Actualités de 2018

Vous cherchez un article antérieur à 2018 ? N’hésitez pas à consulter nos archives.


Pour verser des pots de vin à un PEP (personne publique), faites comme le trader pétrolier Vitol au Kazaksthan, montez une joint venture et versez-lui les dividendes.

http://stories.publiceye.ch/vitolaukazakhstan/index.html


La Société Générale paye une amende de 1,3 milliard USD pour violation de l’embargo cubain , soudanais, iranien.

https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/11/19/la-societe-generale-trouve-un-accord-avec-les-autorites-americaines_5385719_1656994.html


L’horloger Hublot va vendre une montre uniquement payable en bitcoin mais assure vérifier la qualité de l’acheteur.

http://www.fcpablog.com/blog/2018/11/9/happy-kleptocrats-this-ultra-high-end-swiss-watch-can-only-b.html


La justice française réclame des milliards à UBS et accorde 3000 euros à la lanceuse d’alerte Stéphanie Gibaud qui a tout perdu de sa famille et son emploi.

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/l-ex-cadre-d-ubs-stephanie-gibaud-reconnue-comme-collaborateur-de-la-justice_2048638.html


L’inculpation de deux anciens banquiers de Goldman Sachs révèle les étranges pratiques de cette banque.

https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0600072340965-deux-anciens-banquiers-de-goldman-sachs-inculpes-dans-le-cadre-du-scandale-1mdb-2218320.php


Au Royaume-Uni, 40’000 biens immobiliers appartiennent à des sociétés offshores qui auraient des difficultés à justifier l’origine des fonds suite à UWO (Unexplained Wealth Orders).

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=129c0397-3601-470a-a49e-701b02944719


Fraude et pratique acceptée, Cumex est le fruit des dérives bancaires.

https://www.challenges.fr/economie/fiscalite/europe-une-affaire-de-fraude-fiscale-a-55-milliards-d-euros_620138


Zamira Hajiyeva, femme d’un banquier d’Azerbaidjan emprisonné pour diverses fraudes, doit prouver l’origine de ses revenus aux autorités londoniennes. C’est la première application de l’Unexplained Weath Order au Royaume-Uni.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/12/au-royaume-uni-un-nouvel-outil-juridique-contre-le-blanchiment_5368366_3234.html


Retrouvez tout le dossier de l’enquête sur la Den Danske. On note l’absence totale de compliance au niveau du siège qui répondait à l’inquiétude des autorités dannoises :

« We are confident that the control setup corresponds to the actual risk.  »

Le rôle des structures juridiques LP et LLP britanniques dans la structuration du blanchiment est également écrasant.

Retrouvez le rapport de la Den Danske ici.


Affaire Ausra, Areva a acheté une coquille à plus de 200MEUR à Al Gore et des pontes du parti démocrate pour avoir des faveurs aux USA, l’affaire ne pouvait être ignorée d’Edouard Philippe, devenu Premier Ministre.

https://www.capital.fr/economie-politique/edouard-philippe-a-lemission-politique-repondra-t-il-sur-la-nouvelle-affaire-areva-1308726

Un employé de Lombard Odier a aidé à blanchir des fonds détournés par Cristina Kirchner.

https://www.romandie.com/news/Presse-un-ex-employ-de-Lombard-Odier-poursuivi-pour-blanchiment-en-Argentine/955602.rom


La Finma clôt 2 enquêtes concernant le Crédit Suisse, FIFA et PDVSA. Aucune conséquence sinon un peu moins de crédibilité.

https://www.lematin.ch/economie/finma-clot-2-enquetes-credit-suisse/story/14989486


Dix huit mois avec sursis pour le trader de Gunvor qui a monté un circuit de corruption avec des officiels du Congo Brazzaville et de Côte d’Ivoire, en attendant la suite de la procédure.

http://www.rfi.fr/emission/20180828-petrole-corruption-gunvor-enquete-public-eye-agathe-duparc


Les carnets de la corruption de Christina Kirchner sont rendus publics, déjà 16 personnes arrêtées.

https://www.afp.com/en/news/15/corruption-notebooks-put-heat-argentinas-ex-president-kirchner-doc-1844n22


Matthias Krull ancien vice Chairman de Julius Baer Panama a été arrêté pour blanchiment d’argent à Miami.Le procureur le décrit comme un blanchisseur professionnel qui a aidé à détourner les fonds de PDVSA à hauteur de plus d’un milliard de dollars.

https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela-pdvsa/two-arrested-on-u-s-charges-of-scheming-to-launder-embezzled-pdvsa-funds-idUSKBN1KF30Z

Julius Baer cumule déjà les scandales , FIFA, Petrobras, Odebrecht,et désormais PDVSA.

https://www.finews.com/news/english-news/32678-julius-baer-matthias-krull-pdsva-money-laundering?limitstart=0


Rotschild Bank AG a permis à Jho Low l’intermédiaire de l’ex-premier ministre malaisien Najib Razak de blanchir sans limite avec le concours de la filiale Rotschild trust. La Finma a fait son enquête mais malgré l’absence de compliance constatée, les sanctions seront faibles.

https://www.finma.ch/fr/news/2018/07/20180720-mm-rothschild/


Le Credit Suisse va payer USD 30M d’amende à la SEC et encore USD 47M au Department of Justice pour avoir embauché fictivement ou non des proches de personnages publics à des fins de corruption.

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-128


Ex-Présidente de Corée du Sud, Park Geune-Hye prend huit ans de prison en plus des 24 ans auxquels elle a déjà été condamné pour avoir utilisé l’argent des services secrets à des fins privées.

https://asia.nikkei.com/Politics/South-Korean-court-sentences-president-Park-to-another-8-years-in-jail


Énorme scandale de blanchiment au Danemark avec la Den Danske bank qui a lavé DKK 53 milliards avec sa filiale estonienne pour le compte des russes. Les entités offshores sont liées à l’affaire Magnitsky. L’action Danske bank s’effondre en bourse.

https://www.business.dk/finans/english-version-new-data-leak-reveals-far-bigger-extent-of-money-laundering


La Commonwealth Bank d’Australie va payer une amende record de 700MAUD (530M$) pour une absence totale de compliance difficile à imaginer dans un établissement bancaire de nos jours.

https://www.bbc.com/news/world-australia-44351257

http://www.abc.net.au/news/2018-06-04/commonwealth-bank-pay-$700-million-fine-money-laundering-breach/9831064


L’affaire Gurtel qui a fait chuter le Gouvernement de Mariano Rajoy n’aurait pas pu se faire sans la complicité de sept banques suisses.
La banque Cial (CIC), la Dresdner Bank (ex-LGT), la banque SYZ, Lombard Odier, le Crédit suisse, la BSI et la banque Mirabaud. Elle remet en cause la législation anti-blanchiment.

http://www.lepoint.fr/europe/en-suisse-on-continue-a-blanchir-de-l-argent-03-06-2018-2223737_2626.php


Sans surprise, malgré les promesses du Président Buhari le budget de la Défense est détourné en grande partie au Nigéria via le système des fonds spéciaux ou « security vote ».

https://www.lematin.ch/monde/millions-siphonnes-profit-corruption/story/31824422


Au Kenya des politiciens détournent les fonds destinés à la jeunesse.

https://www.tdg.ch/monde/gros-scandale-corruption-kenya/story/22056391


Malgré les menaces de mort l’enquêteur principal Shukri Abdul continue ses recherches sur l’argent détourné par l’ex Premier ministre malaisien. Des centaines de sacs Hermès et du cash découverts lors des perquisitions.

https://www.theguardian.com/world/2018/may/22/malaysia-1mdb-scandal-investigator-death-threats-vanishing-witnesses


Perquisition à Zug chez le fonds Quantum Global de jean-claude Bastos dans le cadre d’un enquête pour blanchiment.

https://www.tdg.ch/economie/enquete-soupcon-blanchiment-angola/story/23005245


Les îles Vierges, les Caymans, les Bermudes vont devoir faire preuve de plus de transparence.

http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/01/evasion-fiscale-londres-force-ses-paradis-fiscaux-a-plus-de-transparence_5293050_3214.html


L’Union Européenne se dote de nouvelles règles anti-blanchiment, les crypto-monnaies et les trusts sont en premières lignes.

http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2018/04/19/l-ue-se-dote-de-nouvelles-regles-pour-lutter-contre-le-blanchiment-d-argent_5287838_4862750.html#JFbwzutLhUvlUkwQ.99


Le dossier de la banque Pilatus à Malte fait la démonstration de l’absence totale de règlementation dans ce pays membre de l’Union Européenne.

http://rijock.blogspot.fr/2018/03/how-many-iranians-engaged-in-sanctions.html


UBS n’a plus le droit de présenter des introductions en bourse à Hong Kong pendant 18 mois et doit payer une amende de $15M.

https://www.reuters.com/article/ubs-group-hong-kong/hong-kong-suspends-ubs-as-ipo-sponsor-for-18-months-idUSL5N1QR2Y5

Le vaudois Michel Capt mis en examen dans le dossier Kerimov par la justice française, c’est aussi grâce à lui que le mari d’Anne Lauvergeon avait une fausse domiciliation en Suisse.

https://www.24heures.ch/economie/vaudois-cur-blanchiment-affaire-kerimov/story/15943714


Suite à une opération d’infiltration d’un agent du FBI, La FCA britannique décide la fermeture de Beaufort Securities et gèle les comptes.

http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-5468635/Beaufort-Securities-collapse-causes-800m-client-assets-frozen.html


Président de la BESA (Banco Espirito Santo Angola) pendant onze ans, Alvaro Sobrinho a détourné environ 500 MEUR. Il est poursuivi en Suisse (150 MEUR saisis par le procureur fédéral) et au Portugal, mais en 2017 il a quand même pu acheter sans problème 131 villas dans un complexe immobilier à l’île Maurice avec la bénédiction du vice-Premier Ministre « il a suffit qu’il « regarde Sobrinho dans les yeux pour savoir que son argent [était] propre ».

https://www.mediapart.fr/journal/international/020318/angola-un-banquier-proche-du-pouvoir-pille-600-millions-de-dollars

http://motinews.info/news/angola-alvaro-sobrinho-a-pille-600-millions-de-dollars


Suisse, la plateforme www.whistleblowing.admin.ch enregistre une augmentation de son activité avec 122 annonces de soupçons de corruption en 2017.

https://www.lematin.ch/suisse/forte-augmentation-soupcons-corruption/story/20625391


L’ex-président du Guatemala Alvaro Colom (2008-2012) et son ancien ministre des Finances Juan Alberto Fuentes Knight, actuel président d’Oxfam International, ont été arrêtés mardi 13 février dans le cadre d’un scandale de corruption.

https://www.lematin.ch/monde/corruption-expresident-patron-oxfam-arretes/story/20985378


Un gérant star du Credit Suisse prend cinq ans ferme pour escroquerie par métier,  gestion déloyale et faux dans les titres, il a détourné au total 143MCHF.

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/cinq-ans-prison-exgerant-fortune-credit-suisse/story/25969508


Un témoin clé au procès Thalès (CSF Thomson) accuse sans ambiguïté Sarkozy d’avoir fait pression sur Thabo Mbeki et Zuma pour étouffer une affaire de corruption française lors d’une vente d’armes. Il devient difficile de cacher la réalité de l’affaire Uramin , une caisse noire pour corrompre des Gouvernements étrangers. Comment espérer vendre 12 EPR à Thabo Mbeki sans passer à la caisse?

https://www.courrierinternational.com/article/chirac-et-sarkozy-accuses-dans-un-scandale-de-vente-darmes-en-afrique-du-sud


Le Royaume Uni se lance enfin dans la bataille des bien mal acquis et de la corruption des potentats avec les Unexplained Wealth Order (UWO), un choc salutaire et un grand pas avant.

https://www.gov.uk/government/publications/circular-0032018-criminal-finances-act-unexplained-wealth-orders/circular-0032018-unexplained-wealth-orders

www.bbc.com/news/av/uk-politics-39711802/unexplained-wealth-order-and-russian-money-in-london


UBS, HSBC,Deutsche Bank vont payer une amende aux USA pour manipulation de cours des marchés des métaux, huit traders dont André Flotron pour UBS seront jugés.

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/etats-unis-ubs-deutsche-bank-et-hsbc-a-l-amende_1980403.html


Malte révèle une liste de 730 oligarques russes qui ont acheté un passeport maltais pour faciliter les déplacements sans visa dans 160 pays.

https://jamestown.org/program/russian-offshore-aristocracy-southern-europe-seeking-safe-havens-exporting-corruption/


Encore une amende pour la BNP de 90MUSD dont les cambistes avouent une manipulation des cours de change.

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/marche-des-changes-nouvelle-amende-de-90-millions-de-dollars-pour-bnp-paribas_1979835.html


Le Parlement Européen exige des enquêtes sur le gouvernement maltais et n’obtient rien.

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-parlement-europeen-exige-des-enquetes-sur-le-gouvernement-maltais?id=9821972


Fondée par deux frères libanais Ayoub-Farid et Fadi Michel Saab, la banque FBME qui a son siège en Tanzanie effectuait 90% de ses opérations à Chypres et utilisait les services offshores d’Appleby. Elle fait l’objet de nombreuses poursuites et se trouve interdite de transaction en dollar.

https://www.theguardian.com/news/2018/jan/23/paradise-papers-appleby-worked-for-fbme-bank-linked-to-terrorist-finance-organised-crime


Les USA blacklistent treize personnes dont Dan Gertler et Gulnara Karimova, sa soeur Lola n’est pas (encore) dans la liste.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243


La révision de la quatrième directive européenne anti-corruption a été adoptée, elle va obliger Malte, Chypre, le Luxembourg, et l’Irlande à publier un registre des actionnaires des sociétés accessible en ligne.

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/15/eu-to-force-companies-to-disclose-owners-with-directive-prompted-by-panama-papers


Gulnara Karimova refait parler d’elle avec ses appartements à Londres, un chateau en France et ses sociétés offshores.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/02/fears-dirty-money-paid-uzbek-singers-london-homes/


La mafia et son utilisation grandissante des bitcoins sont évoqués lors des Etats généraux de la mafia en Italie.

https://www.ouest-france.fr/europe/italie/l-italie-dresse-un-tableau-edifiant-sur-la-force-de-la-mafia-5401060


Vingt ans de prison en vue pour le sénégalais Cheikh Gadio et le chinois Patrick Chi Ping Ho qui organisaient la corruption africaine pour le compte de groupes chinois.

US arrests ex-Hong Kong home affairs sec. Patrick Ho in Africa over Belt and Road ‘bribery’ scheme


L’absence totale de compliance de la BPA (Banca Privada Andorra) a permis le versment de 200MEUR de pots de vin à environ 145 personnes dans l’affaire Odebrecht.

https://elpais.com/internacional/2017/11/06/actualidad/1509972051_653838.html


En plein scandale des paradise papers la baronne Michelle Mone alias « Queen of bra » propose d’acheter des appartements à Dubai en payant en Bitcoin, le tout est organisé par son compagnon Douglas Barrowman qui gère la société « d’optmisation fiscale » Knox group à l’île de Man.

http://www.telegraph.co.uk/property/buy/bra-tycoon-michelle-mone-selling-192m-dubai-apartments-bitcoin/

http://fortune.com/2017/09/06/knox-group-aston-plaza-residences-bitcoin/


L’Arabie Saoudite gèle 1200 comptes bancaires dans le cadre de sa vaste opération anti-corruption.

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20171107-arabie-saoudite-1200-comptes-geles-le-cadre-purge-anticorruption


Découvrez les relations extravagantes de la famille Obiang avec la Suisse.

https://www.tdg.ch/extern/interactive_wch/tdg/obiang/


Assassinat de la blogueuse anti-corruption Daphne Caruana Galizia à Malte, ce qui en dit long sur ce micro Etat et ses pratiques mafieuses.

http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/10/16/daphne-caruana-galizia-celebre-blogueuse-maltaise-tuee-par-une-bombe_5201748_3214.html


Découvrez comment l’argent de la mafia russe devient intouchable en Suisse. Le Ministère Public a classé les accusations contre Artem Tchaika, richissime fils du procureur général russe.

https://www.tdg.ch/suisse/ombre-russe-plane-procureur-general-confederation/story/17148188


Les ports francs de Genève abritent les lingots d’or de Carlos Nuzman, président du comité olympique brésilien alors même que l’armée utilise des blindés pour rentrer dans les favelas de Rio depuis plusieurs mois.

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-lausanne-apparaissent-affaire-corruption-jo-rio/story/26745823


Les ONG anti-corruption proposent le klepto- tour à Londres pour dénoncer le blanchiment de l’argent des potentats nigérians dans l’immobilier londonien.

https://www.letemps.ch/economie/2017/10/02/londres-paradis-blanchiment-largent-sale-nigerian


Le suisse Andreas Fink et sa société Cajutel (https://www.cajutel.gw/) veut organiser une levée de fonds en utilisant la monnaie virtuelle Ether pour financer la création d’un réseau haut débit alimenté à l’énergie solaire en Guinée Bissau. Le risque de blanchiment est maximum dans un secteur privilégié par le crime organisé.

www.agenceecofin.com/internet/2209-50467-guinee-bissau-cajutel-veut-deployer-un-reseau-internet-haut-debit-finance-via-une-levee-de-fonds-en-monnaie-virtuelle


La Finma liquide des sociétés impliquées dans la création d’une fausse crypto monnaie, le « E coins ».

https://www.finma.ch/fr/news/2017/09/20170919-mm-coin-anbieter/


Intrusion de la compliance bancaire dans la vie privée au Royaume Uni avec la demande du Gouvernement d’utiliser les fichiers bancaires pour détecter et dénoncer les immigrants illégaux, 70 millions de comptes bancaires à passer à la moulinette.

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/21/uk-banks-to-check-70m-bank-accounts-in-search-for-illegal-immigrants


De 2008 à 2013 le trader en métaux précieux d’UBS André Flotron (Suisse ,54 ans) a manipulé le marché de l’or en plaçant des ordres de tailles importantes sur le CME et en les annulant au dernier moment, il espérait attirer dans son sens d’autres investisseurs (technique de spoofing). Arrêté par le FBI il risque jusqu’à 25 ans de prison.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-13/ex-ubs-trader-accused-by-u-s-of-manipulating-metals-prices

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030563144288-un-trader-dubs-arrete-par-le-fbi-pour-manipulation-des-metaux-2114291.php


Le rapport de Public Eye décrit le système corruptif de Gunvor au Congo Brazzaville.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/12/les-methodes-tres-speciales-des-traders-suisse-et-russe-pour-convaincre-sassou-nguesso-de-leur-confier-son-petrole_5184228_3212.html

Consultez le rapport ici


L’opération Barkhane de stabilisation du Sahel tourne au cauchemar mais ça n’a pas empêché Airbus d’investir 15MEUR dans une mine d’or bidon au Mali et de vendre deux hélicoptères. Les 15 MEUR sont passés par les îles vierges, le Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne.

https://www.bloomberg.com/news/features/2017-07-13/airbus-stake-in-mali-mine-after-zigzag-draws-swiss-scrutiny


Depuis Août 2016 le Gouverneur de l’État de Rio a décrété « l’État de calamité publique », les jeux de Rio ont coûté 37 milliards d’euros et ont entrainé l’État de Rio à la faillite.

https://www.opinion-internationale.com/2016/08/10/jeux-olympiques-une-facture-salee-pour-rio_46058.html

Découvrez comment le CIO a été corrompu pour quelques dizaines de millions de dollars et l’état de l’enquête en cours.

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20170905.OBS4279/jeux-olympiques-de-rio-un-vaste-systeme-de-corruption-devoile-grace-a-la-france.html


La justice gèle une partie du trésor de la famille Bongo en France, d’après le rapport de police « les acquisitions n’ont pu se faire que par la complaisance d’un notaire et de la banque BNP Paribas ».

http://www.leparisien.fr/faits-divers/biens-mal-acquis-les-secrets-du-tresor-des-bongo-05-09-2017-7235712.php


Amende de 35MEUR pour Natexis en France pour manquement à ses obligations professionnelles, une sanction record en France pour l’Autorité des Marchés Financiers.

http://www.capital.fr/entreprises-marches/l-amf-inflige-une-amende-de-35-millions-d-euros-a-natixis-am-qui-conteste-1238093


Inculpée en 2011, une ex-cadre du Crédit Suisse Zurich plaide coupable aux USA pour en finir avec les poursuites.

http://www.tdg.ch/economie/entreprises/ancienne-banquiere-credit-suisse-tombe-etatsunis/story/11873757


L’Etat français fait face au plus gros scandale de corruption de son histoire avec l’affaire Uramin/Areva.


La stratégie du zèbre, les banques suisses n’acceptent plus que l’argent propre des riches pays industrialisés mais continuent à être une boîte noire pour les pays en développement.

http://www.swissinfo.ch/fre/flux-financiers-illicites_-la-suisse-reste-un-refuge-privil%C3%A9gi%C3%A9-pour-l-argent-sale-du-sud-/42560716


Depuis la crise de 2007, environ 200 Milliards d’euros d’amendes ont été infligés aux banques. La majorité des banques frappées sont américaines mais la BNP détient toujours le record de la plus grosse amende. 97% des amendes viennent du régulateur américain, les autres n’ont pratiquement rien fait.

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/07/depuis-le-debut-de-la-crise-en-2007-200-milliards-d-euros-d-amendes-pour-les-banques_5157137_4355770.html


La SFO inculpe l’ex-Président de la Barclays et plusieurs cadres pour des malversations commises lors de l’opération de recapitalisation en 2008, l’audience aura lieu le 3 juillet.

https://www.theguardian.com/business/2017/jun/20/sfo-charges-barclays-bank-executives-ceo-2008-qatar-fundraising


Haut lieu du blanchiment d’argent et de la fraude fiscale, le Luxembourg va accueillir le Parquet antifraude de l’Union Européenne. Ce parquet aura autorité pour poursuivre et renvoyer devant les juridictions nationales une personne ou une entreprise “portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».

http://www.capital.fr/economie-politique/ils-ont-ose-le-luxembourg-accueillera-le-parquet-antifraude-de-l-ue-1231733


Découvrez comment Kabila et sa famille ont mis la main sur l’économie de la République du Congo, même le loyer d’un poste de police ne leur échappe pas.

http://congoresearchgroup.org/bloomberg-news-avec-la-fortune-de-sa-famille-en-jeu-le-president-kabila-campe-sur-ses-positions/


Inquiète de la progression de la corruption, la Suisse met en place le site

www.whistleblowing.admin.ch


Burkina Faso : le nord infesté d’islamistes.

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/des-geoles-burkinabees-a-saint-henri


Le Sénégal et les prêtes nom du régime Wade :

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/des-fideles-du-president-honni-a-montreal


Congo Brazzaville : la famille Nguesso aime aussi blanchir au Quebec retrouvez les noms des avocats qui fournissent les services de blanchiment dont Saintonge bien connu dans l’affaire Uranor/Areva.

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/des-fonds-du-congo-dans-les-paradis-fiscaux-et-au-quebec


Le Tchad : des enfants meurent de faim à l’hopital de Ndjamena, les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés mais la famille Deby achète de l’immobilier à tour de bras au Quebec.

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/petrole-contrats-publics-et-condos-a-montreal


La corruption permet à la richissime famille Gupta de contrôler le Gouvernement de Jacob Zuma en Afrique du Sud.

http://www.jeuneafrique.com/444559/politique/afrique-sud-jacob-zuma-pris-tourbillon-guptaleaks/


L’enquête sur les attentats de Paris et Bruxelles débouche sur un financement du terrorisme via le marchandage des oeuvres d’art avec Daech. Le port de franc de Genève et les frères Aboutaam au coeur d’une enquête de traffic d’oeuvres d’art.

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/vaste-enquete-secoue-marchand-antiquites/story/12431230


La BNP sanctionnée en France avec une amende de 10 MEUR en attendant les révélations de l’uraniumgate (fausse affaire de trading d’uranium au Niger dans laquelle la BNP a joué un rôle clé).

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/02/lutte-contre-le-blanchiment-bnp-paribas-ecope-d-une-amende-de-10-millions-d-euros_5138107_3234.html


Une amende ridicule de 1MCHF pour l’entreprise DEME et ses dirigeants qui ont monté un réseau de corruption à partir de la Suisse.

http://www.lecho.be/entreprises/services/DEME-condamne-en-Suisse-pour-corruption/9900312?ckc=1&ts=1496471638


Opération anti blanchiment de l’argent de la drogue, les blanchisseurs avaient une agence de voyage : un grand classique dans ce domaine.

http://www.tdg.ch/suisse/coup-filet-blanchiment-argent/story/19166593


Trois cardinaux de la Conference Episcopale du Mali se partagent 12 MEUR sur des comptes chez HSBC Geneve.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/31/mali-desormais-cardinal-l-archeveque-de-bamako-a-abrite-des-millions-d-euros-en-suisse_5136232_3212.html


Encore une amende $350M pour BNP Paribas dont les cambistes ont manipulé les cours du fixing sur le rand, le forint hongrois ou la livre turque de 2007 à 2011.

http://www.lematin.ch/economie/bnp-paribas-ecope-350-millions-dollars/story/25542013


Le procureur financier français Elianne Houlette en déplacement au Brésil pour examiner les éléments du contrat Prosub signé par la DCNS (41%) avec comme partenaire Odebrecht (59%) en 2008, comprenant la vente de 4 sous-marins Scorpene, d’un sous-marin nucléaire et d’une base militaire à Itaguai. En décembre, le ministère public fédéral brésilien a révélé la flambée des coûts de main d’œuvre lié à ce contrat qui ont doublé. Selon le Parisien, le PNF recherche des éléments concernant le versement de pots de vin et rétrocommissions. La base d’Itaguai est terminée mais le programme de livraison des sous-marins est très largement retardé.

http://www.leparisien.fr/faits-divers/vente-de-sous-marins-au-bresil-une-enquete-pour-corruption-est-ouverte-20-05-2017-6967692.php


Le président de la société JBS avoue avoir versé des pots de vin à Dilma Roussef (USD 30M) Michel Temer et Lula Da Silva, les montants sont énormes.

JBS executive says he illegally paid millions to Brazil leaders


Le Ghana et ses 110 ministres sert de refuge au suisse Kola Aluko qui a détourné plusieurs milliards de USD des comptes publics nigerians, retrouvez l’enquête de Federico Franchini.

Lire le rapport


Dans le livre L’Empire de l’or rouge : enquête mondiale sur la tomate d’industrie (Fayard), le journaliste Jean-Baptiste Malet raconte comment la mafia italienne a investi l’industrie de la tomate.

http://www.francetvinfo.fr/monde/italie/comment-la-mafia-italienne-pourrit-vos-tomates_2195005.html#xtor=AL-79-%5Barticle%5D-%5Bconnexe


Le CEO de la Barclays bank va perdre son bonus pour avoir essayé d’identifier un lanceur d’alerte légitime dans sa banque.

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/04/10/city-watchdogs-probe-barclays-boss-jes-staley-whistleblower/


Découvrez comment l’ex-maire d’Almaty (Kazakhstan) Viktor Khrapunov a détourné des centaines de millions de dollars avant de les réinvestir dans l’immobilier New Yorkais au profit de sa fille Elvira Kudryashova.

http://thediplomat.com/2017/04/how-trump-is-connected-to-a-kazakh-corruption-scandal/


Le dernier rapport officiel parlementaire sur le renseignement français montre que la cellule TRACFIN a vu ses effectifs passer de 92 personnes en 2013 à 132 agents en 2016. Le budget a doublé mais reste modeste passant de 7.14MEUR à 14,90MEUR. Il y a un effort mais qui reste très loin au regard des enjeux et des 43 231 déclarations de soupçon dont 10 556 ont fait l’objet d’une enquête en 2016.

Globalement les évènements terroristes obligent le renseignement français à faire des efforts qui se traduisent par une augmentation des structures et des effectifs. Il y a 12 000 personnes fichés S à ce jour en France.

Rapport du renseignement français 2016


Sur le même principe qu’Areva avec Uramin, Airbus a vraisemblablement essayé de se constituer une caisse noire via une mine d’or au Mali.

http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20170324.OBS7064/la-justice-s-interesse-a-une-eventuelle-caisse-noire-d-airbus.html


L’économie russe gangrenée par la le crime organisé se fait siphonner au profit de la Grande Bretagne et de pays baltes, découvrez le système du « landromat russe » et ses conséquences.

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/how-dirty-money-from-russia-flooded-into-the-uk-and-where-it-went

http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/21/the-russian-laundromat-revelations-sur-le-blanchiment-de-milliards-d-euros-de-fonds-russes_5098466_3214.html


Un réseau européeen de blanchiment démantelé grâce a l’efficacité de la compliance d’une banque.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/17/01016-20170317ARTFIG00350-auvergne-un-vaste-reseau-de-blanchiment-demantele-plus-de-35-millions-d-euros-saisis.php


Après les ententes sur le fixing des libor, un sérieux doute commence à s’installer concernant la confidentialité entourant les publications statistiques britanniques qui sont données pour information à de nombreux officiels avant d’être rendues publiques.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/traders-exploiting-leaked-official-uk-economic-data-make-millions-alexander-kurov-a7627841.html


Affaire 1MDB, une ONG de l’opposition malaisienne jette le trouble sur les activités de l’observatoire du crime organisé et son dirigeant Nicolas Giannakopoulos.

www.tdg.ch/economie/entreprises/scandale-1mdb-expert-genevois-defend/story/27871215


Enfin Addax et son fondateur sont rattrapés par la corruption inhérente à leurs activités mais il est peu probable que la justice passe.

http://www.tdg.ch/economie/entreprises/affaire-explosive-rattrape-petrolier-addax/story/21274558


Uranium Gate-Absence totale de compliance pour la BNP Paribas Paris qui autorise un virement de $319M d’une société d’État nigérienne vers un compte à Dubai. Le scandale Sopamin/Areva/ Optima (Dubai filiale de la maison mère suisse) ne fait que commencer mais s’annonce lourd de conséquences.

http://apr-news.fr/fr/actualites/niger-uraniumgate-pres-de-200-milliards-vires-dans-un-compte-bancaire-dubai


Les deux dirigeants de Mossack et Fonseca sont en prison au Panama mais avec une autorisation de recevoir des visiteurs sans contrainte et dans des conditions de luxe dignes de parrains mafieux.

http://www.latribune.fr/economie/international/panama-papers-pourquoi-les-fondateurs-de-mossack-fonseca-ont-ete-arretes-638003.html


Le réseau de blanchiment qui a été utilisé lors de l’affaire Uramin commence à apparaître, avec à la manœuvre John Deuss et la Bermuda Commercial Bank (pour la phase layering du blachiment) puis les banques Julius Baer / Montei dei Paschi / Pasche à Monaco avec une complicité locale avant de passer à la phase d’intégration peu de temps après au Qatar.

https://www.franceinter.fr/justice/exclusif-affaire-uramin-les-preuves-de-l-escroquerie-seraient-a-monaco


Des grosses fortunes turques victimes d’actes frauduleux de la part de gérants de fortune qui ont domicilié les comptes au Crédit Suisse Genève.

http://www.tdg.ch/economie/entreprises/Credit-Suisse-vise-par-une-enquete-genevoise/story/30800822


Une amende de $630M pour la Deusche Bank pour blanchiment de l’argent russe avec usage de la technique du trading miroir.
La banque a aussi l’obligation de mettre en place un contrôle indépendant.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/31/deutsche-bank-mise-a-l-amende-pour-blanchiment-d-argent-russe_5071874_3234.html


La LLoyds Bank victime d’une attaque DOS portant sur 20 millions de comptes bancaires, pas de pénétration ni de rançon payée pour éviter le déni de service.

https://www.theguardian.com/business/2017/jan/23/lloyds-bank-accounts-targeted-cybercrime-attack


Bayartsogt Sangajav, ex-Ministre des Finances mongol, avait des comptes bien garnis au Crédit Suisse Genève. Le MPC a reçu une plainte pénale mais l’affaire pourrait rapidement intéresser la justice française dans le cadre d’autres dossiers liés à Areva. La Mongolie n’a jamais produit beaucoup d’uranium et la dernière mine a fermé en 1995. Pourtant, le 31 décembre 2009 Areva annonçait détenir 36 licences d’uranium en Mongolie. Areva a aussi fait l’acquisition de l’actif mongol de la start up East Asia Minerals pour CAD83M en même tant qu’Uramin.

http://www.tdg.ch/geneve/geneve-internationale/piste-pacte-corruption-scelle-mongolie-suisse/story/17866401


Ancien directeur de la Falcon Bank à Singapore, le suisse Jens Sturzenegger a été inculpé pour blanchiment (16 chefs d’inculpation au total) dans l’affaire 1MDB et va plaider coupable.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-05/singapore-charges-ex-falcon-bank-manager-in-1mdb-related-case-ixjpank7


Un joli pot de vin de EUR 2,39M versé au député européen Luca Volonté provoque un scandale au Royaume Uni. Tout est passé par des sociétés enregistrées dans ce pays alors qu’elles n’avaient aucune activité réelle. Le versement a été effectué par le Klyuev Group, représentant célèbre du crime organisé russe pour son implication dans l’affaire Magnitsky.

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/bribery-claims-azerbaijan-pipeline


L’ancienne présidente argentine Cristina Kirchner est enfin inculpée et le juge ordonne le gel de 600 MEUR de ses biens.

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/12/27/l-ancienne-presidente-argentine-cristina-kirchner-mise-en-examen-dans-une-affaire-de-corruption_5054605_3222.html


Comprendre les risques importants liés au Ports francs de Genève, un reportage inédit sur le sujet.


Encore $16,5M d’amende pour la filiale américaine du Crédit Suisse toujours incapable de gérer sa compliance.

http://www.tdg.ch/economie/amende-165-millions-credit-suisse/story/31593912


Sans grande surprise, on retrouve des biens volés en Syrie aux Ports Francs de Genève. Des mesures correctives sont en train de se mettre en place mais quid des entrepôts douaniers ouverts? Depuis le 1er janvier 2016, les marchandises entreposées dans un entrepôt douanier qui ont été placées sous le régime de l’exportation doivent désormais être exportées dans un délai de six mois. Peut on contrôler efficacement les 201 EDO répartis sur le territoire suisse?

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/biens-pilles-syrie-saisis-ports-francs/story/13875352


Des amendes dérisoires pour Standard Chartered et Coutts Singapore dans le cadre du blanchiment d’argent du fonds 1MDB.

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/mas-fines-stanchart-coutts-for-anti-money-laundering-breaches/3336056.html

http://www.independent.co.uk/news/business/news/standard-chartered-and-ubs-assets-seized-in-singapore-fraud-case-after-control-failings-a7147701.html


Alexander Perepilichnyy est mort dans le Surrey en novembre 2012 empoisonné par un extrait de plante rare, le Gelsemium Elegans. Il avait donné les schémas de blanchiment d’une fraude organisée par des fonctionnaires russes au Ministère public suisse dans le cadre de l’affaire Magnitsky (Hermitage Capital/Bill Browder). Les autorités britanniques annoncent que les preuves liées à son décès ne seront pas rendues publiques pour cause de sécurité nationale.

http://www.prospectmagazine.co.uk/world/the-strange-death-of-alexander-perepilichnyy


UBS reste la société qui a le plus rémunérer Bill Clinton pour ses « conférences » avec $1,5M versés à l’ancien président, sans compter les dons à la fondation familiale, le tout quand Hillary était Secrétaire d’État en charge du dossier des banques suisses.

http://www.wsj.com/articles/ubs-deal-shows-clintons-complicated-ties-1438223492


La Suisse confirme le système de corruption mis en place par la famille Clinton quand Hillary était Secrétaire d’État.

http://www.tdg.ch/suisse/berne-verse-500-000-francs-clinton/story/27022896


La banque Tesco victime d’une fraude informatique massive.

https://www.theguardian.com/money/2016/nov/06/tesco-bank-blocks-some-customers-cards-suspicious-activity-detected


Sous la pression internationale le Liban vote la fin de son secret bancaire.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/20/le-liban-vote-la-levee-de-son-secret-bancaire_5017493_3234.html


Wei Pengyuan cachait l’argent de la corruption sous son lit à hauteur de 29MCHF, ce qui lui vaut une condamnation à mort. En Chine, le secteur public de l’énergie est particulièrement sensible à la corruption.

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/17/chinese-official-who-had-24m-cash-in-his-house-given-suspended-death-sentence


La police italienne démantèle un carrousel de TVA comprenant des sociétés suisses pour un chiffre d’affaires de 100 MEUR et un montant de fraude à la TVA de 11 MEUR.

http://www.lematin.ch/monde/grosse-fraude-liee-suisse-detectee/story/31413810


Ouverture du procès du dirigeant d’HBOS (Halifax Bank of Scotland), Lynden Scourfield, qui a accordé jusqu’à £245M de prêts à la société de capital risque insolvable Quayside Corporate Services, dirigée par David Mills. Scourfield a reçu en échange de nombreux cadeaux dont des services avec des prostituées de luxe, des transferts de cash, le tout à hauteur de £28M.

https://www.theguardian.com/business/2016/sep/26/former-hbos-banker-lynden-scourfield-bribes-david-mills

HBOS, dont la capitalisation boursière était de £40milliards en 2007, a fait faillite à cause de la masse des prêts irrécouvrables qu’elle avait accordé.

http://www.simontaylorsblog.com/2013/07/18/how-to-bankrupt-a-bank/


Les règles de compliance bancaire aux USA sont strictes. Pourtant, la banque Wells Fargo, première capitalisation boursière du secteur bancaire américain n’en respectait pratiquement aucune. Deux millions de comptes fictifs étaient ouverts dans ses livres : pour les ouvrir, les employés n’hésitaient pas à voler les documents d’identité de vrais clients et falsifier les signatures.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211310651915-letau-se-resserre-autour-du-pdg-de-wells-fargo-2028807.php

http://www.capital.fr/bourse/actualites/comment-une-des-plus-grandes-banques-du-monde-a-floue-des-millions-de-clients-1166970


Dmitri Zakharchenko, le chef de la brigade anti-corruption russe (“T” Guebipk) était le plus corrompu, il cachait ses millions chez lui et dans des banques suisses.

http://m.rosbalt.ru/moscow/2016/09/14/1549787.html

https://www.letemps.ch/monde/2016/09/14/chef-lutte-anticorruption-russe-cachait-largent-suisse


Le tribunal fédéral autorise les demandes de renseignements groupés dans un contexte de fraude fiscale sans que les noms et adresses soient mentionnés et sous réserve que d’autres éléments puissent permettre l’identification des détenteurs de comptes.

Téléchargez le fichier PDF ici


Le scandale de la corruption du groupe pétrolier PDVSA est traité par la justice américaine via le FCPA (Foreign Corrupt Practice Act). Dix huit banques suisses sont concernées.

http://www.tdg.ch/economie/venezuela-nouvelle-epine-banques-suisses/story/12885480


Le scandale des biens mal acquis de Teodorin Obiang éclabousse assez largement les institutions suisses.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/05/guinee-equatoriale-ces-suisses-qui-ont-gere-l-argent-mal-acquis-du-fils-obiang_4992768_3212.html#xl54ptpeUAwlUTHa.99


Un cas d’école dans le Canton de Neuchatel où une société de gestion qui a largement outrepassé son mandat va devoir rembourser partiellement deux clients (arrêts 4A_45/2016 et 4A_41/2016 du 20 juin 2016). Il n’ y a pas de remboursement total des clients, le TF admet que le dommage peut être déterminé par comparaison entre le résultat du portefeuille et celui d’un portefeuille hypothétique géré conformément au contrat.

http://www.lematin.ch/suisse/gestionnaire-fortune-doit-indemniser-deux-clients/story/15057602


Le fondateur d’Aiteo Group, Benedict Peters alias Benny Peters , nigérian dont la fortune est estimée à environ $2,7milliard est recherché par la justice de son pays. La EFCC (Economic and Financial Crime Commission) a émis un mandat d’arrêt à son encontre.

http://saharareporters.com/2016/08/15/n23bn-diezani-bribe-efcc-declares-billionaire-businessman-benedict-peters-wanted

http://www.herald.ng/financial-offences-efcc-declares-billionaire-businessman-wanted/


Les derniers email d’Hillary Clinton publiés par Wikileaks mettent à jour de nouvelles opérations au Bangladesh. Le livre Clinton cash avait déjà révélé l’opération de corruption de Stephen Dattels via la fondation Clinton dans ce pays. Il est fondateur de deux sociétés Weda Bay et Uramin qui ont lourdement endommagé Eramet et Areva.

http://dailycaller.com/2016/08/09/exclusive-hillary-aide-cheryl-mills-okd-oil-deal-that-put-500k-in-bills-pocket/


Sous la pression du scandale 1MDB Singapore met en place deux nouveaux services au niveau de la MAS (Monetary Authority) au 1er août 2016 : AML Department et Enforcement Department.

http://united-kingdom.taylorwessing.com/en/insights/corporate-crime-matters/singapore-sharpened-focus-on-anti-money-laundering-enforcement


Les gérants suisses recherchent de plus en plus les actifs africains et asiatiques avec des pays qui n’ont pas de convention d’échange automatique d’information. Le cas Kola Aluko et le Nigéria pourrait renvoyer la Suisse dans la liste noire des pays de l’OCDE.

http://www.lecourrier.ch/141230/le_secret_bancaire_suisse_resiste


Condamné à deux ans de prison en Grande Bretagne, l’ex argentier du Kremlin Serguei Pougatchev (qui possède la nationalité française depuis 2009) était le véritable ayant droit du compte de la société chypriote Safelight ouvert à la Société Générale (Suisse) à Genève et d’une totalité de quatorze comptes ouverts dans le même établissement.

https://www.letemps.ch/economie/2016/07/24/piste-genevoise-700-millions-dun-oligarque-dechu

http://www.tdg.ch/suisse/oligarque-russe-dechu-vise-justice-genevoise/story/22992391


Au travers d’un rapport de 136 pages, le FBI a décrypté le mécanisme qui a permis de détourner les milliards de $ du fond public 1MDB. Au travers des échanges entre banques (Deutsche Bank/JP Morgan Suisse), on remarque qu’il y avait de sérieux doutes sur la nature des transactions. Le Client a exercé de fortes pressions sur la compliance de ces banques.
Le rapport démontre aussi que seule une entité aussi puissante que le FBI a les moyens de conduire des enquêtes de cette envergure dans plusieurs pays. Quand le plaignant apparaît comme étant « The United States of America » le dossier avance plus vite.

https://www.fbi.gov/news/stories/us-seeks-to-recover-1-billion-in-largest-kleptocracy-case-to-date

http://www.letemps.ch/suisse/2016/07/22/geneve-plaque-tournante-scandale-financier-malaisie

Consultez le rapport ici


Les autorités Singapouriennes (MAS) communiquent et pointent du doigt plusieurs filiales de banques suisses, dont BSI, UBS et Falcon Private Bank.

http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2016/Investigations-into-1MDB-Related-Fund-Flows-through-Singapore.aspx


L’ex ministre des pétroles du Nigeria Diezani Alison Madueke a détourné les centaines de millions de dollars destinés aux militaires et à la police pour la sécurité du Delta du Niger en toute impunité.

http://saharareporters.com/2016/07/19/how-dambazzau-and-others-spent-nnpc-napims-funds-without-accountability


UBS Singapour est lourdement impliquée dans le détournement de  $2 milliards d’argent du fonds souverain malaisien 1MDB. Le compte UBS Singapoure au nom de Aabar investments PJS aurait été spécialement ouvert pour détourner cette somme.

http://www.24heures.ch/economie/ubs-aspiree-affaire-blanchiment-malaisie/story/18806979


Lourdes peines de prison pour les quatre traders de la Barclays qui ont manipulé le libor. Jay Merchant a été condamné à une peine de six ans et demi de prison ; Jonathan Mathew, de quatre ans ; et Alex Pabon de deux ans et neuf mois.Peter Johnson, qui avait lui plaidé coupable et n’avait donc pas été jugé, a également été condamné jeudi à une peine de quatre ans.

http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/07/manipulation-du-libor-quatre-ex-banquiers-de-barclays-condamnes-a-de-la-prison_4965788_1656994.html


Une mauvaise nouvelle pour UBS dans le cadre de son bras de fer avec la justice française, un cadre dirigeant d’UBS France a préféré plaider coupable.

http://www.tdg.ch/economie/exdirigeant-ubs-plaide-coupable-france/story/16394706


Après les affres des financements lybiens, de l’affaire Khaddafi/Sarkozy et de sa filiale éphémère au Qatar, le Crédit Agricole Suisse change définitivement de cap et n’accepte plus que la clientèle qui accepte l’échange automatique d’information avec le pays de résidence du client. Une révolution pour Genève et les gérants des comptes non conformes doivent être accompagnés par la banque alors qu’auparavant la seule rentabilité d’un portefeuille ouvrait les portes d’un établissement bancaire.

http://www.tdg.ch/economie/credit-agricole-procede-licenciements-geneve/story/31693076


Étonnante révélation dans l’affaire Petrobras avec un employé de Crédit Suisse Brazil qui gagne 14MCHF avant de quitter la banque et dont le père Machado senior est au cœur de l’opération anti-corruption « car wash ».

http://www.reuters.com/article/brazil-corruption-credit-suisse-gp-banke-idUSL1N1950WK

http://www.letemps.ch/economie/2016/06/20/credit-suisse-embarrassante-remuneration-un-bresilien


La Haute Cour Fédérale de Lagos va permettre au Gouvernement nigérian de saisir plus de dix milliards de dollars détournés par l’ex-Ministre des pétroles Diezani Alison Madueke et ses bras droits, dont le « suisse » Kola Aluko. Outre ses propriétés du Tessin, ce dernier détient 3 jet privés, 58 véhicules, le yacht Galactica Star…tous les éléments qui devaient alerter les compliance officers sont réunis et pourtant 8 banques étrangères et 19 banques nigériannes ont ouvert les comptes sans aucune restriction.

Regardez les images des saisies effectuées au domicile de l’ex-Ministre, qui veut une salle de gym avec vitres blindées?


La FCA (Financial Conduct Authority) britannique ouvre une enquête concernant le rôle du Crédit Suisse dans une opération obligataire au Mozambique.

http://www.wsj.com/articles/u-k-regulator-scrutinizes-credit-suisse-vtb-over-mozambique-debt-1464993759


La Suisse est le principal pays étranger visé par les saisies du Nigeria. Le Gouvernement Buhari a opéré des saisies pour plus de 10 milliards de dollars et s’attend à recevoir $330 de la Suisse.

http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11650865&ref=rss


Les bonnes vieilles recettes de la corruption marchent toujours aussi bien, Leonard Glenn Francis (fondateur de Glenn Defense Marine) a corrompu pendant des années les amiraux américains de la 7e flotte pour obtenir toutes sortes de faveur et de renseignements.

Trente Amiraux sont sous enquête après l’arrestation de « Fat Leonard ». Une affaire qui rappelle qu’aucune institution même la plus sensible n’est protégée de la corruption la plus élémentaire, un peu de cash et des prostituées suffisent à faire sauter les verrous.

http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/wp/2016/05/27/fat-leonard/


L’avocat tessinois Paolo Berlasconi résume bien les améliorations nécessaires.

http://www.tdg.ch/economie/argentfinances/remuneration-banques-criminogene/story/31844602


Après la fermeture de la BSI, la Finma mène l’enquête auprès de PKB (Tessin) et Coutts (Zurich), suite aux deux affaires Petrobras et 1MDB.

http://www.lematin.ch/economie/deux-banques-enquete-finma/story/11067077


Fin de partie pour le Tessinois Kola Aluko, la Haute Cour Fédérale ordonne la saisie de tous ses biens dans le monde.

http://saharareporters.com/2016/05/25/court-orders-worldwide-freeze-18-billion-assets-stolen-kola-aluko-jide-omikore-and


Dans le dossier Uranor/Areva, le circuit de blanchiment passe par MZ finance Luxembourg ,UBS Lux ,puis EFG.

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/23/uranor-le-scandale-quebecois-dareva


Fin de partie pour la famille Waked au Panama qui se retrouve sur la liste OFAC et dont la « Balboa Bank » est passée sous contrôle des autorités pour cause de blanchiment de l’argent de la drogue. D’après la DEA, Nidal Ahmed Waked Hatum est un des plus grands blanchisseur à l’échelle mondiale. Il possède trois passeports : panaméen, colombien et espagnol.

http://www.insightcrime.org/news-briefs/panama-business-family-blacklisted-by-us-treasury


15 milliards de USD, soit l’équivalent de la moitié des réserves de change du Nigeria, ont été détournés par l’administration de Jonathan Goodluck via des contrats d’armement. Ce n’est pas une surprise pour ce pays dont l’ancienne ministre des pétroles a déjà été arrêtée à Londres.

http://www.jeuneafrique.com/322667/politique/nigeria-15-milliards-de-dollars-ont-ete-detournes-lors-dachats-darmes-frauduleux-selon-vice-president/


7 banques sur quinze entités (dont UBS) poursuivies par la justice américaine pour fraude au ISDAfix (taux de référence dérivés de crédit) acceptent de payer $324M d’amende.

http://www.tdg.ch/economie/7-banques-cs-acceptent-payer-324-millions/story/25852812


Pour la première fois une affaire de corruption française, Uramin/Areva, entraîne le dépot d’un projet de loi au Canada visant à mettre un terme aux fraudes sur le Toronto Stock Exchange.

eurekablogue.ca/fr/articles/economie/internationale/uramin-une-nouvelle-affaire-la-bourse-canadienne/

Retrouvez les différents documents ci-contre :


Un tsunami emporte le numéro 1 de l’offshore au Panama, Mossack Fonseca, et la filiale suisse est à l’origine de 17 % des sociétés actives. N’oublions pas que le 31 mai 2013, le Président Hollande a remis la grande croix de la Légion d’Honneur à l’ex-Président Ricardo Martinelli (aujourd’hui fugitif) recherché pour plusieurs chefs d’inculpation dont la corruption.

http://www.tdg.ch/economie/argent-cache-adresses-suisse/story/31107344

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35159143


Retrouvez ci-dessous les méthodes utilisées par Unaoil et la façon dont les entreprises occidentales ont corrompu l’Irak pour en arriver au désastre que nous connaissons aujourd’hui.

http://ekurd.net/how-west-bought-iraq-part-i-2016-03-31

http://ekurd.net/how-west-bought-iraq-part-ii-2016-04-01

Dans quels pays et dans quelles banques ces potentats irakiens ont ils des comptes?


Fin de partie pour la famille Ahsani à Monaco, la Serious Fraud Office mais aussi les autorités australiennes et américaines leur tombent dessus et épluchent des informations remontant jusqu’à 2002. Leur société Unaoil (partenaire de Sulzer en Suisse dans une JV irakienne) est accusée d’avoir versé des pots de vins pour le compte de tiers à grande échelle.

http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-1/the-company-that-bribed-the-world.html

Ils avaient même pensé à monter une ONG d’aide à l’enfance, Unakids, pour se donner bonne conscience.

Collage-UnaKids


Le banquier multi-milliardaire Joseph Safra inculpé de corruption d’agent public au Brésil.

http://www.lesechos.fr/monde/ameriques/021810742097-bresil-le-banquier-milliardaire-jospeh-safra-accuse-de-corruption-1211025.php


Et la cavale se termine à Fréjus.

http://www.tdg.ch/suisse/faits-divers/cavale-financier-suisse-jouait-vagabonds/story/13774841


L’arrestation du « Roi Midas », directeur financier du cartel mexicain d’El Chapo est aussi l’occasion de se rappeler que Renaldo Negele (Swiss loans financial services, Vaduz) est toujours en cavale. Consultez les détails de l’opération « Phantom Bank » qui a permis de mettre à jour tout le réseau de blanchiment qui passait par Saigon.

https://www.justice.gov/opa/pr/sixteen-named-racketeering-indictment-alleging-money-laundering-schemes-orchestrated-former

http://www.tdg.ch/monde/chef-finances-el-chapo-arrete-mexique/story/12333113


Aux USA l’enquête sur le fonds malaisien 1Mbd s’intéresse aux pratiques de Goldman Sachs, qui était chef de file des émissions obligataires du fonds. Il pourrait y avoir eu tromperie des investisseurs obligataires.

http://www.ibtimes.co.uk/malaysian-1mdb-scandal-who-goldman-sachs-dealmaker-extraordinaire-tim-leissner-1544429


L’affaire Petrobras est aussi un cauchemar pour la Suisse avec 340 relations bancaires suspectes signalées au Ministère Public par le MROS (bureau anti- blanchiment, qui ne compte qu’une douzaine de personnes) et 60 enquêtes pénales pour soupçon de blanchiment aggravé. En attendant, 70MCHF sont débloqués en faveur de la population brésilienne lésée.

http://www.lacote.ch/articles/suisse/affaire-petrobras-la-suisse-va-debloquer-70-millions-de-plus-pour-le-bresil-514120


La circulaire 2016/7  de la Finma « Identification par vidéo et en ligne » entre en vigueur le 18 mars 2016. Elle autorise la banque à utiliser la vidéo conférence pour identifier son client.

https://www.finma.ch/fr/news/2016/03/20160317-mm-fintech/


Le financement par Khaddafi de la campagne de Sarkozy se confirme via un circuit suisse (arrêt du Tribunal Fédéral du 4 février 2016).

http://www.tdg.ch/monde/enquete-sarkozy-avance-grce-suisse/story/20637410


Nous avions déjà parlé de la BSI Lugano lors de l’affaire de l’ex-Président du Panama Martinelli (5 chefs d’inculpation à ce jour).

http://www.reuters.com/article/us-panama-martinelli-idUSKCN0RO06E20150924

http://rijock.blogspot.fr/2012/06/are-panamanian-peps-moving-their-swiss.html

Mais elle est aussi impliquée dans l’affaire du fond malaisien et a été rachetée par EFG international le 22 février 2016.

http://www.area7.ch/L-intrigo-malese-che-imbarazza-la-BSI-249c7900

http://www.reuters.com/article/efg-intl-ma-bsi-idUSZ8N14X01H


Un collectif d’ONG (Caritas / Terre Solidaire / Oxfam) publie un rapport concernant les banques françaises et les paradis fiscaux.

Téléchargez le fichier PDF : Rapport-ONG

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/16/les-profits-juteux-des-banques-francaises-dans-les-paradis-fiscaux_4883928_3234.html

http://www.secours-catholique.org/actualites/sur-la-piste-des-banques-francaises-dans-les-paradis-fiscaux

http://www.cbanque.com/placement/garantie-depots.php

On remarque que les banques concentrent les risques dans les paradis fiscaux ce qui remet en cause la qualité du bilan et l’analyse que l’on peut en faire. Que valent des établissements bancaires qui dépendent autant de paradis fiscaux ? Quel rôle peut jouer le régulateur ?

Rappelons que la garantie des déposants est d’une manière générale limitée à 100 000 euros par compte. Un scénario à la chypriote n’est pas à exclure pour une prochaine crise.


Après cinq mois de prison en quartier de haute sécurité aux USA, l’ex président de la banque Anglo Irish vient d’être extradé dans l’attente de son jugement. Il a maquillé les comptes de la banque qui n’a pas résisté à la crise, entraînant une perte de 30 milliards d’euros.

http://www.tdg.ch/economie/irlande-exdirigeant-dune-grande-banque-poursuivi/story/31612834


Ancien Premier ministre de Géorgie et multimilliardaire, Bidzina Ivanishvili devient la bête noire du Crédit Suisse alors que l’ex manager de son compte Patrice Lescaudron (aujourd’hui en détention à Genève) avait puisé dans ses comptes pour couvrir des pertes sur d’autres comptes. Sans oublier au passage de prendre encore 100 000CHF pour son épouse.

Mais le tribunal rappelle qu’en Suisse seule la banque est lésée sous réserve qu’elle indemnise le client.

http://www.wsj.com/articles/angry-oligarch-claims-credit-suisse-took-his-money-1455810000

et

https://www.letemps.ch/economie/2016/03/11/credit-suisse-verrouille-un-dossier-fraude-compromettant


Feu la Rhodésie devenue Zimbabwe en 1980, fête les 92 ans de Robert Mugabe, compagnon de lutte de Mandela et le plus âgé des kleptocrates africains dans un pays qui meurt de faim.

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/28/robert-mugabe-eats-giant-cake-92nd-birthday-party-in-drought-zone


Le groupe UBS est inculpé pour fraude fiscale grave et organisée.

http://www.bilan.ch/argent-finances/ubs-inculpe-justice-belge-fraude-fiscale


Retrouvez le dossier Areva/Uramin, la plus grosse affaire de corruption de la cinquième République Française:

Pièce à conviction, France 3 : « Areva, 3 milliards partis en fumée ».

Pièce à conviction, France 3 : « Dans les secrets de la faillite d’Areva ».


La bourse de Toronto n’est pas qu’une plateforme de blanchiment, elle permet aussi de monter de vraies fausses OPA pour corrompre comme dans le cas Uramin et facilite les délits d’initiés. Une réforme en profondeur devrait voir le jour suite au scandale Uramin.

www.cbc.ca/news/business/insider-trading-osc-1.3455249


Fin du feuilleton pour Gulnara Karimova alias « Gugusha » et ses centaines de millions de dollars reçus comme pot de vin de l’opérateur téléphonique Vimpelcom (coté au Nasdaq). La société a été condamnée à payer 795$M et les 550M$ qui ont déjà fait l’objet d’une saisie en Suisse partent aux USA.

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N15X665


Le journal Le Monde donne des éléments à charge du dossier UBS France, mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage illicite.

http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2016/02/17/evasion-fiscale-les-petites-recettes-d-ubs-pour-demarcher-les-riches-contribuables-francais_4866756_4862750.html


Julius Baer condamnée à payer $547 millions d’amende et deux salariés risquent cinq ans de prison.

 » Certains des comptes étaient ouverts sous de faux noms ou liés à des sociétés-écrans pour cacher l’identité des vrais détenteurs. Ils ont toutefois assuré qu’ils pensaient leur démarche en conformité avec les pratiques de la banque. »

www.tdg.ch/economie/accord-definitif-julius-baer-usa/story/23885967


Les petits établissements bancaires ne résistent pas à la fin du secret bancaire et aux obligations de compliance, des disparitions bancaires nécessaires pour assainir la Place.

http://www.letemps.ch/economie/2013/02/03/rachats-fermetures-depecages-malmenent-gestion-fortune


La police chinoise arrête 21 personnes qui ont détourné presque $7 milliards via une plateforme internet de financement participatif nommé Ezubao, où 95% des projets étaient faux.

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/01/nearly-a-million-scammed-in-chinese-online-ponzi-scheme


Une amende record pour les dark pool de Credit Suisse et Barclays Bank, accusées de malversations.

http://www.tdg.ch/economie/amendes-record-credit-suisse-barclays/story/29120174


Le Ministère Public Suisse demande l’entraide judiciaire à la Malaisie dans le cadre des fonds détournés par le Premier Ministre Najib Razak. Plusieurs banques suisses sont impliquées dans cette affaire.

http://www.letemps.ch/economie/2016/02/12/banques-suisses-epinglees-detournement-quatre-milliards-dollars-malaisie

et

http://www.tdg.ch/suisse/affaire-1mdb-malaisie-promet-cooperer-berne/story/24207929


The Agriculture Bank of China, 4ème banque de Chine, est victime d’une énième fraude pour un montant de $600M. Cette banque défraye régulièrement la chronique depuis 2005.

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1903927/agricultural-bank-china-employees-devised-scam-which


Quand le cartel mexicain de Sinaloa blanchissait son argent via le Liechtenstein et la Suisse…

http://www.letemps.ch/monde/2016/01/20/filieres-narcos-mexicains-passent-suisse


Le nouveau président de la Deutsche Bank John Cryan, ivre, prend la barre d’un bateau avec 6000 procédures juridiques en cours et une perte nette de 6,7 milliards d’euros en 2015.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/deutsche-bank-essuie-une-perte-record-de-6-7-milliards-d-euros-a-cause-de-ses-litiges-544492.html

Sa consœur, Goldman Sachs, est aussi rattrapée par un business model délirant qui ruine sa réputation auprès des institutionnels.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/les-profits-de-goldman-sachs-amputes-par-la-crise-de-2008-544339.html


Le nigérian soupçonné par la justice nigériane de blanchiment d’argent et de détournement de fonds dans le cadre des contrats pétroliers reste en Suisse.

https://www.letemps.ch/suisse/2016/01/15/recherche-angleterre-un-play-boy-petrolier-nigerian-se-terre-suisse


Au Nigeria entre 2006 et 2013, 55 personnes ont détourné un total de $6,7 milliards et les découvertes ne sont pas terminées.

http://www.jeuneafrique.com/294845/economie/nigeria-corruption-67-milliards-de-dollars-siphonnes-en-sept-ans/


Une amende de $ 5milliards pour solder la crise des subprime chez Goldman Sachs alias « la Firme ».

http://www.boursorama.com/actualites/une-sanction-de-5-milliards-de-dollars-contre-goldman-sachs-ba8042b347f81b58251847143fcb8036

et

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/15/nouvelle-sanction-de-5-milliards-de-dollars-contre-goldman-sachs_4847716_3234.html


La FCA met une amende de £6M à Threadneedle Asset Management mais les raisons sont inquiétantes. Malgré un premier avertissement, les gérants de fonds ne respectent pas des règles de base au risque de pertes élevées :

« A fund manager on the Emerging Markets Debt desk initiated, executed and booked a $150 million trade on behalf of TAML funds at four times its  market value. The fund manager did not have the authority to make the trade »……had it settled, could have caused a $110 million loss to the relevant client funds.

http://www.fca.org.uk/news/fca-fines-threadneedle-asset-management-limited-%C2%A36m


Quarante cinq caisses d’antiquités pour une valeur de plusieurs millions de francs sont restitués à l’Italie. Ces biens étaient entreposés depuis 15 ans dans les ports francs de Genève, alors que ces derniers ne doivent servir qu’au transit des marchandises.

http://www.letemps.ch/suisse/2016/01/14/tresors-trafiquant-art-plus-celebre-londres-deterres-aux-ports-francs


Le Crédit Suisse paye encore 110 millions de francs pour mettre un terme à une plainte collective aux USA.

http://www.tdg.ch/economie/credit-suisse-regle-conflit-etatsunis/story/17495932


La faillite du courtier britannique Invexstar va coûter £100M à plusieurs banques dont BNP Paribas, Nomura, et Morgan Stanley. Jamais ces banques n’auraient dû avoir cette entité en contrepartie, jamais ce courtier n’aurait du engager plus de 3000 fois ses fonds propres. Une faillite sur fond de corruption dans le secteur bancaire qui jette un doute de plus sur le fonctionnement de la City.

www.theaustralian.com.au/business/red-faces-as-big-banks-lose-in-uk-bond-traders-collapse/news-story/5972cc6053f409ad981c9298a08538a8

et

http://www.lematin.ch/economie/entreprises/chute-courtier-coute-millions-bnp/story/12859989


L’opération Tabernula, la plus grosse opération de démantèlement d’un réseau de trader/courtiers pratiquant des délits d’initiés passe devant la justice londonienne cette semaine.

http://www.telegraph.co.uk/finance/financial-crime/11483111/Operation-Tabernula-The-story-of-the-biggest-insider-trading-investigation-in-UK-history.html


Deux employés de banque de JP Morgan Chase (USA) fabriquent des faux documents et de vraies cartes de crédit pour vider des comptes dormants.

http://www.nytimes.com/2015/12/29/nyregion/2-bankers-charged-with-creating-atm-cards-to-steal-from-accounts.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=1


Le montant total des amendes payées par les banques suisses aux USA se montent à 4,6 milliards de francs à la fin 2015. Certains établissements bancaires de petites tailles n’y ont pas survécu.

http://www.letemps.ch/economie/2015/12/28/banques-suisses-ont-paye-plus-un-milliard-amende-aux-etats-unis


La Finma propose une simplification bien risquée des relations banque/client par Internet.

http://www.tdg.ch/economie/finma-simplifie-relations-affaires-internet/story/11246785


Le point de la situation sur la liste des 90 banques suisses de catégorie 2 dont 67 ont soldé leur litige avec l’administration fiscale américaine.

http://www.tdg.ch/economie/argentfinances/fisc-americain-encaisse-740-millions/story/16375160


Pour la première fois, une liste de 2600 noms de détenteurs de comptes bancaires en déshérence est publiée par l’ASB.

https://www.dormantaccounts.ch/narilo/


Hervé Faciani, ex-HSBC Genève, est finalement condamné à cinq ans ferme pour espionnage économique mais ne sera pas extradé. Il est acquitté de tous les autres chefs d’inculpation au terme d’un procès peu glorieux.

http://www.rts.ch/info/suisse/7290049-l-ex-informaticien-de-hsbc-herve-falciani-condamne-a-5-ans-de-prison.html

http://www.tdg.ch/suisse/lourde-peine-herve-falciani/story/14465676


Gros plongeon à la Bourse de Shangaï suite à l’annonce d’une enquête de la China Securities Regulatory Commission sur les courtiers chinois Citic et Guotai Junan. Le président de cette dernière société est en fuite.

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/12020185/Chinese-stocks-plunge-as-regulators-widen-probe-into-market.html


La FCA britannique condamne la Barclays bank à payer £72M pour un défaut de compliance majeur. C’est la septième fois en six ans que la FCA condamne lourdement la banque pour son absence de compliance.

http://www.fca.org.uk/news/fca-fines-barclays-72-million-for-poor-handling-of-financial-crime-risks

www.reuters.com/article/2015/11/26/us-barclays-regulator-fine-idUSKBN0TF16O20151126

http://www.theguardian.com/business/2015/nov/26/barclays-fined-72m-elephant-deal-fca


Le milliardaire suisse Kola Aluko fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. A l’origine, ce nigérian proche de l’ex-ministre des pétroles Alison Madueke (aussi sous mandat d’arrêt) a fait fortune subitement dans l’exploitation du pétrole nigérian. Les mandats d’arrêt des milliardaires nigérians devraient se multiplier dans les mois à venir.

http://saharareporters.com/2015/11/01/fugitive-oil-tycoon-kola-aluko-admits-paying-uk-rent-alison-madueke%E2%80%99s-mother


Gros détournement de fonds dévoilé au Nigeria avec l’arrestation de Sambo Dasuki, conseiller de l’ex Président Jonathan Goodluck. Sur la base d’un faux contrat d’armement, il a détourné $2 milliards et a également  demandé à la Banque Centrale du Nigeria de verser $142,6M à une société fantôme.

Qui sont les banques incriminées dans ces virements ?

http://allafrica.com/stories/201511180694.html


Le cas France offshore lève le voile sur la réalité du business juridique des constructions de sociétés délocalisées, entre avocats véreux et escrocs notoires.

http://www.challenges.fr/economie/fiscalite/20151113.CHA1588/revelations-sur-l-enorme-fraude-fiscale-du-roi-de-l-offshore.html


Une preuve supplémentaire que les trusts offshores ne protègent plus de rien compte-tenu des technologies développées aujourd’hui. Le majordome de Jean Marie Lepen se retrouve embourbé dans l’affaire du trust Balerton Marketing avec Maître Bonnant.

http://www.lepoint.fr/societe/geneve-le-compte-en-banque-bien-rempli-du-majordome-de-le-pen-11-11-2015-1980726_23.php


La fille cadette de Putine, Katerina Tikhonova, est l’épouse de Kirill Shamalov. Tous deux sont déjà multi-milliardaires avec notamment une propriété à Biarritz (détenue par la SCI Atlantic) et un holding en Suisse (Sibur investment AG Zurich).

http://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-capitalism-daughters/


La Deutsche Bank va payer $258M pour avoir violé les sanctions OFAC (Office of Foreign Asset Control).

http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1511041.htm


Retrouvez la publication du « Meta-Council » au World Economic Forum 2015 concernant les flux illicites.

Téléchargez le fichier PDF : WEF-State-of-the-Illicit-Economy-2015


La Suisse accepte un peu plus de transparence dans l’industrie extractive et les matières premières.

http://www.bilan.ch/economie/suisse-signe-un-accord-ameliorer-transparence-matieres-premieres