2e Semestre 2015


Un gang chinois construit un faux centre d’interrogation de police anti-corruption puis procède à l’arrestation d’un vrai officiel et de son épouse, qui accepte de payer « une amende » pour sa libération.

http://uk.reuters.com/article/2015/10/20/uk-china-corruption-odd-idUKKCN0SE0LG20151020


Le Crédit Agricole paye 800M$ d’amende pour avoir violé l’embargo sur le Soudan et l’Iran.

http://www.lepoint.fr/economie/etats-unis-credit-agricole-va-payer-706-millions-d-euros-d-amende-20-10-2015-1975096_28.php


Un rapport officiel du Gouvernement britannique fait de la Place de Londres  la plus importante plateforme de blanchiment en Europe. Ce n’est pas une nouveauté et il ne mentionne même pas les possibilités qu’offrent le Aim Market à de nombreux criminels.

Téléchargez le fichier au format PDF : UK-NRA-October-2015


Le fantôme de Thierry Leyne réapparait avec l’instruction de l’affaire LSK, qui avait un agrément Finma et un agrément Banque de France.

http://www.letemps.ch/economie/2015/10/16/dsk-vise-justice-on-aimerait-bien-savoir-argent-disent-ex-employes-genevois

Personne ne s’est étonné de voir Thierry Leyne et DSK au Sud Soudan le 14 Mai 2013, trois mois avant le début de la guerre, inaugurer la banque privée National Credit Bank. Assya Asset Management était le principal actionnaire de cette banque, AAM était aussi l’actionnaire de référence de Anatevka alias LSK.

http://www.reuters.com/article/2012/06/04/us-southsudan-corruption-idUSBRE8530QI20120604


Daech/ISIS contrôle une partie de la Syrie et une partie de l’économie du pays. L’Etat terroriste bouleverse la donne en matière de financement.

http://www.challenges.fr/challenges-soir/20151008.CHA0283/syrie-pourquoi-le-magot-de-l-etat-islamique-n-en-finit-plus-de-grossir.html


Retrouvez le reportage diffusé sur France 3 concernant les systèmes de blanchiment et de fraude fiscale de la Banque Pasche et de sa maison mère, le Crédit Mutuel.


Le procureur anti-mafia de Florence soupçonne les dirigeants de la banque Unicredit de travailler pour Matteo Messina Denaro, le nouveau patron de la Cosa Nostra.

http://www.reuters.com/article/2015/10/08/unicredit-probe-mafia-idUSL8N1284K320151008


Retrouvez le témoignage de l’agent spécial du FBI qui a mis à jour le circuit de corruption et de blanchiment de John Ashe, Président de l’assemblée générale de l’ONU et de l’ambassadeur de la république dominicaine, « son excellence » Francis Lorenzo.

http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/021384787332-un-ex-president-de-lassemblee-generale-de-lonu-accuse-de-corruption-1162848.php

Téléchargez le fichier PDF : Témoignage-FBI


La Chambre haute du Parlement a donné jeudi 24 septembre son feu vert à une loi qui facilitera le blocage et la restitution des fonds illicites appartenant à des dictateurs étrangers. Sur le document ci-dessous, on note que la section 8 (qui traite des dispositions pénales pour ceux qui ne respectent pas la loi) est particulièrement douce et ouvre la porte à une négligence peu dissuasive.

Téléchargez le fichier PDF : Restitution des avoirs illicites


Cinq Sud Africains qui voulaient se rendre à Dubai ont été arrêtés à l’aéroport de Tambo en Afrique du Sud alors qu’ils étaient engagés dans la passerelle menant à l’avion. Grâce à une probable complicité d’employés de l’aéroport, ils avaient avec eux $6M (dont une partie en rand) répartis dans douze sacs. En général, un seul sac par passager est autorisé et cette anomalie a alerté la sécurité.

Les porteurs travaillaient pour Deach (Isis) et la destination finale de l’argent n’est pas certaine mais la celle du vol UAE EK 766 était bien Dubai. Dubai devient-elle une plaque tournante de plus en plus fréquentée du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme?

http://beta.iol.co.za/news/crime-courts/focus-on-isis-in-r78m-airport-probe-1918566


BNP Paribas à nouveau pris dans la tourmente avec une grosse affaire de blanchiment d’argent ($1milliard) en Argentine, qui concerne d’anciens directeurs généraux, Ghislain Martín de Bauce (1995-2000), Philippe Yves Henry Joannier (2001-2006) et Christian Marie Francois Giraudon (2006-2008).

Les autorités françaises collaborent avec le procureur Carlos Gonella pour limiter la casse.

http://www.buenosairesherald.com/article/199812/argentine-prosecutors-target-bnp-paribas

et

http://www.cbanque.com/actu/54352/blanchiment-argent-bnp-paribas-dans-le-collimateur-de-la-justice-argentine


La brigade financière et le MROS ont collaboré pour traquer les comptes en Suisse du mari de Mme Lauvergeon dans le cadre de la fraude Uramin.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/02/uramin-areva-enquete-sur-un-delit-d-initie_4781330_3224.html


Conséquence du scandale Petrobras, le porte parole du Congrès brésilien Eduardo Cunha voit ses comptes en Suisse bloqués. En tant que PEP, ils n’auraient jamais du être ouverts.

http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-brazil-corruption-cunha-idUKKCN0RW06520151002


Une amende de $4,25M pour le Crédit Suisse suite à un défaut de compliance.

http://www.lematin.ch/economie/credit-suisse-verse-amende-43-millions-dollars/story/20086087


Les USA et la Chine coopèrent dans le cadre de la lutte anti-corruption et la traque des 100 personnes (77 hommes et 23 femmes) concernées par l’opération Sky Net (détournement de fonds publics en Chine). Il y a entre autres 40 personnes réfugiées aux USA et 26 au Canada.

http://www.reuters.com/article/2015/09/18/us-china-corruption-usa-idUSKCN0RI0AO20150918

(La liste complète se trouve sur le site chinois http://www.ccdi.gov.cn/)


Le juge Tournaire constate que tout a été fait par la DGSE, Alexandre Djouhri, Bernard Squarcini pour sauver, exfiltrer et envoyer Bachir Sale, le trésorier de Khadafi, en Afrique du Sud où il est protégé par l’ANC.

http://www.mediapart.fr/journal/international/230915/comment-sarkozy-et-djouhri-ont-sauve-le-bras-droit-de-kadhafi

Frederico Franchini fait le point dans une longue enquête sur l’argent du clan Khadafi (voir ci-dessous). Aux dernières nouvelles, Saif El Islam est libre de ses mouvements et a été désigné par le Conseil Suprême seul représentant des tribus depuis le 14 septembre 2015.

Téléchargez le fichier PDF : l’argent suisse de Khadafi


Retrouvez le texte complet de la Convention de Diligence des Banques, CDB 16, qui régit les relations entre la banque suisse et le client dès l’ouverture du compte. On note la création de nouveaux formulaires comme le K ( identification du détenteur du contrôle d’une société) , I (insurance wrapper), S pour les fondations et T (nouvelle formule pour les trusts). Globalement l’idée est de mieux identifier l’ayant droit économique d’un compte. Il est rappelé que toute forme d’assistance à la fraude fiscale est interdite (ce qui existait déjà dans la CDB08).

Téléchargez le fichier PDF : CDB 16 Texte complet


Une nouvelle fois, les ports francs genevois sont au cœur d’une opération de blanchiment.

http://www.rts.ch/info/regions/geneve/7093281-l-espagne-fouille-les-locaux-du-roi-des-ports-francs-de-geneve.html


Nouveau projet de loi sur le renseignement en Suisse, qui permettra de lutter contre le terrorisme et son financement avec moins de dépendance des services étrangers.

http://www.tdg.ch/suisse/service-renseignement-mieux-arme-mieux-surveille/story/11500916


Retrouvez les techniques utilisées par l’entreprise canadienne SNC Lavalin pour corrompre un des fils Khadafi.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/09/14/001-pots-de-vin-snc-lavalin-libye-kadhafi-riadh-ben-aissa-defense.shtml


Une journaliste piège de nombreux fonctionnaires du Ministère de la Justice en pleine corruption et provoque une vague d’indignation. En tout, 180 fonctionnaires sont concernés.

http://allafrica.com/stories/201509090344.html


Les citoyens moldaves ont défilé en masse dimanche dans le centre de Chișinău pour exiger la démission du Président, le « pro-européen » Nicolae Timofti, accusé de servir les intérêts des oligarques et ne pas lutter efficacement contre la corruption. Rappelons qu’un milliard d’euros a disparu des banques au printemps dernier. L’actuel ministre des finances est un français (marié à une moldave) qui a obtenu la nationalité moldave en 2013.

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/01/global-auditor-moldova-wealth-franchise-grant-thornton-banks-embezzle


Le Department of Justice américain lance une enquête sur le versement de prêts du FMI à des banques Ukrainiennes contrôlées par Viktor Pinchuk et l’olligarque Kolomoyski, bien connu à Genève. La proximité de Jérôme Vacher (le représentant du FMI en Ukraine) avec Viktor Pinchuk est relevée par plusieurs observateurs.

http://www.globalresearch.ca/1-8-billion-imf-ukraine-bailout-money-deposited-in-ukraine-oligarch-kolomoyskyis-cyprus-offshore-bank-account/5472971


L’affaire de corruption du Premier Ministre Najib Razak commence à prendre forme avec le gel des avoirs du fonds 1MBD et la mise à jour des circuits utilisés dans lesquels on retrouve entre autres une société aux îles vierges, Tanore Finance, la Falcon Private Bank (Suisse), dont le siège est à Zurich, et la banque islamique.

http://www.wsj.com/articles/SB10130211234592774869404581083700187014570


Bientôt un mandat d’arrêt et une chasse aux comptes bancaires du Président Otto Perez du Guatemala, qui vient de perdre son immunité.

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150902.REU1372/le-president-du-guatemala-otto-perez-molina-perd-son-immunite.html


L’aéroport de Niamey de plus en plus utilisé par des proches du pouvoir pour faire sortir du cash en direction de Dubai. Pour les potentats d’Afrique de l’Ouest, Dubai devient le refuge privilégié par rapport à la Suisse.

http://www.tamtaminfo.com/arrete-a-laeroport-diori-hamani-avec-10-000-000-de-dollars-us/


UBS paye une amende complémentaire de $1,7M au Trésor américain pour avoir conduit 222 transactions pour le compte d’une personne et d’un groupe fichés sur les listes OFAC, comme « specially designated global terrorist ». Au total, UBS aura payé $3,78M d’amende sur ce dossier.

http://www.freemalaysiatoday.com/category/business/2015/08/28/ubs-pays-1-7m-for-apparent-sanctions-violations/

Tags: UBS/Financement du terrorisme/OFAC


Le Ministère public enquête pour savoir si un des dirigeants de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, a caché de l’argent en Suisse. Il est condamné a perpétuité et est actuellement en fuite.

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-MPC-enqu-te-sur-le-patron-de-Cosa-Nostra-12788036

Tags: Cosa nostra/Mafia/Suisse/Denaro


Les Erythréens sont aux portes du Tessin et le dictateur Issayas Afeworki a des comptes en Suisse.

www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/banque-la-suisse-coffre-fort-du-dictateur-%C3%A9rythr%C3%A9en

Tags: UBS/HSBC/Erythrée/Afeworki


Le parquet guatémaltèque et une commission de l’ONU contre l’impunité ont accusé vendredi 21 aout 2015 le Président Otto Pérez d’être directement impliqué dans le scandale de corruption qui a déjà mené à l’arrestation de son ex-vice-présidente Roxanna Baldetti.

http://www.romandie.com/news/Guatemala–le-president-accuse-de-corruption-par-le-parquet/622969.rom

Tags: Guatemala/Perez/Baldetti/Corruption


Les britanniques comprennent que la lutte anti-corruption peut rapporter gros et s’organisent pour en profiter avec la création de l’ICU (International Crime Unit).

https://www.gov.uk/government/news/new-crime-unit-to-investigate-corruption-affecting-developing-countries

Tags: Uk/Corruption/ICU


L’agence anti-corruption en Malaisie annonce que le Premier Ministre Najib Razak n’a pas détourné de fonds mais a reçu $700 millions de dons. Elle ne précise d’ailleurs pas qui sont les généreux donateurs.

http://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/agence-anticorruption-blanchit-premier-ministre/story/28207032

Tags : Malaisie/Najib Razak


La Société Générale inquiétée par le dossier des biens mal acquis de Teodorin Obiang, fils du Président de Guinée Equatoriale.

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/biens-mal-acquis-par-teodorin-obiang-la-societe-generale-placee-sous-statut-de-temoin-assiste-7779296315

Tags: Société Générale/Obiang/Guinée/


14 ans de prison pour le trader d’UBS , Tom Hayes qui a manipulé la fixation des Libors en Yen.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/08/03/scandale-du-libor-un-ex-courtier-d-ubs-et-citigroup-reconnu-coupable_4710079_3234.html

Tags: UBS/Libor/Hayes


Après d’énormes affaires de corruption qui ont couté à la France plusieurs fleurons comme Alstom ou Areva et la mise sous tutelle de la BNP Paribas, le Ministère des Finances veut créer une agence anti-corruption.

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021221697952-vers-la-creation-dune-agence-anti-corruption-1139029.php

Tags: France/Corruption/agence


Révélations des liens particuliers et des financement d’UBS envers la Fondation Clinton alors qu’Hillary Clinton était Secrétaire d’Etat.

http://www.wsj.com/articles/ubs-deal-shows-clintons-complicated-ties-1438223492

Tags: Suisse/UBS/USA /Corruption


David Cameron s’engage à mettre un terme à la grande lessiveuse à argent sale que représente le marché immobilier londonien.

http://www.theguardian.com/politics/2015/jul/28/david-cameron-fight-dirty-money-uk-property-market-corruption

Tags : UK/Blanchiment/immobilier


Le gouvernement Obama et la procureur Loretta Lynch s’engagent à aider le Président Buhari pour retrouver l’argent volé au Nigeria par ses anciens dirigeants. La somme mentionnée est de $150 milliards, dont une partie se trouve probablement en Suisse, via des traders pétroliers actifs au Nigeria.

http://ireports-ng.com/2015/07/21/u-s-govt-to-buhari-well-help-you-recover-150-billion-stolen-from-nigeria/

Tags: Nigeria/Suisse/fraude/Buhari


Le dépeçage d’Areva pendant les années Lauvergeon au travers de nombreuses opérations est passé en partie par la Suisse : la société Optima et Jean Claude Meyer figurent bien sur le registre genevois.

http://www.marianne.net/parquet-financier-saisi-nouvelle-affaire-areva-100235632.html

et

http://www.moneyhouse.ch/fr/p/meyer_jean_claude-8281096/index.htm

Tags: Areva/Suisse/fraude/Optima


Découvrez le dernier rapport d’EUROPOL sur le blanchiment et le cash avec quelques trouvailles, comme de billets de 500 euros dans des œoeufs en chocolat Kinder et autres facéties. Le cash et les billets à forte dénomination comme le billet de 1000 CHF restent les outils de blanchiment privilégiés.

Téléchargez le fichier au format PDF : CASH Money Laudering EUROPOL

Tags : Europol/Blanchiment/cash


L’effondrement économique du Venezuela se poursuit et le pays va faire défaut sur sa dette: un risque cross border à surveiller particulièrement en parallèle au dossier iranien, dont 15 banques pourraient à nouveau avoir accès à Swif.

http://www.reuters.com/article/2015/07/14/venezuela-opposition-idUSL2N0ZU1T420150714

Tags : Cross Border/Compliance/Venezuela/Iran


Le texte des principales innovations, dont le formulaire K (en français). Une mise à jour du site en ce qui concerne la CDB sera faite en août/septembre.

Téléchargez le fichier PDF : CDB 16 FRANCAIS

Tags : CBD 16 / Compliance


La CDB 08 cède la place à la CDB 16 : l’association des banques suisses obligent les banques à respecter sa nouvelle convention par laquelle l’ayant droit économique est plus clairement identifié. Le texte global ne se trouve qu’en allemand sur le site de l’association.

http://www.bilan.ch/jean-philippe-buchs/redaction-bilan/suisse-punira-t-banques

et

http://www.swissbanking.org/en/home/publikationen-link/shop.htm

Tags: CDB/Association des banques suisses


Début du procès à Hong Kong de Cheung Chi Tai ( Neptune Group) qui blanchissait pour une des Triades.

http://calvinayre.com/2015/06/25/casino/macau-junket-cheung-chi-tai-surrenders-to-police/

Tags: Triade/Chine/Cheung Chi Tai


Une arnaque assez usuelle aux données bancaires était utilisée par ISIS pour détourner l’argent de retraités britanniques.

www.dailymail.co.uk/news/article-2979381/Counter-terror-police-arrest-three-men-cold-call-scam-targeting-elderly-victims.html

Tags: Financement du terrorisme/ ISIS/UK/retraités


Entre 2007 et aujourd’hui les banques ont payé $250 milliards de pénalités et elles devraient encore payer $70 milliards d’ici 2016 (Référence Morgan Stanley). Pratiquement de quoi rembourser la dette publique grecque qui est de EUR 321 milliards.

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/23/depuis-le-debut-de-la-crise-les-banques-ont-paye-190-milliards-de-dollars-d-amende_4659984_4355770.html

Tags: Compliance/amendes/dettes publiques


Gros procès en vue pour la Bank of China en Italie et 300 personnes accusées de blanchiment d’argent pour le compte du crime organisé chinois. D’après le procureur de Florence, $4,5 milliards ont été transférés d’Italie en Chine via la Bank of China.

http://www.bbc.com/news/world-europe-33214450

Tags : Bank of China / Italie / Crime organisé / Chine


Téléchargez le premier rapport national sur les risques de blanchiment, un bilan honnête et des recommandations spécifiques pour les analyses futures et celles effectuées sur des secteurs non soumis à la LBA, notamment de l’immobilier, des fondations, des ports-francs et des matières premières. En bref, des pans entiers de l’économie suisse.

Téléchargez le fichier PDF : evaluation-risques-blanchiment-suisse


Le Mexique perd la lutte contre le blanchiment et l’économie criminelle, le risque d’activité cross broder devient ingérable.

http://www.insightcrime.org/news-briefs/statistics-suggest-little-progress-mexico-money-laundering-situation

Tags: Mexique / cross border / blanchiment


Une belle escroquerie touche des investisseurs chinois à hauteur de CHF 1,2 milliard, Alpen Asset Management a vanté la sécurité de la gestion suisse pour parvenir à détourner des fonds. Quid de la banque dépositaire?

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/4844790e-137e-11e5-96f4-d5eb39d18cde/Gen%C3%A8ve_est_au_centre_dune_affaire_de_fraude_de_12milliard_de_francs

Tags: Escroquerie/ gestion privée/Suisse/Alpen Asset management


Un Sud Africain a été tué alors qu’il s’apprêtait à révéler une affaire de corruption pour la construction d’un stade lors de la coupe du monde 2010.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3121989/Widow-murdered-2010-South-Africa-Fifa-World-Cup-whistle-blower-Jimmy-Mohlala-says-husband-alive-today-hadn-t-exposed-multimillion-dollar-stadium-fraud.html

Tags: Fifa/ Afrique du Sud/ Corruption/Homicide


Le Département du Trésor américain vient de publier son rapport sur les dernières tendances en matière de blanchiment d’argent.

Téléchargez le fichier PDF : National Money Laundering Risk Assessment – 06-12-2015

Il vient aussi, pour la première fois, de publier son analyse des circuits de financement du terrorisme.

Téléchargez le fichier PDF : National Terrorist Financing Risk Assessment – 06-12-2015


Le plus fou des dictateurs africains demande à sa banque centrale le retrait des dollars Zimbabwéens : ainsi, le billet de 100 000 milliards de dollars Zimbabwe va être échangé contre 0,40 cent $. Il y a déjà longtemps que la population est passé au troc et à d’autres monnaies et qu’elle revendait ces billets comme souvenirs aux rares touristes.

http://www.telegraph.co.uk/finance/11669652/Thatll-be-175-quadrillion-Zimbabwean-dollars-please.html

Tags: Mugabe/Zimbawe


Un gérant de fortune dépouille sa cliente infirmière de près de 2M CHF, pas de contrat avec sa cliente mais les faits sont avérés, pas de regrets du gérant. Il est condamné à 2 ans avec sursis, ressort libre, quant aux compensations financières, le juge botte en touche en renvoyant devant les juridictions civiles.

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/gerant-fortune-condamne-dilapide-fortune-cliente/story/26497472

Tags : Gestion déloyale/Compliance


Au travers d’un partenariat avec Premier Bank , Master Card va mettre à disposition des distributeurs automatiques et des cartes de débit/crédit en Somalie, un pas de plus vers la normalisation de l’économie de ce pays dévasté.

http://www.lowcards.com/mastercard-international-payments-network-somalia-33787

Tags : Somalie/Master Card/ Compliance


A la demande de la banque centrale russe, la Deutsche Bank ouvre une enquête concernant le blanchiment dans ses livres et par certains de ses cadres d’une somme de $6 milliards.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-05/deutsche-bank-probe-said-to-target-6-billion-of-russian-trades

Tags: Russie/Deutsche Bank/ Blanchiment


HSBC Switzerland paye une amende de 40MCHF pour échapper aux poursuites judiciaires en Suisse.

http://www.tdg.ch/economie/entreprises/hsbc-caisse-echapper-juges/story/21990663

Au même moment, un audit commandé par le Department of Justice américain montre que la banque et les systèmes de compliance du Groupe HSBC sont si défaillants que la banque reste gravement exposée aux fonds d’origine criminelle. Le rapport est tellement délicat qu’il ne peut être publié pour ne pas favoriser et donner des clés aux organisations criminelles.

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b357f75e-0ada-11e5-b8f6-5d331e67f11f/La_justice_am%C3%A9ricaine_accable_la_politique_anti-blanchiment_de_HSBC

Tags: HSBC/Compliance/Blanchiment


Première vague d’arrestation depuis l’avènement au pouvoir du Président Buhari au Nigeria, 6 cadres de la Banque Centrale et 16 cadres travaillant pour des banques commerciales ont été arrêtés par la police anti-corruption. Les priorités de Buhari sont les vols de pétrole dans le Delta du Niger, les Boko Haram et le trafic de produits raffinés.

http://news.yahoo.com/nigeria-anti-graft-agency-arrests-over-20-bankers-090606319.html

Tags: Nigeria/Buhari/Corruption


Fin du secret bancaire entre l’UE et la Suisse en 2018.

http://www.challenges.fr/economie/20150527.CHA6251/suisse-bientot-la-fin-du-secret-bancaire-pour-les-residents-de-l-ue.html

Tags : Suisse/Secret bancaire/UE


Trois juges d’instruction vont enfin instruire l’affaire Uramin avec les conséquences que cela implique en Suisse pour la recherche des fonds.

http://www.atlantico.fr/decryptage/avec-ouverture-information-judiciaire-affaire-uramin-areva-voici-anne-lauvergeon-en-premiere-ligne-gilles-gaetner-2163607.html/page/0/1

Tags: France/Suisse/Corruption/Uramin


Décryptage par le renseignement français du financement du Hezbollah et de ses 80 centres culturels d’Amérique Latine.

http://www.breitbart.com/national-security/2015/05/12/report-hezbollah-rakes-in-up-to-100-million-annually-from-latin-america/

Tags: Hezbollah/financement du terrorisme/Argentine/Paraguay/Brésil


Affaire Cahuzac, une absence de compliance à la BNP Genève et une justice française qui ne s’intéresse pas aux plus gros montants chez Edmond de Rothschild.

http://www.lepoint.fr/societe/quand-la-bnp-a-geneve-gerait-l-argent-de-patricia-cahuzac-22-05-2015-1930298_23.php

Tags: France/Cahuzac/Fraude


Marché de l’art et blanchiment d’argent en marge de l’affaire Bouvier, Frederico Franchini nous rappelle les techniques utilisées et les dernières grandes affaires dans ce domaine.

Téléchargez le fichier PDF : Art et Blanchiment

Tags : Bouvier/Art/Blanchiment


Edition spéciale

Retrouvez le dossier de corruption Alsthom, dix années de corruption et des conséquences dramatiques pour ce groupe. La plus grosse affaire de corruption française à l’exception d’Areva/Uramin qui n’est pas encore jugée. Une enquête exceptionnelle de Caroline Michel pour L’Obs :

Téléchargez le fichier PDF  : Corruption-Alsthom-Obs

Tags: Corruption/Alsthom/Obs


UBS paye la 5eme plus grosse amende de l’histoire bancaire suisse pour solder les poursuites dans le cadre de la fraude Libor et de celle sur les devises.

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d8923da8-fece-11e4-b5bb-46888044cd02/Les_plus_grosses_amendes_de_lhistoire_des_banques_suisses

et

http://www.tdg.ch/economie/ubs-ecope-nouvelle-amende-203-millions-dollars/story/13166320

Tags : UBS/Fraude/Amende


Le milliard de dollars volé aux banques moldaves passe par des sociétés coquilles écossaises et le russo-israélien Ilan Shor.

http://www.bne.eu/content/story/trail-scottish-shell-companies-1bn-moldovan-bank-fraud-leads-top-0

Tags: Moldavie/Russie/Vol/Shor


Pas besoin de traité d’extradition pour obtenir le renvoi en Russie de Sergei Polonsky, qui coulait des jours heureux au Cambodge. Il est accusé d’avoir détourné $175M dans une fraude immobilière.

http://www.theguardian.com/world/2015/may/17/cambodia-deports-fugitive-russian-tycoon-accused-of-embezzling-175m

Tags : Russie/Cambodge/Polonsky/Fraude


Le feuilleton de l’affaire Bouvier va s’enrichir de l’audition de Jean-Marc Peretti alias « le Mince », qui avec son confrère Cyril Sindelar, avait échappé aux balles de deux frères du milieu marseillais Bruno et Noel Mariotti.

http://www.tdg.ch/news/standard/associes-genevois-yves-bouvier-gril/story/30948261

et

http://intimeconviction.over-blog.com/article-6593744.html

Tags: port francs/Bouvier/Peretti


L’affaire Bouvier se complique avec l’arrestation de son partenaire Olivier Thomas par la police française pour un vol de Picasso qu’il était censé stocker. Thomas venait juste de prendre la direction du port franc de Luxembourg.

http://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2015/05/12/picassos-step-daughter-accuses-dealer-olivier-thomas-of-stealing-works-he-was-hired-to-store/

Tags : Suisse/ Bouvier/Thomas/vol/Port franc


La commission des Nations Unis sur les flux financiers illicites africains, présidée par Thabo Mbeki a publié un rapport :

http://www.uneca.org/publications/illicit-financial-flows

Tags: Thabo Mbeki/UNECA/Flux


La vice-présidente du Guatemala Roxanna Baldetti démissionne et se met à la disposition de la justice qui enquête sur un grand réseau de corruption de fonctionnaires des douanes qui diminuaient la taxe d’importation en échange d’un pot de vin.

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3074687/Corruption-scandal-ousts-Guatemalan-vice-president.html

Tags: Guatemala/corruption/Baldetti


Verdit clément pour Mubarak et ses fils : respectivement 3 et 4 ans de prison ( un recours est encore possible avant d’aller en Cour de Cassation), pour avoir détourné une fortune estimée à environ $ 1 milliards. La partie suisse de cette fortune est d’ores et déjà gelée.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8832125/Hosni-Mubarak-sons-have-215-million-in-Swiss-banks.html

et

http://www.thecommentator.com/article/3828/hosni_mubarak_fortune_estimated_at_1_3bn_usd

Tags: Egypte/Suisse/PEP/Mubarak


Un proche de Putine , Viktor Vekselberg, basé en Suisse pourrait faire les frais du prochain round de sanctions.

https://goupillon.wordpress.com/tag/blavatnik/

Tags: Suisse/Russie/sanctions/Vekselberg


Un ex administrateur de la Banque Corner à Lugano a été arrêté par la police italienne, il est accusé de blanchiment de fonds d’origine illicite. Le volume avéré des mouvements financiers est estimé à quelques 833 millions de francs, mais il pourrait être bien plus important.
Assisté d’un expert comptable milanais arrêté en mars 2013 dans le cadre de la même enquête, l’ex-banquier aurait notamment aidé ses clients à créer des sociétés de participations en Suisse, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Il aurait aussi fourni son assistance pour l’ouverture de comptes offshore dans des paradis fiscaux.

http://www.rts.ch/info/monde/6755163-un-ex-banquier-suisse-arrete-en-italie.html

Tags: Suisse/Banque Corner/Lugano/Blanchiment


Un rapport secret du cabinet Kroll fait débat en Moldavie suite au détournement de fonds massif subit par trois banques du pays.

http://jurnal.md/en/economic/2015/5/1/negruta-about-the-concealment-of-kroll-report-it-is-aimed-the-legalization-of-illegalities-and-the-state-institutions-are-kept-in-coma/

Tags: Moldavie/Kroll/Banca de Economii


Le Conseil Fédéral donne l’échéancier de la réforme de la LBA : 1er juillet 2015, déclaration des actions au porteur des sociétés non cotées si la participation excède 25% du capital. Les autres dispositions seront appliquées à partir du 1er janvier 2016.

http://www.lematin.ch/suisse/Blanchiment-et-terrorisme-dans-le-viseur-du-Conseil-federal/story/18006250

Tags : Suisse/LBA/Compliance


Une décision très singulière du Ministère Public de la Confédération concernant la raffinerie tessinoise Argor Heraeus, elle aurait pu savoir que l’or venait d’une zone de guerre mais ce n’est pas suffisant pour la rendre responsable et engendrer la commission d’un dol. Pour le MPC, ne pas lire les rapports onusiens, les journaux, les rapports d’ONG, sur une zone de guerre permet d’en exploiter les richesses. Une position intéressante si l’on considère le pétrole irakien, libyen et syrien.

http://www.lacite.info/lor-de-la-guerre-neclabousse-pas-la-suisse/

Tags: Suisse/or/guerre/Argor Heraeus


En 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a enregistré un nombre nettement plus élevé de communications de soupçons que l’année précédente. 1753 communications ont été transmises, ce qui correspond à une augmentation de 24 %. Avec plus de trois milliards de francs suisses, la somme totale des valeurs patrimoniales impliquées reste à un niveau élevé.

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/aktuell/news/2015/2015-04-28.html

Téléchargez le rapport du MROS 2014 au format pdf

Tags: Suisse/MROS/Compliance


 Trois irakiens arrêtés dans le canton de Berne soupçonnés de préparer un attentat vont rester en prison. Oussamah, le principal accusé qui habitait Beringen Bei Schaffausen voulait ouvrir une filiale suisse de Daech, car « on peut y faire du bon travail ».

http://www.lematin.ch/suisse/L-Etat-islamique-voulait-ouvrir-une-filiale-en-Suisse-/story/10072256

Tags : Suisse/Daech/financement du terrorisme


Retrouvez le monde des oligarques russes et l’affaire du « Black Banker »  Gherman Gorbuntsov (spécialiste du blanchiment), un reportage proposé par l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Tags : Russie/ Crime organisé/ Gorbunstov


Un procès pour corruption où l’on souligne l’absence de compliance bancaire et où le procureur genevois cite la Charia.

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ab775da0-eab8-11e4-a4c3-0255b4a09538/A_Gen%C3%A8ve_la_charia_souffle_sur_le_proc%C3%A8s_de_deux_sp%C3%A9cialistes_du_forage_p%C3%A9trolier

et

Article de FATI MANSOUR (Le Temps, 26 avril 2015)

Tags: Banque Pictet/ Corruption/compliance


Un gérant de fortune de JP Morgan, Michael Oppenheim, a détourné $20M de ses clients avant de tout perdre.

http://www.usatoday.com/story/money/business/2015/04/16/jpmorgan-investment-adviser-fraud/25891775/

Tags : USA/JP Morgan/Fraude


 L’autorité britannique la FCA condamne Bank of New York Mellon à une amende de £126M. En cas de faillite, la banque était incapable de faire le lien entre le contenu des avoirs en conservation et les avoirs des clients.

http://www.nytimes.com/2015/04/16/business/dealbook/britain-fines-bank-of-new-york-mellon-185-million-for-compliance-failures.html?_r=0

Tags : UK/Bank of Ny Mellon/FCA/Compliance


Le FMI ne porte pas chance : après DSK et Lagarde ( Tapie mais aussi Uramin/AREVA), c’est au tour de Rodrigo Rato d’accumuler les ennuis judiciaires. En 2012, il est impliqué dans une grosse affaire de corruption et désormais il est accusé de blanchiment d’argent.

http://www.theguardian.com/business/2012/jul/04/bankia-board-investigation-corruption-claims

et

http://elpais.com/elpais/2015/04/15/inenglish/1429090363_986357.html

Tags :  FMI/Rato/Corruption/Blanchiment


Know your employee , un principe de base qu’aurait du appliquer la banque centrale des Pays-Bas dont la responsable de la surveillance des trusts était prostituée sado maso la nuit sous le pseudo de ‘Conchita van der Waal’ .

Son site www.highclass-conchita.com n’est plus disponible mais il y a encore des juristes qui font la promotion du secret des trusts en attendant la publication des souvenirs de Conchita.

http://www.nltimes.nl/2015/04/13/double-life-dutch-central-bank-officials-life-as-high-priced-escort/

Tags : Compliance/Trust/Pays-Bas


Défilé de témoins kazakh à Vienne pour les procès des compères de feu le gendre du Président Nursultan Nazarbayev, qui a été retrouvé pendu dans sa cellule autrichienne le 24 février dernier.

Deux hommes sont accusés d’avoir tué deux actionnaires dirigeants d’une banque. L’un d’eux, Alnur Mussayev, est l’ancien patron des services Kazakh. Ces derniers ont la réputation d’aller liquider les opposants à l’étranger si nécessaire.

http://www.theguardian.com/world/2015/apr/14/kazakhstan-intelligence-head-bodyguard-trial-austria-bankers-murders-rakhat-aliyev

Tags : Kazakhstan/Cross Border/Homicide


Les Émirats arabes multiplient les saisies de faux dollars : après une saisie de $20M à Ras Al Khaimah en janvier, c’est au tour de la police d’Abu Dhabi de saisir $10M.

http://www.thenational.ae/uae/abu-dhabi-police-foil-gangs-attempt-to-sell-10m-in-fake-currency

Tags : Emirats/RAK/Fausse monnaie


L’ex juge Garzon fait encore preuve de courage en dénonçant 40 ans de corruption dans un livre au travers de 60 affaires. De quoi faire pâlir Madame Eliane Houlette , première Procureur du Parquet National Financier Français créé en mars 2014 qui manque visiblement de juges d’instruction.

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/baltazar-garzon-ancien-juge-vedette-denonce-une-corruption-systemique-en-espagne-11-04-2015-4684027.php

Tags : Espagne/Corruption/Garzon


L’incroyable feuilleton tessinois,belge et congolais de l’affaire Duferco.

Duferco-laCite (fichier PDF)

Tags : Belgique/Duferco/Tessin/Congo/Blanchiment


Oleg Shigayev, le Président de la Baltiyskiy Bank (filiale d’Alfa Bank) est parti avec $57M.

http://www.rapsinews.com/news/20150410/273527787.html

Tags : Baltiyskiy/Shigayev/Bank


La campagne anti-corruption de la Chine touche Macau , son casino, et sa foire aux montres de luxe est annulée, faute de clients.

http://www.dpa-international.com/news/asia/macau-luxury-watch-fair-cancelled-amid-chinas-anti-graft-purge-a-44863659-img-0.html

Tags : Chine/anti-corruption/Macau/Blanchiment


Un milliard de dollars viennent d’être volés des banques moldaves via des transactions offshores.

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/04/09/scandale-financier-d-ampleur-en-moldavie_4612150_3214.html

Tags : Moldavie/Russie/Offshore/Détournement de fonds


En réponse à l’attaque d’Al Shebab qui a durement touché le Kenya , la banque centrale du Kenya ordonne la fermeture de nombreuses entités, bureaux de change et Hawala.

http://allafrica.com/stories/201504090042.html

Tags : Financement du terrorisme/Kenya/Al Shebab


Jean Claude Oswald, ex cadre de BNP Paribas Genève a été arrêté à Abu Dhabi, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la Grèce.

http://www.amna.gr/french/articleview.php?id=8235

et

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/un-banquier-francais-en-cavale-arrete-a-abu-dhabi-467457.html

Télécharger le fichier PDF : JEAN CLAUDE OSWALD

Tags : Oswald/BNP/Genève/Grèce/Abu Dhabi