanza de Brescia a analysé 30 millions de transferts de fonds par virement bancaire pour un total de 10 milliards d’euros entre 2010 et 2011. Résultat, pour 35% des fonds il était impossible de retracer les expéditeurs ou les récepteurs réels; 21 agences de transfert ont été fermées http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Stampa/Ultime_Notizie/Anno_2012/Ottobre_2012/info1085226589.html

Suisse/règlementation: dans un arrêt publié le 1 Novembre 2012 le Tribunal Fédéral stipule que toutes les retrocommissions perçues par une banque de gestion de fortune lors de la souscription à des produits structurés, dérivés, parts de fonds ..doivent être retrocédées au client sauf si la banque à le consentement éclairé du client. (le Temps du 2 nov Tour de vis du TF sur les commissions des banques)

Japon/fraude: après la récente démission du ministre de la justice lié aux Yakuza, le Japon découvre l’ampleur des détournements de fonds liés à la reconstruction post tsunami http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/01/01003-20121101ARTFIG00326-les-milliards-detournes-des-victimes-du-tsunami-au-japon.php

UK/USA/Barclays/FCPA/manipulations de marché: la Barclays risque une amende de USD 435M pour avoir manipuler le marché de l’électricité aux USA et fait l’objet d’une enquête pour violation du Foreign Corrupt Practice Act http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204712904578090053851107918.html?mod=WSJEUROPE_hpp_LEFTTopWhatNews

USA/blanchiment/avocat: un avocat star du barreau de Boston lourdement condamné pour blanchiment aggravé http://www.boston.com/metrodesk/2012/10/31/prominent-attorney-robert-george-gets-years-prison-for-money-laundering-conviction/KuPFGeMsy4STO5mCN6WWTK/story.html

Chypre/faillite bancaire: Chypre devrait être le premier pays à sortir de la zone euro , on voit mal l’Allemagne accepter de sauver un paradis fiscal russe particulièrement criminogène http://www.cyprus-mail.com/christopher-t-mahoney/cypriot-banks-insolvent-intergalactic-scale/20121024  et http://www.cyprus-mail.com/bailout/german-minister-drops-cyprus-bombshell/20121101

UK/FSA/whistle blowing: les incontestables progrès de la FSA sont liés au whistle blowing http://www.ifaonline.co.uk/ifaonline/news/2221176/fsa-tipoffs-up-276-since-downturn?WT.rss_f=Home&WT.rss_a=FSA+tip-offs+up+276%25+since+downturn

Inde/corruption: la société civile indienne étouffe sous la corruption: » recent survey of upper house lawmakers by National Election Watch found their average net worth stood at about $2.3 million. Lawmakers earn about $900 a month » http://www.reuters.com/article/2012/10/30/india-corruption-kejriwal-idUSL3E8LU0S720121030?type=companyNews&feedType=RSS&feedName=companyNews

Libor/Fraude: de nouvelles banques impliquées dans la fraude http://money.cnn.com/2012/10/26/investing/libor-banks/index.html?iid=HP_LN

UK/Luxembourg/Banques chinoises: les banques chinoises installées à Londres se délocalisent aux Luxembourg pour échapper à la FSA et à la compliance britannique http://www.ibtimes.co.uk/articles/399123/20121029/chinese-banks-leaving-london-luxemburg.htm

Suisse/HSBC/Grèce: le Gouvernement grec ne peut plus ignorer ou perdre la liste des comptes HSBC elle a été publiée par un journaliste sur Internet et reprise sur plusieurs sites http://cryptome.org/2012-info/greek-bank-list/greek-bank-list.htm  . La tension monte d’un cran alors que la plus grosse capitalisation boursière de Grèce Coca Cola Hellenic annonce la délocalisation de son siège social à Zug pour ne plus payer d’impot http://www.bilan.ch/articles/nouvelles-societes-grecques-bientot-en-suisse

Chine/PEP/corruption: le Premier Ministre chinois Wen Jiabao a accumulé une fortune estimée à USD 2,7 milliards , une remarquable enquête du New York Times http://www.nytimes.com/2012/10/26/business/global/family-of-wen-jiabao-holds-a-hidden-fortune-in-china.html?pagewanted=1&_r=1&hp

Chine/corruption: La Chine s’attaque à la corruption danas l’armée avec l’affaire « Gu ». Selon Global Finance Integrity pas moins de 3,79 trillion de USD sont sortis du pays de manière illicite, la méthode la plus utilisée étant le « trade mispricing » avec les centrales nucléaires en première ligne: http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/10/26/business/20121026094450&sec=business  et http://www.sharenet.co.za/news/Now_military_corruption_scandal_clouds_China_succession/e51710973d540a5b24d220d9b80df609

France/SG/kerviel: Kerviel est seul responsable de tout et la Société Générale conserve ainsi 1,7 milliard d’euros de déduction fiscale soit presque 10% de sa capitalisation boursière à ce jour http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/affaire-kerviel-l-etat-n-aurait-pas-du-accorder-une-deduction-fiscale-a-la-soc-gen-17-04-2012-1672840.php

USA/delit d’initié/Gupta: deux ans et USD5M d’amende pour le ponte de la finance Rajat Gupta http://www.economist.com/node/21565205

Suisse/italie/corruption/Finmeccanica: l’arrestation en Suisse vendredi 19 oct de Guido Ralph Hashcke fait des vagues jusqu’au sommet de Finmeccanica http://www.indianexpress.com/news/consultant-in-chopper-deal-held-in-europe/1020244/1  et http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/0202346343465-le-scandale-des-pots-de-vin-de-finmeccanica-prend-de-l-ampleur-en-italie-503717.php

Nigeria/corruption/pétrole: en dehors des banques spécialisées dans l’exploitation pétrolière nigerianne qui profite de la déliquescence du pays qui produit depuis 25 ans et s’enfonce dans la pauvreté http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20038724

France/Corruption: le vent de révolte des magistrats contre la corruption http://www.syndicat-magistrature.org/Lutte-contre-la-criminalite.html

France/Corruption/OCDE: paradoxe français il faut un casier vierge pour être pharmacien ou fonctionnaire mais une condamnation pénale n’empêche pas d’être Premier Ministre. L’OCDE dénonce l’absence de procédure en France en matière de corruption http://www.nytimes.com/reuters/2012/10/23/business/23reuters-france-bribery.html?hp&_r=0

Suisse/fraude ASE/banque Cant.de Bâle: démission en fin d’année du DG de la Banque cantonnale de Bâle suite au scandale ASE ( voir nos archives) http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Le_patron_de_la_BKB_se_retire_suite_au_scandale_ASE.html?cid=33788530

Iran/Autriche/Sanctions: un réseau de détournement des sanctions passerait par l’Autriche http://www.telegraph.co.uk/finance/financial-crime/9626494/EADS-subsidiary-GPT-sued-by-bribery-allegation-company.html

France/corruption/EADS: la fusion avec BAE ne se fera pas mais la société EADS est rattrappée par une enquête de la Serious Fraud Office http://www.telegraph.co.uk/finance/financial-crime/9626494/EADS-subsidiary-GPT-sued-by-bribery-allegation-company.html

Suisse/Secret bancaire/Rubik: Le secteur bancaire vu par Aljazeera , « A banking paradise lost »

Suisse/USA/règlementation Facta: la réglementation Facta oblige les américains en Suisse à devenir suisse, il n’ y a guère d’autre choix http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444592704578062570295543436.html?mod=WSJ_hp_us_mostpop_read

Namibie/PEP/corruption: le Gouvernement namibien embarassé par le « Mercedes gate »: The 25 E Class Mercedes Benzes (Mercs), with an estimated total cost of N$14.8 million, were to be procured for the 13 regional governors, the Chief Justice and the Speaker of the National Assembly, among others. http://www.informante.web.na/index.php?option=com_content&view=article&id=10983:-lid-off-govt-n15m-luxury-car-scandal&catid=20:front-page-items&Itemid=1

Suisse/corruption/Gunvor: Après l’affaire Gunvor et le pétrole congolais ( article de Sylvain Besson « comment le Congo a fait chuter un prince du pétrole genevois du 20 oct dans Le Temps) et l’article de The Economist qui révèle les pratiques de Gunvor http://www.economist.com/node/21554185 , le fondateur Timochenko retourne en Russie,voir l’article « Timochenko moves to Russia perhaps to be away from the US department of Justice http://www.vedomosti.ru/companies/news/5182081/grazhdanin_vernemtes

USA/Hedge Fund/Bain: Mitt Romney’s firm raised more than a third of its first investment fund from wealthy foreigners — who mostly used companies in Panama, then known for tax advantages and banking secrecy (source Los Angeles Times 19 juillet 2012)

Suisse/UBS/fraude: l’ex UBS Christos Bagios va finalement plaider coupable en Floride http://www.businessweek.com/news/2012-10-16/ex-ubs-credit-suisse-banker-bagios-set-to-change-plea

Irak/Banque centrale/Corruption: Le Gouverneur de la banque centrale fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour corruption. Une affaire à prendre avec précaution dans un pays où la notion de justice n’existe plus http://www.azzaman.com/english/?p=413

UE/Corruption: le tabac à priser fait tomber le Commissaire Européen de la Santé http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202330292860-quand-un-tabac-a-priser-nordique-fait-tomber-un-commissaire-europeen-500996.php

Suisse/LRAI/Printemps arabe: la Suisse a gelé un total de USD 1 milliard suite au printemps arabe dont la majeure partie vient de la famille Mubarak http://www.zawya.com/story/UPDATE_1Swiss_hold_1_billion_in_blocked_Arab_spring_assets-TR20121016nL5E8LGAD82/

Suisse/Crime organisé/Blanchiment: les activités de GPS Sa et celle de la fratrie ElMaleh mises à jour dans l’opération Virus http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Les-dessous-de-l-operation-Virus-568399

Sénégal/France/PEP: François Hollande annonce la coopération de la France dans la récupération des biens mal acquis par le précédent gouvernement sénégalais, montant estimé EUR650M http://www.afrik.com/bien-mal-acquis-la-france-coopere-avec-le-senegal

Japon/PEP/Crime organisé: le ministre de la justice Keishu Tanaka confirme ses liens avec la pègre, il a démarré il ya trente ans avec l’Inagawakai (devenu 2eme plus grand groupe Yakuza) et poursuit aujourdhui avec la pègre de Yokohama http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20121013-le-ministre-justice-japon-avoue-avoir-frequente-pegre-mafia-yakuza-tanaka

Suisse/Rubik/Singapore: Vous voulez échapper à Rubik? Singapore n’est pas la solution ,l’argent de la fraude fiscale ne sera plus accepté Singapore_to_criminalise_the_laundering_of_proceeds_of_tax_evasion

Suisse/PEP/LRAI/cross border: Son père est un des pires dictateurs et fait bouillir vivant ses opposants mais Gulnara Karimova alias « googoosha » profite des ses comptes en Suisse (notamment chez Lombard Odier) et de son immunité diplomatique.Mais un document vient de la relier explicitement à Alisher Ergashev arrêté le 30 juillet dernier en compagnie de son compatriote Shorhurh Sabirov pour blanchiment d’argent. Ci joint le document et le résumé de l’affaire http://www.rferl.org/content/uzbekistan-karimova-linked-to-money-laundering/24736143.html

Suisse/Blanchiment/HSBC Genève: sans grande surprise un de blanchisseurs du réseau de trafic de drogue évoqué le 11 octobre  http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE8991DV20121010 travaillait pour HSBC Genève et le circuit de blanchiment passe par HSBC Londres; ( Le Temps , la brutale chute de deux financiers 12 oct 2012)

Suisse/Grèce/Corruption/PEP: une liste de noms que devrait vérifier tous les compliance officers de Suisse a été publiée par le journal Zougla.gr fin septembre, en voici une version anglaise  http://www.athensnews.gr/portal/8/58355

USA/Blanchiment: La justice américaine vient de saisir USD 31M et de démonter un réseau de blanchiment des cartels péruviens. La méthode est un grand classique , la couverture officielle est une mine d’or dont nul ne va vérifier la production, on retrouve fréquement ce genre de schéma y compris dans des sociétés cotées au TSX le Toronto Venture Market.  http://www.justice.gov/dea/divisions/nyc/2012/nyc101012.shtml

Suisse/Blanchiment/Crime organisé: démantelement d’un réseau de trafic de drogue et blanchiment d’argent Franco-suisse-marocain qui était actif depuis plusieurs années: « the proceeds of the network were channelled through a complex system of Swiss bank accounts and fake companies and reported that around 12 million euros ($15.48 million) were handled between May and October. » http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE8991DV20121010

Suisse/PEP/Credit Suisse: de multiples enquêtes visent la famille indonésienne Bakrie cliente de longue date du Credit Suisse http://www.thejakartaglobe.com/business/bakrie-brothers-races-to-quiet-fears-of-a-default/470802#Scene_1  et http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/25/bakrie-indonesia-nat-rothschild

USA/Financement de la campagne d’Obama: Obama a reçu en septembre USD 181M provenant de 1,8M de donateurs étrangers qui ont tous fait un don juste sous la barre des 200,- dollars qui est la limite a ne pas dépasser pour éviter une déclaration à la Federal Election Commission; ces généreux donateurs anonymes représentent 98% des dons du mois de septembre. http://www.upi.com/Top_News/US/2012/10/06/Obama-reports-181M-donated-in-September/UPI-91281349557942/

Grèce/Corruption: le principal témoin à charge contre l’ex ministre grec de la défense retrouvé mort dans un chambre d’hotel à Jakarta  http://greece.greekreporter.com/2012/10/08/businessman-in-tsochatzopoulos-case-found-dead/

Suisse/Finma/hedge fund: le 28 sept 2012 deux gérants de hedge funds basés à Genève et un courtier Patrick Sejean sont bannis à vie et financièrement sanctionnés par un tribunal londonien  http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/28/hedge-fund-manager-banned-market Comme le révèle le Temps dans son édition du 9 octobre , Patrick Sejean est administrateur de Makor Capital Market , intermédiaire financier enregistré à Genève avec une autorisation de la Finma.

Suisse/escroquerie: peine de prison ferme de 3,5 ans pour un directeur de fiduciaire qui a lésé 70 clients  http://www.tdg.ch/suisse/faits-divers/prison-ferme-specule/story/26841279

Afrique/blanchiment/terro: A l’est comme à l’ouest l’Afrique commence à prendre conscience des conséquences du blanchiment d’argent notamment en matière de financement du terrorisme.  http://www.ippmedia.com/frontend/?l=46679 Fight money laundering to stop terrorism (East african community) et le réveil de la Mauritanie http://allafrica.com/stories/201210080879.html

Blanchiment d’argent et son impact sur les sociétés civiles , la face noire de la mondialisation , découvrez la réalité

Egypte/blanchiment d’argent: très lourde condamnation pour Ahmed Ezz , le géant de l’acier sous Mubarak, 7 ans de prison ferme et surtout USD 3 milliards d’amende. http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=31313

Ghana/Corruption: un état des lieux intéressant de la corruption au Ghana qui détruit lentement la société civile. les lois existent : Public Procurement Act 2003 (Act 663)Financial Administration Act 2003 (Act 654)
Internal Audit Agency Act 2003 (Act 658)Financial Administration Regulations, 2004 (L.I.1802Whistleblower Act 2006 (Act 720)Anti-Money Laundering Act 2008 (Act 749); mais comme en France ou au Canada il n’ y a jamais de procès pour corruption. L’Afrique reproduit à l’identique des schémas occidentaux. http://www.citifmonline.com/index.php?id=1.1086601

Financement du terrorisme/hezbollah: comprendre l’importance et la complexité des réseaux de financement du Hezbollah  Levitt20120930-Janes

Suisse/terrorisme: deux frères kurdes irakiens jugés en Suisse pour leur soutien actif à Mullah Krekar  http://www.tdg.ch/suisse/deux-exrefugies-lies-alqaida-juges-suisse/story/22819303

Nigeria/PEP/Corruption: la EFCC (economic and financial crime commission) arrête une « mule » à l’aéroport de Lagos qui transportait USD7M de cash à destination de Dubaï pour le compte de 20 personnalités http://www.bellanaija.com/tag/abubakar-tijani-sheriff/

Suisse/UBS/Compliance: le service de compliance d’UBS a permis d’ alerter la police et d’empêcher un collaborateur du Service de Renseignement de la Confédération de vendre des données sensibles à l’étranger http://www.tdg.ch/suisse/voleur-donnees-pince-ubs/story/27002936

UK/Allied Irish bank/credit douteux: comment AIB s’est fait planter sur une fausse garantie pour un crédit immobilier de GBP98M http://www.irishexaminer.com/business/cwausnauqlid/rss2/

Québec/Crime Organisé: les Quebécois découvrent en direct que la mafia (d’origine italienne) avait depuis longtemps la main mise sur tous les travaux publics http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-charbonneau/201209/25/01-4577318-des-entrepreneurs-dans-lantre-de-la-mafia.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4577695_article_POS1

Découvrez l’étendue des dégâts avec un extrait des débats de la Commission Charbonneau (30% de surfacturation aux contribuables   http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-charbonneau/201209/26/01-4577695-mafia-et-construction-le-systeme-existe-toujours.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4577318_article_POS2 )

Indonésie/Corruption/Banque centrale: une directrice de la Banque Centrale part en prison pour trois ans après avoir corrompu 28 parlementaires http://www.stockhouse.com/news/financialnewsdetailfeeds.aspx?n=14847410&src=cp

Kuweit/Blanchiment/Unicorn bank: l’ex CEO de Unicorn Bank (bank Alkhair)Majid Al Refai et son juriste condamné à 5ans de prison pour avoir détourné des fonds au profit d’une fondation qui n’existait pas http://www.individual.com/storyrss.php?story=164009228&hash=8417660d1b9c395198d3d0d22734aa32

Suisse/Credit Suisse/Fraude: Kareem Serageldin (anglo-américain) ex responsable du Credit Suisse soupsçonné de manipulations comptables dans le cadre des subprimes a été arrêté à Londres. En 2007 avant la découverte de ses manipulations il avait touché un salaire global de USD 7,3M http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443328404578020523312003216.html

USA/MEK/Financement du terrorisme: de nombreux membres du Congrès ont accepté des sommes importantes de « speaking fees » (USD 150 000 pour un ex gouverneur de Pennsylvanie) pour plaider la cause du MEK et obtenir le retrait de la Terrorist list. Cet argent vient il du MEK? Combien pour ne plus être une organisation terroriste? http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/21/iran-mek-group-removed-us-terrorism-list?newsfeed=true

Italie/Portugal/corruption: un scandale de malversations financières destabilise l’Italie  http://www.lematin.ch/monde/europe/politiciens-italiens-discredites-scandale/story/25616734  ; la corruption du système judiciaire et des partis politiques au Portugal est exposée dans le livre « All in the family » de Vasco de Castro Pereira da Silva

UK/FSA/Rothschild: le scandale BUMI va très certainement entraîner une révision des conditions d’introduction en bourse à Londres   http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/24/rothschild-mining-bumi-investigation-indonesia?intcmp=239

Grèce/corruption: trois hommes politiques dont le président du parlement impliqués dans le blanchiment de 10,2 milliards d’euros via des biens immobiliers  http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120924trib000721060/scandale-en-grece-trois-hommes-politiques-auraient-blanchi-10-milliards-d-euros-d-argent-public.html  et  http://greece.greekreporter.com/2012/09/24/greek-parliament-head-steps-aside-in-corruption-probe/

Formation/Monter une société coquille: dans quel pays peut on le plus facilement monter une société coquille tout en affichant clairement dès le départ des objectifs criminels  http://www.economist.com/node/21563286 voir l’étude complète Global-Shell-Games_CGPPcover_Jersey

USA/Financement du terrorisme: le MEK iranien retiré de la liste des organisations terroristes et démantèlement du camp d’Ashraf http://articles.chicagotribune.com/2012-09-21/news/sns-rt-us-iraq-iran-mekbre88k0wo-20120921_1_mek-designation-terrorist-designation-camp-ashraf

UK/Trust/Hedge Fund: de l’usage frauduleux des trusts par les hedge funds; « companies would put money into the trusts, which could lend it back to staff to allow them to buy luxury items such as yachts. The staff would only have to pay tax on the interest on the loan, effectively reducing their income tax rate to as low as one per cent » http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2207113/Two-Conservative-donors-offshore-trust-facing-11-5m-tax-demand.html#ixzz27HHRioR1

Ecosse/Crime Organisé: l’Ecosse et ses 274 groupes criminels qui emploient 3663 personnes pour GBP 1 milliard de chiffre d’affaire annuel http://www.dailyrecord.co.uk/news/crime/revealed-the-shocking-scale-of-organised-crime-1337429

UK/Barclays/Libor: Stephen Morse le compliance officer qui est « passé à coté » de la fraude au libor pour laquelle la Barclays a payé USD450M d’amende a retrouvé du travail comme Chief Compliance officer d’une plus grosse banque la TD bank au Canada : « it is worrisome that Mr. Morse is now in charge of ensuring that another major international bank adheres to laws and regulations. »

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443890304578006762794594902.html?mod=WSJUK_hpp_LEFTTopWhatNews

France/Faux documents d’identité:NoteAlertPACK en 2000 l’administration française enregistrait le vol ou la perte de 35 000 documents d’identité par an et en 2010 nous en sommes à 577 000,- la note d’alerte Pack vous donne plus de détails sur ce business juteux et sans risque.

Chine/crime organisé: à noter la parution du livre « crime organisé en Chine » qui est l’ouvrage le plus complet sur le sujet en français Crime-Chine

France/Blanchiment: les avocats français ne communiquent pas (jamais) à Tracfin malgré le dispositif en place ( communication au batonnier qui transmet à Tracfin), ils sont de bons fournisseurs de services vitaux pour les blanchisseurs d’autant que la France n’applique pas les mesures anti corruption http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-france-mediocrement-notee-pour-la-lutte-contre-la-corruption-753932  et http://www.lepoint.fr/economie/lutte-contre-le-blanchiment-les-avocats-font-grise-mine-20-09-2012-1508132_28.php

Danemark/Financement du terrorisme: gros coup de filet de la police dannoise contre un réseau kurde qui a envoyé USD 24,6M au PKK http://www.washingtonpost.com/business/danish-police-arrest-8-people-suspected-of-terror-financing-for-supporting-kurdish-militants/2012/09/18/a15935bc-0197-11e2-bbf0-e33b4ee2f0e8_story.html

UE/Dodd Franck/Corruption: le parlement européen souhaite adapter aux secteur minier et pétrolier les principes anti corruption de la loi Dodd Franck (USA) http://www.bt.com.bn/business-world/2012/09/19/eu-legislators-vote-tough-oil-gas-anti-corruption-law

Suisse/LPPC: le texte final de la révision de la LPCC adopté par le Parlement. (module spécifique à venir sur ce sujet)

Suisse/délits boursiers/loi sur les bourses: la Suisse durcit son dispositif contre les délits boursiers désormais des crimes http://www.bluewin.ch/fr/index.php/136,666213/Delits_boursiers__le_Conseil_national_renforce_les_sanctions/fr/news/suisse/sda/

Kosovo/Crime organisé: comment la diplomatie occidentale collabore avec le crime organisé http://www.globalresearch.ca/kosovo-s-mafia-how-the-us-and-allies-ignore-organized-crime/  et http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/110321/kosovo-intelligence-services  ; http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/110322/kosovo-human-trafficking

USA/JP Morgan/BOA/Blanchiment: une enquête de grande envergure concerne JP Morgan et BOA aux USA http://www.nytimes.com/2012/09/15/business/money-laundering-inquiry-said-to-target-us-banks.html?pagewanted=1&_r=1&ref=business

Suisse/Trust/Délit d’initié: Peut-on faire un délit d’initié en utilisant un trust discrétionnaire dont le bénéficiaire sera désigné par le trustee après les faits? http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9335021/Trust-linked-to-Gulf-Keystone-chief-forgets-12m-share-sale.html

Corruption/FCPA/Bribery Act: à l’heure de la tentative de fusion BAE/EADS redécouvrez le scandale du Yamamah Fund une de plus grosses opération de corruption de l’histoire européenne

Financement du terrorisme/Telecom: au Nigeria comme en Irak les opérateurs telecom sont la cible du « terrorisme » ou d’une forme de crime organisé sur fonds de revendications religieuses . Faute de pouvoir compter sur un Etat de droit la solution est de payer pour avoir la paix  http://allafrica.com/stories/201209120480.html et http://www.reuters.com/article/2012/05/10/iraq-asiacell-idUSL5E8G8E8T20120510  Par ailleurs l’attribution des licences fait aussi l’objet d’une importante corruption d’agents publics.

Suisse/Crime organisé: démantelement d’un réseau de trafic d’armes et de drogue avec l’Italie http://crimorg.com/billet/?cat=4

Bosnie/Crime Organisé/Kingpins Act: vaste opération contre la pègre en Bosnie et Naser Kelmendi qui figure sur la liste de 97 noms du Kingpins Act (USA) qui recense les barons de la drogue http://www.swissinfo.ch/eng/news/international/Bosnia_arrests_25_in_swoop_on_organised_crime.html?cid=33506478

Vatican/Blanchiment/Suisse: le Vatican embauche un expert Suisse pour assainir l’IOR http://www.romandie.com/news/n/Un_Fribourgeois_a_ete_nomme_expert_anti_blanchiment_au_Vatican41110920121653.asp

Chine/dettes/Cross Border: le risque élevé des banques chinoises face à l’explosion du crédit http://thediplomat.com/2012/09/10/are-chinese-banks-hiding-the-mother-of-all-debt-bombs/

USA/FCPA/Corruption: Le FCPA (USA) a une portée extra territoriale et s’applique à des entreprises sises dans des pays tiers. Le Ministère de la Justice va étendre et redéfinir la notion « d’agent public » afin que la corruption d’agents publics ne s’applique pas qu’aux seuls fonctionnaires mais aussi aux entreprises dont l’Etat est actionnaire http://www.acfcs.org/imminent-appellate-definition-of-foreign-official-will-have-big-impact-on-fcpa-enforcement/

USA/fraude/Peregrine: Rusell Wasendorf ex-CEO du courtier (sur les Futures) Peregrine qui a volé USD200m a ses clients risque 50 ans de prison, le trustee en charge de la liquidation espère récupérer USD123M http://uk.reuters.com/article/2012/09/12/uk-peregrine-financial-wasendorf-idUKBRE88B04B20120912?feedType=RSS&feedName=businessNews

Suisse/USA/UBS: Récompense de USD 104M pour Bradley Birkenfeld, un record pour un whistleblower qui a plaidé coupable et qui devrait faire des émules http://www.lematin.ch/economie/entreprises/etatsunis-verse-104-millions-dollars-birkenfeld/story/30882275

Arabie Saoudite/Corruption: un bel exemple pour les pays européens! Le maire de Jeddah condamné à cinq ans de prison pour corruption et gaspillage de l’argent public http://www.arabnews.com/saudi-arabia/ex-jeddah-mayor-gets-5-years-corruption

UK/UBS/Blanchiment: l’affaire de blanchiment instruite par le Ministère Public à l’encontre de l’UBS provoque un incident diplomatique à Bornéo http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/prince-william/9534664/Diamond-Jubilee-tour-Duke-and-Duchess-of-Cambridge-face-logging-row.html#