1er Semestre 2012

 

Afrique du Sud/Corruption: le coût de la corruption ou manque à gagner pour la société civile est estimé à USD 80 milliards depuis 1994 (fin de l’apartheid) http://english.cri.cn/6966/2012/09/05/3241s720861.htm

Suisse/Ubzekistan/PEP/LRAI: la famille Karimov dictateur du « corruptistan » et sa fortune en Suisse http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/04/corruptistan

USA/Fausses déclarations/UBS: une filiale d’UBS poursuivie pour fausse déclaration http://www.lematin.ch/economie/filiale-ubs-poursuivie-fausses-declarations/story/22928259

France/Corruption: un des pays européen les plus médiocres en matière de lutte anti-corruption http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-france-mediocrement-notee-pour-la-lutte-contre-la-corruption-753932

Suisse/Blanchiment/Banque Bordier: belle opération de blanchiment à la Banque Bordier à Genève http://www.lematin.ch/economie/trois-escrocs-russes-109-millions-dollars-guichet/story/13826571

France/OCDE/Corruption: les textes de loi existent bien mais ne sont jamais appliqués en France, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-ocde-epingle-la-france-dans-la-lutte-contre-la-corruption_1153773.html

Suisse/UBS/fraude/corruption:Peter Ghavami, Gary Heinz and Michael Welty, tous ex cadres d’UBS AG reconnus coupables de fraudes de mars 2001 à mars 2006 : »these executives corrupted the competitive bidding process and defrauded municipalities across the country out of money for important public works projects ». Ils risquent jusqu’à trente ans de prison http://www.justice.gov/opa/pr/2012/August/10-at-1071.html

France/Conflit d’intérêt: La nouvelle banque publique d’investissement pas encore sur les rails fait déjà l’objet d’un conflit d’intérêt http://www.lefiga/ro.fr/societes/2012/08/30/20005-20120830ARTFIG00723-bpi-lazard-conseille-l-etat-sur-fond-de-polemique.php

Suisse/UBS/Blanchiment: ouverture d’une enquête pénale pour blanchiment par le Ministère Public suisse contre UBS http://www.bluewin.ch/fr/index.php/136,655295/Blanchiment_dargent__le_MPC_ouvre_une_procédure_pénale_contre_UBS/fr/news/suisse/sda/

USA/Barclays/Corruption: Rappel le FCPA américain et le Bribery Act britannique ont une portée extra territoriale. La Barclays fait l’objet d’une enquête par les USA dans le cadre de son étrange recapitalisation où GBP300M de commissions ont été versées. « questionable payments were made to the military and to two Cayman Island companies, and that gifts were made to members of the royal family in Saudi Arabia by the company »http://www.zawya.com/story/Barclays_at_risk_of_US_scrutiny_in_Qatar_probe-20120830_23373_9184/

Afrique/Crime Organisé/interpol: Interpol s’attaque à la contrebande de tabac et d’alcool en Afrique sub saharienne, le bilan est impressionant avec la saisie 1,6 million de paquets de cigarette,134 tonnes de tabac brut,3000 litres d’alcool..un trafic impossible à organiser sans circuit bancaire. Voir la video

 

USA/Citi Group/ fausses déclarations: Citi Group paye USD 590M pour arrêter les poursuites ses dirigeants avaient fourni des informations fausses ou trompeuses concernant son exposition aux CDO http://www.romandie.com/news/n/_Subprimes_Citigroup_paye_590_M_USD_pour_solder_des_poursuites28290820121852.asp

Suède/Financement du terrorisme: 7 ans de prison pour 5 725,- GBP , cette petite somme était suffisante pour financer l’attentat de Stockholm du 11 décembre 2010, le verdict est tombé pour le financier algérien Nasserdine Menni  http://www.belpernews.co.uk/news/man-jailed-for-funding-terrorism-1-4870341

Suisse/fraude/abus de confiance/gestion déloyale: quand le Crédit Suisse arnaque la caisse des pensions des employés du Canton de Zurich http://www.tdg.ch/suisse/credit-suisse-surfacture-caisse-pension/story/17196726

Nigeria/PEP/Corruption: Le Général Azazi ex responsable du renseignement du Nigeria étale maladroitement une richesse immobilière qu’il ne peut justifier http://saharareporters.com/article/former-nsaazazi-acquires-multi-billion-naira-properties-abuja-premium-times

USA/Sanctions: une de plus! Unicredit fait l’objet d’une enquête pour non respect des sanctions contre l’Iran http://www.bbc.co.uk/news/business-19384702

Egypte/Crime organisé: Arrestation de Sabri Helmi patron de la pègre égyptienne à son domicile d’Alexandrie avec 17 autres personnes .Dans la propriété se trouvaient aussi 5 lions, 1 tigre, des serpents, 1 autruche, des chiens et des chevaux. Le premier étage de sa maison était son habitation ; au 2ème étage : une boîte de nuit ; au 3ème étage : des chambres pour la prostitution . http://crimorg.com/billet/?cat=1

Iran/sanctions/Armenie: ACBA Crédit Agricole bank dans la tourmente des sanctions contre l’Iran http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/21/233356.html

Afrique/PEP/Trust: un bon exemple de l’usage des trusts par les potentats africains , le cas de Tokyo Sexwale richissime ministre des « Human Settlements » http://mg.co.za/article/2012-08-24-00-sexwales-african-ventures-court-controversy

USA/Sanction/Commerzbank: La Commerzbank fait l’objet d’une enquête pour contournement des sanctions avec l’Iran , le Soudan, la Corée du Nord http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9493152/Commerzbank-admits-Iran-sanctions-investigation.html

Inde/PEP/corruption/cross border: énorme scandale de corruption en Inde avec 27 milliards d’euros de perte pour l’Etat, le premier miinistre menacé http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/08/22/un-scandale-de-corruption-menace-le-premier-ministre-indien_1748518_3216.html

Viet-nam/Asia Commercial Bank/fraude: La police vietnamienne a arrêté l’un des banquiers les plus puissants du pays pour des malversations financières.Actionnaire de l’Asia Commercial Bank (ACB), l’une des plus importantes banques vietnamiennes dans laquelle le britannique Standard Chartered détient des parts, il est décrit par le site Vietnam Net comme l’une des cent plus grosses fortunes du pays. http://www.romandie.com/news/n/_Vietnam_arrestation_d_un_banquier_de_premier_plan_RP_210820121103-27-230208.asp

France/Tracfin: le rapport d’activité 2011 est disponible , 24000 informations recues (+19%), 1064 affaires transmises (495 sont allées à la justice et 569 à la police judiciaire, au fisc, aux douanes ainsi qu’aux services de renseignement français ou étrangers) représentant un montant global de 868MEUR en forte hausse par rapport à 2010 (524MEUR). Tracfin compte 84 agents ( soit 8 fois plus que le MROS en Suisse) Dossier de presse resultats tracfin web

Suisse/Syrie/HSBC: HSBC Genève pointée du doigt dans le dossier syrien « So how is it that HSBC Geneva, or its Cayman affiliate, or any affiliate in the HSBC system, could have maintained a trust benefiting a terrorist, or gotten permission from group headquarters to service such an individual?, » Mr Levin said at a hearing in July.http://www.zawya.com/story/Probing_HSBC_Syria_links-20120815_23373_6882/

USA/Sanctions/RBS: le ministère de la justice et le la Fed s’intéressent à Royal Bank of Scotland http://www.tdg.ch/economie/royal-bank-visee-fed-liens-iran/story/31780671

Brésil/PEP/Corruption: 37 accusés et le début d’un procès fleuve au Brésil ou la corruption est une règle et non une exception http://www.lemonde.fr/international/article/2012/08/20/a-brasilia-la-corruption-politique-en-proces_1747717_3210.html

UK/Dresdner Kleinwort/délit d’initié: lourde peine pour Christian Littlewood ( plus de 3 ans ferme et GBP1.6M d’amende et son épouse (1 an avec sursis) à qui il passait les informations confidentielles http://www.independent.ie/business/world/exbanker-and-wife-must-pay-16m-to-regulator-over-insider-trading-3206768.html

USA/Liban/Hezbollah: la justice américaine saisit USD 150M appartenant au Hezbollah dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiant et de blanchiment d’argent. Les banques libanaises qui détenaient les comptes ne sont pas inquiétées par la justice http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/u.s.-government-seizes-150-million-in-connection-with-hizballah-related-money-laundering-scheme

Japon/Crossborder/crime organisé: découvrez comment le Japon se débat comme il peut avec de nouvelles lois contre les yakuzas

Sanctions/HSBC/Standard Chartered: Parfaitement conscientes de ce qu’elles faisaient les deux banques demandaient à leurs employés de back office d’appliquer une procédure « de réparation »(repair procedure) ou wire stripping qui consiste à supprimer les indicatifs Swift permettant de déterminer de quelles institutions bancaires provenaient les virements d’origine. Une procédure susceptible d’entraîner des poursuites pénales et la suppression de la licence bancaire aux USA. (20 août 2012)

Namibie/Corruption/PEP: l’ex ministre des finances Edward Ronnie Mannetti n’a pas fait que détourner des fonds , il a lui même fait disparaître les traces dans les systèmes informatiques http://www.informante.web.na/index.php?option=com_content&view=article&id=10621:disgruntled-employee-claims-massive-corruption-at-mof&catid=20:front-page-items

Nigeria/SEC/Corruption: Arunma Oteh, DG de la Security Exchange Commission du Nigeria est suspendue de ses fonctions http://www.euromoneyplc.com/product.asp?PositionID=cart&ProductID=949&ArticleID=3056373

USA/Blanchiment/Deutsche bank: Après la Standard Chartered c’est au tour de la Deutsche Bank de faire face à des accusations particulièrement graves de transferts de fonds au profit de l’Iran et du Soudan http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/08/18/etats-unis-la-deutsche-bank-visee-par-une-enquete-pour-blanchiment_1747369_3234.html

Zimbabwe/Sanction/hedge fund: le hedge fund basé à New York Och Ziff Capital Management a financé la réelection de Robert Mugabe en 2008 http://mg.co.za/article/2012-08-10-00-the-investor-who-saved-mugabe

France/KYC/Escroquerie: Comment un escroc a berné Christine Lagarde, Patrick Balkany et beaucoup d’autres Mohamed+al+Jaber

USA/UK/Standard Chartered: la banque devra encore payer une lourde amende entre USD 700M et 1 milliard

http://zeenews.india.com/business/news/international/stanchart-faces-1bn-fine-over-iran-money-laundering-charges_58181.html

Chine/afrique/Credit documentaire: le bureau International Maritime (IMB) lance un alerte à la fraude aux faux credits documentaires entre la Chine et l’Afrique de l’Ouest http://icc-ccs.org/news/748-imb-warns-against-pre-financing-scam

USA/UK/Standard Chartered: Standard Chartered paye USD 340M au Department of Financial Services de New York et accepte un audit à volonté de son service compliance , l’accord ne met pas un terme aux poursuites avec d’autres autorités fédérales(enquête criminelle du FBI , le US Treasury Dept, la Federal Reserve, le Dept of Justice) http://www.bbc.co.uk/news/business-19264361

Compliance/KYC: le business florissant des fausses cartes d’identité http://www.economist.com/node/21560244

USA/UK/Standard Chartered/Deloitte: Standard Chartered va devoir expliquer pourquoi elle devrait garder sa licence bancaire , l’audience a lieu le 17 août http://www.timesofoman.com/innercat.aspx?detail=10112 et Deloitte embauché comme auditeur en 2004 par la banque lui a expliqué comment contourner les sanctions iraniennes http://www.economist.com/node/21560317

Suisse/allemagne/CDB08: L’Allemagne accuse Julius Baer et UBS de transferer les comptes à Singapore avant l’application des accords Rubik http://news.ph.msn.com/business/german-swiss-tax-fraud-row-grows

Autriche /PEP/Corruption: L’ex ministre de l’interieur et parlementaire européen Ernst Strasser inculpé pour corruption dans l’affaire « cash for law » pratique assez courante par laquelle des députés sont payés pour faire promulguer un texte de loi http://www.maltastar.com/dart/20120810-austrian-ex-mep-on-bribery-charge

Liban/USA/Israel/Cyberespionnage: le virus Gauss qui cible les transactions au Moyen Orient et les banques libanaises en particulier permet de surveiller les transactions bancaires http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/08/09/01007-20120809ARTFIG00540-un-nouveau-virus-espion-lit-les-transactions-au-moyen-orient.php

UK/Barclays/Fraude: La FSA transmet le dossier de la recapitalisation de la Barclays à la Serious Fraud Office http://www.guardian.co.uk/business/2012/aug/09/barclays-investigation-serious-fraud-office et http://www.independent.co.uk/news/business/news/exclusive-fraud-inquiry-threat-to-barclays-over-arab-bailout-8022840.html

 

USA/UK/Standard Chartered/Sanctions: très lourdes accusations contre Standard Chartered dont le cours de bourse s’effondre , http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20120806.REU3007/standard-chartered-poursuivi-pour-des-relations-avec-l-iran.html

USA/Crime organisé/Google: quand Google s’attaque aux réseaux criminels www.economist.com/node/21559794 regardez la video .

Hong Kong/Blanchiment: 130 personnes arrêtées dans le cadre de l’opération anti-blanchiment « Firepage » qui n’est elle même  qu’un maillon de la gigantesque opération « thunderbolt » destinée à réduire l’emprise des Triades sur l’économie http://www.info.gov.hk/gia/general/201208/03/P201208030429.htm

Fidji/PEP/Corruption: à 71 ans l’ex Premier Ministre Fidjien part en prison pour corruption, http://www.qatar-tribune.com/data/20120804/content.asp?section=world1_3

France/PEP/Obiang: saisie record de l’hotel particulier de Teodorin Obiang mais qui sont les complices qui lui ont permis de blanchir autant d’argent en France en toute impunité? http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120803.OBS8932/la-justice-saisit-l-hotel-particulier-de-la-famille-obiang.html?xtor=RSS-17#xtor=RSS-128

Mongolie/PEP/Corruption: l’ex président Nambar Enkhbayar part en prison pour 4 ans pour corruption http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/08/20128393741765865.html

Suisse/HSBC/UBS/Blanchiment: l’ONG Bruno Manser Fund alerte les autorités à Singapore sur un réseau de blanchiment lié à Musa Aman http://www.sarawakreport.org/2012/07/hsbcs-money-laundering-scandal-time-to-probe-the-musa-connection/

Iran/Panama/sanctions: plus dangereux que jamais le Panama abrite 700 sociétés qui permettent à l’Iran de détourner les sanctions , à éviter d’urgence en activités cross border http://rijock.blogspot.fr/2012/08/venezuelans-using-700-panamanian.html

Japon/Nomura/délit d’initié: Le CEO de Nomura démissionne devant l’ampleur du scandale mais ce n’est qu’un épisode de plus de la saga tumultueuse de la maison Nomura http://www.reuters.com/article/2012/07/26/us-nomura-ceo-idUSBRE86P03S20120726

Iran/US/sanctions: sanctions contre l’entité suisse (Lausanne) NICO bras financier de la compagnie pétrolière d’état INOC, sanctions contre la banque chinoise Kunlun et la banque islamique irakienne (cotée sur l’ISX) Elaf Islamic Bank http://www.zawya.com/story/US_imposes_sanctions_on_Iran_oil_industry-20120731_23373_4420/

US/UK/HSBC/Fraude: HSBC provisionne USD 1.3 milliards pour dédommager des clients britanniques floués sur des produits structurés (assurance et dérivés) et provisionne USD 700M au titre du procès pour blanchiment aux USA , une somme qui semble bien en dessous de l’amende à venir   http://www.businessweek.com/news/2012-07-30/hsbc-profit-beats-estimates-on-income-from-asset-sales

Azerbaijan/Suisse/cross border: la banque centrale d’Azerbaijan a ordonné la fermeture et la liquidation de la Royal Bank , la liste des griefs est longue mais on lui reproche surtout des transferts illégaux.En 2010 l’ambassadeur américain Ann Derse avait fait part de ses doutes sur les activités de la banque(wikileaks). L’Azebaijan riche de son pétrole est devenu la nouvelle coqueluche des banquiers suisses. Rappel http://www.hebdo.ch/mise_sur_geneve_138405_.html  et http://abc.az/eng/news/66570.html

UK/FSA/Insider trading: la FSA met un terme à une de ses plus longues et couteuses enquêtes (GBP5M); six traders partent en prison pour deux pour trois ans et demi , le gang des six avait infiltré UBS et JP Morgan à Londres http://uk.reuters.com/article/2012/07/27/uk-britain-fsa-sentences-idUKBRE86Q0HG20120727

UK/FSA/Barclays: la Barclays visée par une nouvelle enquête de la FSA suite aux versements de commissions liées à sa dernière augmentation de capital http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120727trib000711282/barclays-visee-par-une-nouvelle-enquete-.html

Hong Kong/Société générale/Fraude: le régulateur épingle SG wealth management qui rembourse USD11M à ses clients http://in.reuters.com/article/2012/07/17/sg-hongkong-idINL4E8IH25Y20120717

Italie/Crime organisé: quand l’Etat s’avouait vaincu et pactisait avec la Cosa Nostra http://www.lepoint.fr/monde/italie-mafia-et-politique-le-pacte-scelerat-25-07-2012-1489158_24.php

UK/JP Morgan fraude: omerta ou incompétence la Banque d’Angleterre avait repéré les opérations anormales chez JP Morgan dès 2010 mais n’a rien fait et n’a prévenu aucun régulateur http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443295404577546941210112970.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories

Suisse/Compliance: le tribunal fédéral dit  oui au projet immobilier Aminona. Mais votre banque peut elle faire crédit? Voir la video de la RTS http://www.rts.ch/info/regions/valais/4151164-un-riche-et-fantasque-russe-financera-le-projet-immobilier-d-aminona.html et la biographie de M.Polonsky http://rumafia.com/person.php?id=25 Extrait : It was informed that, under some data, « Mirax Group » was managed through a network of offshore and fly-by-night companies. And, on the hearings, Polonsky transferred money received from investors into personal accounts abroad.  Sources: Compromat.Ru, 10/8/2008, lenta.ru referring to The Moscow Post from 3/23/2009

Irelande/Fraude: l’ex CEO de Anglo Irish Bank arrêté pour fraude, il s’était attribué EUR 87M de prêts personnels tout en cachant les faits aux actionnaires  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9422475/Ex-Anglo-Irish-head-Sean-Fitzpatrick-held-in-fraud-probe.html

France/Escroquerie: un gérant de portefeuille a escroqué des stars de cinema http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/07/24/01016-20120724ARTFIG00307-un-banquier-accuse-d-avoir-piege-des-stars-pendant-10-ans.php

Zimbabwe/PEP/Blanchiment: comment Robert Mlhanga trustee de Mugabe achète une propriété de USD22M à Durban: http://allafrica.com/stories/201207230273.html

Sud Soudan/Corruption: pour avoir simplement demandé la publication de la liste des 75 personnalités soupçonnées officiellement d’avoir détourné USD 4 milliards, Deng Althuai, Chairman de la South Sudan Civil Society Alliance a été kidnappé et torturé pendant trois jours avant de pouvoir s’échapper.http://www.sudantribune.com/Prosecute-those-responsible-for,43331

UK/Bribery Act 2011: Publication du premier rapport d’Ernst and Young sur la corruption depuis l’entrée en vigueur du Bribery Act 2011 qui a une portée extra-territoriale, découvrez les cas succints, le coûts de la corruption et les entités qui ont initié les enquêtes EY_UK_Bribery_Digest_edition_1_update_July_2012

Iran/Irak/sanctions: -1- l’Iran contourne les sanctions en passant tout naturellement par l’Irak :Baghdad / NINA /–Central Bank of Iraq said  : “ Bank for regional cooperation “ is owned by Iraqis with partnership of Iranians .
An official source said to NINA today :” The bank exercise usual work doesn’t recorded any offensive so far , adding that it doesn’t  a branch of a foreign bank .The local media talked about the ownership of the bank to Iran practicing commercial activities in its benefit ( 14 juillet 2012 NINA)

-2- La Banque Centrale d’Irak se fait dépouiller de ses réserves de change en USD (les seules) au rythme de USD 1 milliard/4 jours environ ce qui entraîne une perte de confiance dans le dinar irakien.

Compliance relever le niveau de risque pays http://rijock.blogspot.fr/2012/07/raise-country-risk-on-iraq-for.html

France/Escroquerie: trois banques mises en examen pour escroquerie en bande organisée et recel pour un préjudice portant sur 1 milliard d’euros http://www.capital.fr/immobilier/actualites/des-banques-mises-en-examen-pour-escroquerie-immobiliere-en-paca-742295

UK/HSBC/Blanchiment: Lord Green ex CEO de HSBC n’ignorait rien des pratiques illicites de la banque, il est devenu ministre du commerce et garde la confiance de David Camerone. Quatre autres banques britanniques font l’objet d’une enquête pour blanchiment http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9410134/Lord-Green-under-pressure-over-HSBC-money-laundering.html#

Chypres/Blanchiment/Corruption: l’ex ministre de l’interieur Chypriote impliqué pour blanchiment dans le scandale de corruption du ministre de la défense grec http://www.cyprus-mail.com/

Mexique/Blanchiment : mieux comprendre la réalité de la situation au Mexique en quelques minutes

UK/HSBC: le rapport complet présenté par la Commission sénatoriale de Carl Lewin PSI REPORT-HSBC CASE HISTORY (July 17 2012)2

Serbie/Montenegro/cross border: Un caïd serbe mécontent du démantelement de son réseau de trafic de drogue met des « contrats » sur la tête des autorités , 10MEUR de primes au total http://crimorg.com/billet/?cat=3

Cote d’Ivoire/fraude: avec les reprises des activités les importations repartent en Cote d’ivoire mais sur EUR2.38 milliards depuis début 2012 , EUR609,5M viennent des îles Caïmans notamment des produits pétroliers raffinés alors que les Caïmans n’ont pas de raffinerie http://survie.org/billets-d-afrique/2012/215-juillet-aout-2012/article/les-caimans-fournisseur-de-la-cote

UK/Blanchiment/HSBC: du fonctionnement interne de la compliance http://www.reuters.com/article/2012/07/14/us-hsbc-compliance-delaware-idUSBRE86C18H20120714

UK/Libor fraude: la Fed et la BOE avaient compris qu’il y avait une manipulation http://business.time.com/2012/07/16/libor-rigging-what-the-regulators-saw-but-didnt-shut-down/

Qatar/financement du terrorisme: le journal Canard Enchaîné rapporte que la Direction du Renseignement Militaire français soupconne sérieusement le Qatar de financer les islamistes du Nord-Mali http://www.tamtaminfo.com/index.php/international-1/8591-nord-mali–le-qatar-accuse-de-financer-les-groupes-islamistes-de-lazawad

Chypres/fraude: enquête parlementaire concernant Bank Of Cyprus et Popular Bank qui ont vendu des convertibles et des produits structurés à des clients désormais ruinés http://www.cyprus-mail.com/demetris-syllouris/mps-investigate-if-banks-misled-investors/20120711

UK/HSBC/USA: la Commission du Sénat présidée par Carl Lewin va présenter HSBC comme un cas d’école en matière de blanchiment et financement du terrorisme. Lourde amende attendue même si la banque a depuis tourné la page http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20120710.CHA8764/l-etat-major-de-hsbc-se-prepare-a-des-semaines-difficiles.html?google_editors_picks=true et aussi http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-M6Z37R6S972B01-43TNRDBUGJN1LG5H9NLP2TMTRF

France/Suisse/UBS: perquisition de la banque à Bordeaux dans le cadre de l’enquête sur les « carnets de lait » http://www.lematin.ch/economie/locaux-ubs-perquisitionnes-apresmidi/story/28933860

Allemagne/Suisse/Credit Suisse: perquisition de la police allemande chez les clients du Credit Suisse http://www.tdg.ch/economie/clients-allemands-credit-suisse-perquisitionnes/story/17054461

Italie/Crime organisé/Suisse: saisie record de 800 MEUR de biens appartenant à la Mafia, 55 prête noms et des comptes en Suisse http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/07/10/97002-20120710FILWWW00453-mafia-italienne-800-m-de-biens-saisis.php

Israel/corruption: l’ancien Premier Ministre Ehud Omert reconnu coupable de corruption http://www.latribune.fr/depeches/reuters/ehud-olmert-reconnu-coupable-de-corruption-en-israel.html

USA/Blanchiment/Crime organisé: comment le cartel des Zetas a infiltré les courses de chevaux et utilisé les comptes de la Bank of America http://www.acfcs.org/incursion-by-mexican-drug-lords-exposes-vulnerability-of-us-quarter-horse-racing-industry-to-dirty-money/

USA/Criminalité financière: la criminalité financière devient une priorité, toutes les méthodes sont bonnes pour la combattre http://www.acfcs.org/the-days-of-soft-investigative-handling-of-financial-criminals-are-over-as-us-pulls-wiretaps-from-its-arsenal/

Nouvelle Zélande/cross border: la Nouvelle Zélande renforce sa règlementation sur les transactions financières pour lutter contre le crime organisé http://news.xinhuanet.com/english/business/2012-07/05/c_131697525.htm

France/financement du terrorisme: un collecteur de fonds pour la mouvance islamiste arrêté en France http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/07/04/01016-20120704ARTFIG00390-un-cyberterroriste-lie-a-al-qaida-interpelle-en-france.php

USA/PEP/Romney: Mitt Romney candidat à la présidence et fortune offshore http://www.vanityfair.com/politics/2012/08/investigating-mitt-romney-offshore-accounts

Suisse/négoce/Gunvor/corruption: procédure pénale ouverte contre un employé de Gunvor http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/gunvor-geant-petrole-soupconne-blanchiment-geneve/story/25841758

Sud Soudan/corruption: dépouillé de USD 4 milliards par 75 de ses fonctionnaires et des intervenants extérieurs , le Sud Soudan veut désormais une loi anti corruption qui permette de punir également les étrangers qui ont procuré les services juridiques offshores http://www.sudantribune.com/South-Sudan-anti-graft-body-wants,43117

UK/Barclays/fraude: commission d’enquête parlementaire, démission du directeur, et responsabilité de la Banque d’Angleterre http://www.bbc.co.uk/news/business-18685040

UK/Compliance/Barclaysimpson: suivez l’évolution du marché de l’emploi de la compliance avec le rapport annuel Barclaysimpson BS2012_complianceMR

UK/Barclays/Fraude: démission du Président de la Barclays Bank Marcus Aigus, la banque va lancer un audit sur ses pratiques qui doit conduire à un rapport public.

Zambie/corruption/PEP: l’ex ambassadeur zambien aux USA Attan Shansonga arrêté au Danemark, homme clé du régime Chiluba il controlait plusieurs sociétés offshores http://postzambia.com/post-read_article.php?articleId=28363

USA/terrorisme/crime organisé: le Pentagone prévoit d’intensifier ses opérations sous couvertures civiles http://www.wired.com/dangerroom/2012/04/clandestine-businessmen/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WiredDangerRoom+%28Blog+-+Danger+Room%29&utm_content=Google+Reader  La très secrète unité JSOC potentiellement utilisée pour traquer les blanchisseurs en solution de dernier recours et faute de pouvoir utiliser d’autres moyens légaux, un bel avertissement Extraits:

What was JSOC doing in Peru?

MA: My understanding is that they were pursuing the Iranian Revolutionary Guard Corps and Hezbollah elements that were laundering money and using Peru as a base of operations for that type of activity throughout South America http://www.wired.com/dangerroom/2012/02/jsoc-ambinder/all/1

France/corruption: cri d’alarme des magistrats,policiers, avocats pour lutter contre la corruption qui gangrène l’Etat http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/06/27/agir-contre-la-corruption-l-appel-des-juges-contre-la-delinquance-financiere_1724608_3224.html

Suisse/UBS France/Cross border/blanchiment: mise en examen d’un des cadres concernés pour complicité de démarchage illicite et  blanchiment , et son placement sous contrôle judiciaire. L’auditeur interne qui s’était inquiété de la double comptabilité avait été licencié par la banque pour faute grave. http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/06/28/evasion-fiscale-les-soupcons-se-renforcent-autour-dubs-233425

UK/FSA/Fraude: la FSA a découvert la preuve que quatre grandes banques du Royaume Uni se sont rendues coupables de vente abusive de produits d’assurance/structurés auprès de sociétés de taille moyenne. Barclays, HSBC, LLoyds et RBS vont devoir payer une lourde compensation, http://www.egovmonitor.com/node/51805 . A ce jour seule la Barclays a répondu aux accusations de la FSA http://shares.telegraph.co.uk/news/article.php?id=4398841&epic=BARC

Suisse/Julius Baer: d’après le journal le Temps la banque Julius Baer a donné les noms de 2500 employés aux autorités américaines sur les 3643 collaborateurs que compte la banque.Les onze banques poursuivies par l’administation US se seraient concertées pour innonder les enquêteurs américains d’informations pour essayer de noyer le poisson ( le Temps 29/06/12) http://www.tdg.ch/economie/argentfinances/julius-baer-livre-2500-dossiers-autorites-americaines/story/27697831

UK/fraude/RBS: Royal Bank of Scotland s’apprête à payer une amende de GBP150M pour mettre fin aux poursuites dans le cadre de la fruade au Libor; depuis cette affaire la banque a été nationalisée à 82%, le contribuable va payer la facture mais pas les fautifs ( The Times 26/06/12)

UK/Fraude/Barclays: Barclays Bank accepte de payer une amende record à la FSA de GBP290 millions pour mettre un terme aux poursuites dans le cadre de la fraude au Libor. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120627trib000706089/barclays-sanctionnee-pour-manipulation-de-taux.html

Nigeria/PEP: extrait du Financial Times du 27 juin 2012, The Nigerian state and oil companies are losing a billion dollars or more a month to oil theft by criminal networks whose activities have expanded rapidly under the government of President Goodluck Jonathan. Les dirigeants de la compagnie pétrolière d’Etat NNPC viennent d’être licenciés (sans indemnités!). Comment peut on détourner USD 1 milliard par mois au Nigeria sans complicité bancaire occidentale?

Bahrain/Fraudes: quatre ans de prison pour le CEO de Bank Alkhair (ex Unicorn Investment Bank) http://www.zawya.com/story/Bahraini_court_sentences_former_bank_CEO_to_prison_term-ZW20120627000077/

Corruption/PEP/Maroc: Mohamed Mounir Majidi, le gérant de fortune du groupe SNI dont le roi Mohammed VI est actionnaire majoritaire http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/06/25/la-grande-corruption-regne-en-maitre-au-maroc_1724410_3232.html

Cross Border/GAFI (FATF): le Gafi prépare des mesures de rétorsion contre les pays figurant sur sa « liste noire » « These jurisdictions have not made sufficient progress since being identified in the Public Statement of June 2011. If these jurisdictions do not take significant actions by October 2012, the FATF will call upon its members to apply countermeasures proportionate to the risks associated with the jurisdiction. ( la liste se trouve à la fin de l’onglet cross border/Réglementation).

Autriche/PEP/Corruption/Blanchiment: le comte Alfons Mendorff Pouilly époux de l’ex ministre de la santé Maria Rauch Kallat risque cinq ans de prison pour avoir touché EUR12,6M pour un contrat fictif, ce n’est qu’une des nombreuses affaires dans lesquelles son nom apparaît: http://www.defensenews.com/article/20120622/DEFREG01/306220006/Austrian-Lobbyist-Faces-New-Bribery-Money-Laundering-Claims?odyssey=tab|topnews|text|FRONTPAGE

Nigeria/Blanchiment/fraude: alors que le pays est en pleine crise suite aux attentats attribués aux islamistes dans le Nord; le rapport de la commission d’enquête sur la fraude aux produits pétroliers raffinés est accablant. Il est disponible sur ce lien. http://saharareporters.com/content/full-report-68-billion-fuel-subsidy-scam . En résumé: »A key finding of the probe is that while the government has been paying the subsidy for 59m litres of fuel a day, Nigeria only consumes about 35m litres.This was an effort to hide a scam in which companies were paid hundreds of million of dollars to import fuel – but they never delivered a drop » http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18238973 . Une fraude à USD 6.8milliards! voir aussi http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/10660-nigeria-lessence-du-scandale.html

Suisse/fedpol rapport 2011: résumé FEDPOL 2011 et rapport complet fedpol 2011 complet , lu dans la presse http://www.tdg.ch/suisse/Les-mafias-russes-et-italiennes-sevissent-toujours-en-Suisse/story/15166835

Suisse/Finma/Guinée Bissau: mesure à l’encontre de la Guinée Bissau obligation d’annoncer http://www.finma.ch/f/aktuell/Pages/aktuell-verordnung-massnahmen-guinea-bissau-20120620.aspx

Suisse/PEP/tunisie: Le procureur genevois gèle les comptes de Khayam Turki candidat favori au poste de ministre des finances en Tunisie http://www.tdg.ch/suisse/comptes-politicien-tunisien-bloque-geneve/story/30493800

USA/Nigeria: les autorités américaines ferment tous les comptes de l’Ambassade du Nigeria à Washington. Une mesure rare et spectaculaire qui montre la détermination des USA. Les diplomates Nigerians étaient plus actifs comme blanchisseurs que comme diplomates. Un bel avertissement pour les pays qui acceptent toujours ces pratiques sur leur sol. 18/06/12

Suisse/Credit Suisse/délit d’initiés: la banque nationale Suisse rend possible un délit d’initiés sur le titre Crédit Suisse en divulguant des informations confidentielles http://www.tdg.ch/economie/argentfinances/chute-action-credit-suisse-enrichi-inities/story/30590413

Cross border/OFAC/ING: très lourde condamnation pour ING Bank USD 619M d’amende pour violation des sanctions contre l’Iran et Cuba, la licence bancaire américaine est préservée http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/06/12/ing-bank-forfeits-619-million-in-largest-ever-ofac-settlement/

Suisse/HSBC Genève: victime d’une tentative de chantage avortée lors d’une importante opération de police franco-suisse; la banque fait l’objet de poursuite en Belgique où 300 diamantaires auraient caché au fisc USD1,2 milliard http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1453283/2012/06/13/Le-fisc-vise-encore-300-diamantaires.dhtml

http://www.lematin.ch/faits-divers/tentent-extorquer-cinq-millions-deuros-hsbc/story/16930730

Egypte/PEP: top priorité pour le Gouvernement égyptien la chasse aux actifs détournés par la famille Moubarak passe par Chypres http://www.cyprus-mail.com/cyprus/searching-mubarak-s-millions-cyprus/20120610#comments

Suisse/HSBC private banking: un ex cadre porte plainte contre les dirigeants actuels pour violation du secret bancaire, crime contre l’Etat, fourniture de renseignements économiques à un gouvernement étranger. La banque a donné un millier de noms de ses employés aux autorités américaines. 12/06/2012

Chypres/offshore: Chypres a besoin d’un plan de sauvetage d’urgence, faut il aider une zone offshore largement utilisée par la Russie qui est aussi un important créancier de l’île ? http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303768104577460230491663206.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories

Suisse/Rubik/Grèce: un système Rubik entre la Grèce et la Suisse peut sérieusement renflouer la Grèce sauf si sa mise en place permet de transférer les comptes à Singapore.L’évasion fiscale est sans cesse revue à la hausse en Grèce. Elle atteint 12% à 15% du PIB, ce qui représente un manque à gagner de 40 à 45 milliards d’euros par an pour l’Etat, selon le directeur de la brigade grecque des contrôles fiscaux Nikos Lekkas, interrogé par le  quotidien allemand Die Welt. « Si nous pouvions en récupérer ne serait-ce que la moitié, le problème de la Grèce serait résolu », a-t-il indiqué. http://lexpansion.lexpress.fr/economie/l-evasion-fiscale-depasse-12-du-pib-en-grece_300333.html

Namibie/faux documents: Antonia Verhoef ,procureur général adjoint en Namibie a été arrêtée en France puis en Russie alors qu’elle était en voyage officiel. Le motif? Le ministère de l’interieur namibien hyper corrompu lui a donné un faux passeport immédiatement repéré par les douaniers à l’aide de la lumière UV. La précédente propriétaire du passeport était noire alors que Madame Verhoef est blanche.7/06/2012

Suisse/Guinée Bissau: la Suisse prend des mesures à l’encontre de la Guinée Bissau Guinée Bissau ordonnance

Sud Soudan/LRAI: le Président du sud Soudan demande à 75 personnes de restituer USD4 milliards déjà volés dans le budget de ce nouvel état http://www.slateafrique.com/88541/soudan-du-sud-ou-sont-passes-les-4-milliards-de-dollars-qui-manquent-corruption

Suisse/terro: À en croire un document confidentiel divulgué par les agences de presse, surtout celles liées au Fatah,les services de renseignement de l’Autorité autonome palestinienne ont mené des activités d’espionnage contre 50 pays étrangers, arabes et non arabes. Pour couvrir leurs activités d’espionnage, ils se sont servis de l’Institut international du droit et du développement, dont le siège se trouve à Genève (source Renseignor n°724)

Suisse/Syrie/LRAI: La Suisse a récemment bloqué 20 millions de francs suisses (CHF), soit 16,6 millions d’euros supplémentaires appartenant à l’entourage du président syrien. Cela porte à près 70 millions de CHF (58,2 millions d’euros) le montant total des avoirs syriens gelés par Berne sur des comptes suisses.La «liste noire» helvétique comporte désormais les noms de 127 personnes physiques et 40 entreprises et entités. Le Temps 3/06/2012

Suisse/immobilier: pour prévenir l’éclatement d’une bulle immobilière la Finma durcit les conditions d’octroi du crdéit hypothécaire http://www.finma.ch/f/aktuell/Pages/mm-hypo-richtlinien-20120601.aspx

Guinée Bissau/Zone grise: Narco Etat sous sanctions et sans dirigeant élu le pays s’enfonce dans la pauvreté.le budget annuel de l’état est équivalent à 2.5t de cocaine vendues en Europe.(source FMI 1/06/2012)

Suisse/trading/Gunvor: Gunvor ,société de trading russe basée à Genève, a connu une ascension fulgurante sont intégrité est remise en cause http://www.economist.com/node/21554185

Canada/TSX/Fraude/IPO/Blanchiment: les cas de fraudes notoires impliquant des sociétés minières sans actif ou avec des actifs surévalués se multiplient sur le TSX quelques exemples avec White Tiger Gold et Intergeo http://johnhelmer.net/?p=7424#more-7424

Suisse/HSBC: du jamais vu dans l’histoire bancaire, HSBC Suisse a livré les noms de plus de 1000 employés à la justice américaine.http://www.tdg.ch/economie/HSBC-a-trahi-plus-de-mille-employes/story/28061478  . Le groupe HSBC fait l’objet d’une enquête très lourde et devrait être condamnée entre autre à une amende record aux USA http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2012/05/03/drugs-terrorism-and-medicare-fraud-hsbcs-messy-money-laundering-investigations/

Suisse/UBS/Koweit: Procès à Dubai pour UBS qui est accusée par un membre de la famille royale du Koweit de ne pas avoir verser une commission pour décrocher un mandat http://www.zawya.com/story/UBS_invited_Kuwaiti_sheikh_to_apply_for_job_after_Zain_deal__Court_documents-ZW20120527000043/

Suisse/Portugal/Fraude/Cross Border: encore un ex UBS arrêté au Portugal http://www.rts.ch/info/economie/4019662-une-2e-societe-suisse-soupconnee-d-evasion-fiscale-au-portugal.html

Mexique/Cross border: découvrez l’excellente conférence de Mark Londsale au Departement de Recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines http://www.youtube.com/watch?v=QWTShfl_Ayo&feature=youtu.be

France/corruption/Suisse: Qu’est devenue la liste volée à HSBC Genève http://www.challenges.fr/economie/20120523.CHA6658/mais-qu-est-devenue-la-liste-woerth-des-3-000-evades-fiscaux-le-procureur-montgolfier-temoigne.html

Liechtenstein/blanchiment: les seize banques de la pincipauté voient leur bénéfice cumulé s’effondrer de 71,4% à 163MCHF. 25/05/2012 (office des statistiques de la Principauté)

Italie/Corruption/IOR:Le président de l’Institut pour les oeuvres de religion (Banque du Vatican)a été contraint à la démission hier soir. Ettore Gotti Tedeschi, arrivé à la tête de l’institution en 2009, n’a en effet pas reçu le vote de confiance du Conseil. Le dirigeant est la cible d’une enquête des autorités italiennes suite à des soupçons de corruption. 25/05/2012

France/Corruption/Suisse: symbole de la corruption française , l’instruction de l’affaire Karachi qui passe par Genève est bouclée http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Affaire-Karachi.-Le-juge-Van-Ruymbeke-touche-au-but-398918/?sitemapnews

Suisse/FSA/Habib Bank: lourde sanction contre la banque zurichoise Habib Bank pour défaut de compliance, l’ex compliance officer de Habib Bank londres condamné à titre personnel à une amende 17 500 livres Habib Bank

Sanctions Iran/Cuba: ING Group va payer 370MEUR d’amende pour violation des sanctions.

Suisse/Syrie/Lybie/Blanchiment: le Ministère public ouvre des enquêtes pour blachiment d’argent contre le régime syrien et la lybie http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/201205/20/01-4527031-la-suisse-enquete-sur-des-blanchiments-dargent-syriens-et-libyens.php

Suisse/AKOYA asset management/blanchiment/fraude: la police portugaise vient d’arrêter les dirigeants de Akoya Asset Management SA( Genève) dont le Président Michel Canals, les gérants de patrimoine ex UBS et Credit Suisse (ex compliance manager!) sont accusés de fraude fiscale de grande ampleur(plus d’1 milliards d’euros), blanchiment et pour l’un d’entre eux complicité de meurtre(affaire Duarte Lima et meutre de Rosalina Ribeiro). http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/un-banquier-suisse-arrete-au-portugal-dans-une-affaire-de-fraude_1116256.html  , le site d’Akoya http://www.akoya.ch/index.html

Chine/Canada/Crime organisé: arrêté au Canada puis extradé le richissime « homme d’affaires » Lai Chanxing est condamné à la prison à vie. La Chine demande la confiscation de tous ses avoirs http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-18113026

Corruption/Canada: vague d’arrestation spectaculaire à Montréal suite à une affaire de corruption qui touche la Mairie http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/17/01-4526043-lescouade-marteau-arrete-frank-zampino-paolo-catania-martial-fillion-et-bernard-trepanier.php

Suisse/PEP/Azerbaijan/Corruption: l’or de l’Azerbaijan attire une société britannique qui partage le business avec les filles du Président grâce à un intermédiaire suisse:

Reporters for the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) found that Globex is actually owned by three Panama companies: Hising Management SA, Lynden Management Group, Inc., and Arblos Management Corp. And, according to Panamanian registration records these are all managed by the president’s two daughters, Leyla and Arzu Aliyeva, and by Olivier Mestelan, a Swiss businessman close to the ruling family.

Mestelan, who has organized art events with the family, and the two daughters also appear on the records of other Panamanian companies being used as fronts for business in Azerbaijan.

 

Irak/KRG/PEP: grande famille de kleptocrates les Barzani sont en difficultés, le président Massoud Barzani écourte un voyage dans les émirats alors que son fils perd USD3.2M dans un casino de Dubaï http://kurdistantribune.com/2012/presidents-son-mansur-barzani-loses-3-2-million-dollars-in-casino/ 

Suisse/finma/ASE investment: le magazine destiné aux consommateurs K Tipp avait placé ASE sur sa liste rouge dès le printemps 2009 (le Temps 16/05/2012) , le scandale prend la forme d’un « Madoff suisse ».

Suisse/MROS rapport 2011: MROS-2011

les communications de soupçons ont augmenté de manière très claire, passant de 1159 en 2010 à 1625 en 2011, soit 40% de plus. Le total des montants impliqués dans l’ensemble des communications est aussi plus élevé que jamais avec 3,3 milliards CHF. A titre de comparaison, ce montant est supérieur à celui cumulé des années 2009 et 2010.Taux de transmission aux autorités pénales 90,5%. Impact printemps arabe : 40 communications pour la Tunisiepour 84MCHF, 55 Egypte pour un total de 347MCHF,7 Syrie 27MCHF , 33 Lybie pour 134MCHF

Suisse/Finma: Affaire ASE Investment AG la Finma se justifie mm-ase-investment-20120514-f

Suisse/USA/UBS: le compte non déclaré de la famille Seggerman, deux avocats complices http://www.lematin.ch/economie/justice-us-ouvre-frigo-riches-clients-ubs/story/21925202

Iran/sanctions: La banque Standard Chartered se plie aux sanctions et arrête ses activités en Iran

http://www.zawya.com/story/UK_Bank_Standard_Chartered_exits_Iran_amid_international_pressure-ZW20120510000164/

Suisse/ Rapport des services de la confédération 2011 SRC 2012

IPO/Russie/Suisse/FSA: Comment la société pétrolière russe Ruspetro a fait son IPO sur le AIM market. Des actifs sans intérêts mais un généreux financement de plus de USD 300M de Sberbank et un titre qui flambe de 70% comme par magie. Le « coup de génie » de Kirill Androsov http://johnhelmer.net/?p=7278

Financement du terrorisme: après les avions, les trains et le métro, les bateaux de croisière de luxe sont des cibles d’Al Qaeda http://www.newsmax.com/Newsfront/al-qaida-documents-cruise/2012/04/30/id/437564?s=al&promo_code=EC9B-1

La tendance est également à la « body bomb » implantée chirugicalement dans l’abdomen du candidat au suicide http://www.newsmax.com/Newsfront/alqaida-body-bombs-terrorists/2012/04/30/id/437571?s=al&promo_code=EC9B-1

Irak/blanchiment: alors que la production pétrolière est en augmentation le Secrétaire Général de la Banque Centrale d’Irak lance un appel aux secours. Sur USD 1 milliard transféré à l’étranger seuls USD 10M correspondent à une transaction officielle avec des documents en règle. 30/04/2012

Irak/Suisse/PEP: en réponse aux joutes politiques qui peuvent entraîner l’Irak dans la guerre civile des voix s’élèvent pour demander le gel des avoirs illicites des PEP à l’étranger.Genève, Beyrouth et Dubai sont les premieres  concernées http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/4/state6164.htm  et http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/4/state6130.htm

Suisse/LRAI/BCGE/Niger: un rapport montre qu’Ali Gamatié , Premier Ministre du Niger en 2009 avait un compte bancaire chez ABN Amro Luxembourg qui servait à alimenter un compte à la BCGE.Au 25 Sept 2009 ce compte était créditeur de 1 144 832,- euros.http://www.tamtaminfo.com/index.php/politique/8112-exclusivite-les-comptes-bancaires-hors-niger-dali-badjo-gamatie

Afrique/piraterie/criminalité: forte envolée de la piraterie au large du Nigeria, onze attaques (dont une dans eaux du Benin) repertoriées par l’IMB sur le seul 1er trimestre 2012 autant que sur toute l’année 2011.La pollution pétrolière du delta du Niger ne laisse guère d’autre mode de subsistance2012_Q1_IMB_Piracy_Report  

Suisse/HSBC Genève/Cross border: une grande première en Suisse, HSBC donne les noms de ses employés à l’administration américaine et les expose à des poursuites pénales http://www.rts.ch/info/suisse/3946603-hsbc-a-livre-des-noms-de-collaborateurs-a-washington.html

Crime organisé/Terrorisme: croissance externe en vue pour le gang des Zetas du Mexique qui arment et entraînent la Mara Salvatrucha du Guatemala http://www.chron.com/news/article/Two-of-Latin-America-s-deadliest-gangs-join-forces-3465831.php#page-1  / Leon Panetta s’inquiète de la progression du Hezbollah en Amérique latine http://www.upi.com/Top_News/World-News/2012/04/24/Panetta-warns-on-Latin-America-terrorism/UPI-32401335312245/

Suisse/SECO/Syrie: mise à jour des sanctions, obligation de déclarer les avoirs Seco SYRIE

USA/faux dans les titres: ex president de Calpers inculpé de fraude pour USD 20M, usage de faux documents de son ancien employeur http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2012/04/23/calpers-ceo-charged-with-20m-scheme.html

Panama: le Président du Panama bientôt inculpé par la justice italienne pour corruption, fraude aux marchés publics (contrats militaires). Martinelli Berrocal a les deux nationalités italienne/panaméenne. Il ne fera que rejoindre la très longue liste des présidents/politiciens de ce pays inculpés par la justice, Noriega (drogue), Ernesto Perez Balladares (blanchiment/crime organisé),Gonzales Pinzon ( president du parlement/meurtre). Avoir des activités bancaires ou offshhore au Panama représente un risque cross border très élevé.

Fraude au prix de transfert/paradis fiscaux explications: http://www.usinenouvelle.com/article/des-lance-missiles-a-52-le-miracle-fiscal-des-prix-de-transferts.N173011 une méthode très usuelle pour le trading de matières premières.

Chine/UK/Blanchiment PEP: le consultant Neil Heywood est mort empoisonné par la femme de Bo Xilai après avoir demandé une commission trop importante pour blanchir un montant important à l’étranger et avoir menacé de relever les montages utilisés http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9206308/Neil-Heywood-killed-because-he-threatened-to-expose-Gu-Kailais-money-trail.html

Panama/financement terrorisme: le Hezbollah n’est pas la seule organisation acceuillie au Panama; le MEK (dissidents iraniens suspectés d’avoir orchestré l’assassinat des scientifiques) s’entraîne également dans la forêt et raquette les expatriés iraniens et arabes au Venezuela.

Grèce/Suisse/Chypres/Blanchiment: arrestation de l’ancien ministre grec Akis Tsohatzopoulos pour corruption et blanchiment , usage de sociétés offshores chypriotes et de compte bancaire suisse gelé pour EUR13,5M,http://www.greeknewsonline.com/?p=20286

Suisse/France/UBS: sans grande surprise la justice francaise a ouvert une information judiciaire sur UBS France http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202009938743-evasion-fiscale-ouverture-d-une-information-judiciaire-sur-les-techniques-de-demarchage-d-ubs-312468.php

Suisse/réviseurs: trois cabinets d’audit couvrent 95% de la capitalisation boursière suisse.http://www.tdg.ch/suisse/cabinets-audit-independants/story/19151855

USA/FCPA: depuis 2008 la lutte contre la corruption qui est une priorité du Gouvernement américain a rapporté USD2,5 milliards sans compter les amendes de la SEC. 12/04/12

Panama/Hezbollah: la présence confirmée du Hezbollah au Panama et la passivité des autorités locales à son égard doit entraîner une surveillance stricte des flux financiers avec ce pays. 11/04/12

Suisse/USA/Credit Suisse: le tribunal administratif fédéral refuse une demande d’entraide administrative suite à un recours d’un client du Credit Suisse. Le soupçon de simple soustraction d’impôt, même lorsqu’il s’agit de montants importants, ne donne pas lieu à l’entraide administrative selon la CDI-US 96″, souligne le Tribunal, qui rappelle également « que le simple fait de ne pas déclarer un compte bancaire constitue tout au plus une soustraction d’impôt ne donnant pas lieu à l’entraide administrative. 11/04/2012

Iran/sanctions: découvrez les banques qui profitent légalement des sanctions dont Hinduja Bank Genève http://www.zawya.com/story/Finding_profits_in_Iran_trade-ZW20120408000113/

Italie/la famille Bossi et l’ombre de la Ndrangheta: http://www.lefigaro.fr/international/2012/04/08/01003-20120408ARTFIG00115-les-tres-riches-caisses-noires-du-clan-bossi.php   et http://www.economist.com/blogs/newsbook/2012/04/italys-northern-league

Suisse/Bettencourt/Blanchiment: les porteurs de valises de Cofinor impliqués dans l’affaire Bettencourt, une activité conforme à la LBA? http://www.lepoint.fr/monde/suisse-les-porteurs-de-valises-d-argent-se-retrouvent-au-chomage-05-04-2012-1448783_24.php

Arabie saoudite/AML: le Royaume se dote d’une loi anti blanchiment et financement du terrorisme, il n’est jamais trop tard pour bien faire http://www.zawya.com/story/Saudi_cabinet_approves_law_to_curb_money_laundering-ZAWYA20120403032616/

HSBC/Suisse/LRAI: HSBC Geneve gérait les comptes du clan Ben Ali http://www.rts.ch/info/suisse/3898910-hsbc-geneve-hebergeait-les-comptes-du-clan-ben-ali.html . Voir LRAI et PEP dans l’onglet règlementation

USA/Royal bank of Canada/wash sales: RBC est accusée par le régulateur américain de fraude massive http://www.bbc.co.uk/news/business-17593541 4/04/2012

UK/banque russe: le banquier German Gorbuntsov prend quatre balles en rentrant du bureau mais survit à ses blessures, un bel avertissement! http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/30/russian-banker-london-clues-moscow

Terrorisme/crime organisé: Michael A. Sheehan, assistant secretary of defense for special operations témoigne devant le Congrès US et met en évidence les liens toujours plus étroits entre le terrorisme et le crime organisé: “Terrorism, drug trafficking and other forms of transnational organized crime are increasingly intertwined” http://www.riskintel.com/2012/03/link-grows-between-terrorism-organized-crime-officials-say/

Maroc/Corruption: 4000 cas de corruption présentés devant les tribunaux au Maroc en 2011; 8 juges suspendus, 44 sanctions et 650 avertissements contre des magistrats.Source Ministère de la Justice.http://www.icpc.ma/wps/portal

Cote d’ivoire: allègement des sanctions de l’UE envers les pro Gbagbo avant les élections législatives. Simone Gbagbo ne sera pas pousuivie par la CPI.

France/Suisse/UBS: le pouvoir politique français a neutralisé toutes les enquêtes sur UBS France depuis 2002, l’affaire UBS France devient une affaire d’Etat http://www.mediapart.fr/journal/france/280312/fraude-fiscale-comment-le-pouvoir-protege-ubs (site payant mediapart)

UK/FSA/Compliance: la banque Coutts condamnée à payer une amende de GBP8.75M par la FSA pour défaut de compliance http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/032.shtml  27/03/2012. Rappel: En Suisse la Finma est une des rares autorités de tutelle au monde à ne pas pouvoir pénaliser financièrement les établissements sous surveillance.

Suisse/SECO: mise à jour liste Zimbabwe liste ZImbabwe

Suisse/UBS: Comment UBS organise une fraude fiscale massive à partir de la France? C’est le résultat de l’enquête menée par le journaliste Antoine Peillon qui vient de publier un livre sur le sujet. UBS France vient de recevoir une lettre de mise en demeure de l’autorité de contrôle prudentiel français , le Parquet (ministère public) va instruire le dossier.http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0201963353915-evasion-fiscale-ubs-france-vise-par-plusieurs-enquetes-304524.php

Suisse/BCGE: le réviseur défaillant Atag Ernst § Young va verser une indemnité de CHF110M à l’Etat de Genève 22/03/12 ttp://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/longchamp-kuenzler-annoncent-accord-historique-etat-atag/story/13416066

Terrorisme/Suisse/France:Merah,l’auteur des tueries de Toulouse lié à Forsane Alizza (chevaliers de la fierté) association salafiste dissoute fin février en France. Elle était aussi connue en Suisse pour avoir menacé verbalement Oskar Freysinger. Correction: le Merah qui a été arrêté à Kandahar est un homonyme afghan. 

Suisse/UK/Rubik: nouveau protocole et un espoir de voir un accord UE/Suisse global protocole  20/03/2013

Afghanistan/blanchiment: USD 4,6 milliards se sont envolés du pays en 2011. La banque centrale propose de limiter à usd20.000,-/personne l’autorisation d’exporter du cash. http://www.bakhtarnews.com.af/eng/business/item/1469-taking-out-of-money-from-country-has-doubled.html 

Iran/Swift/impact: les institutions financières iraniennes n’ont plus accès à Swift depuis samedi 17 mars 2012. En 2010, 44 institutions iraniennes ont émis 2 millions de message swift pour un volume total de USD 35 milliards de transactions financières. Quels pays vont être utilisés pour contourner le problème, Irak, Liban, Turquie, Inde ?

Suisse/UBS/Madoff:la Cour d’Appel de Paris estime que des éléments permettent de soupçonner UBS d’escroquerie et d’abus de confiance http://www.lepoint.fr/economie/madoff-le-juge-van-ruymbeke-enjoint-d-approfondir-son-enquete-sur-ubs-16-03-2012-1441939_28.php   17/03/2012 

Iran/swift: à partir du 17 mars à 17h00 les banques iraniennes n’ont plus accès à Swift. Elles peuvent en revanche passer par les banques irakiennes pour contourner le problème. L’irak ne respecte aucune des sanctions contre l’Iran.

Suisse/USA/secret bancaire: la nouvelle structure de la NSA à Bluffdale permettra dès sept 2013 de tout écouter, de décrypter et d’analyser le web profond (information qui passe par le web mais n’apparaissent pas), une confirmation supplémentaire que le secret bancaire n’est plus qu’une utopie ou un gadget marketing http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/ff_nsadatacenter/ 

Grèce: un réseau de blanchiment d’argent impliquant 50 personnes démantelé par les autorités (source world check 16/03/12) http://www.world-check.com/insights-ibrief/greek-authorities-charge-individuals-multi-million-euro-organised-crime-ring/2012/01

Suisse/crime organisé et son infiltration dans la Confédération http://www.hebdo.ch/la_suisse_impuissante_153055_.html 14 mars 2012

Russie: seuls 24% des russes estiment que la police travaille à protéger la population. La réforme de la police était une priorité de Medvedev mais la situation n’a cessé de s’aggraver (source Levada institute). Risque élevé pour les activités cross border , système judiciaire défaillant.

Suisse/Credit Suisse: la FSA donne une amende au « head of European credit sales »:His behaviour was well below the standards we expect of senior market professionals http://www.bbc.co.uk/news/business-17349900

Libye: une production pétrolière de plus de 1 million bpd (1.6 avant le conflit) mais un pays qui s’enfonce dans le chaos, milices à Tripoli, tribalisme et volonté d’autonomie à l’Est, élection peu probable en Juin,trafic d’armes et islamisme http://www.rfi.fr/afrique/20120314-libye-aqmi-abu-zeid-mali-mauritanie-mokthar-belmokhtar

USA:Stress test bancaire organisé par la Fed, 15 banques sur les 19 concernées réussissent le test, on note l’échec de Citigroup 14/03/2012 

Whistleblowing/USA: premier rapport du SEC office of the Whistleblower; pas encore de prime versée mais une démarche qui ne peut que séduire d’autres pays. Une menace sérieuse contre la criminalité financière qui va donner confiance aux investisseurs whistleblower-annual-report-2011

Syrie/sanctions: modification de la liste sanctions liste syrie

USA: un sondage indique que seulement 27% des compiance officers ont un budget qui correspond à l’activité qu’ils doivent exercer 2011StressSurvey_report

France: la fraude à la TVA coûte en moyenne EUR 10 milliards/an ( source cour des comptes) 

Suisse/Seco: modification liste Al Qaida et talibans Al Qaeda liste

Syrie/Irak: la ville irakienne de Rabia (zone sunnite) devient la plaque tournante du trafic d’armes légères vers la Syrie, les prix flambent générant des marges très conséquentes. 

Syrie/Suisse: d’après le dernier numéro d’Intelligence on line une société suisse a acheminé des cargos d’essence au port syrien de Baniyas. http://www.intelligenceonline.fr/intelligence-economique/2012/03/08/suisses-et-grecs-pour-contourner-les-sanctions,99389005-ART-HOM

Cross Border: télécharger le comparatif pays blanchiment tableau comparatif blanchiment

Vatican/blanchiment: pour la première fois le Vatican est inscrit par les USA sur la liste des « pays à situation préoccupante »cette liste est un cran en dessous de la liste « préoccupation première »dans laquelle on trouve la France, la Suisse, les USA et 66 autres pays http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol2/184112.htm

Irak/corruption: la société australienne cotée Leighton Holdings ltd(code LEI.AU) accusée de corruption pour obtenir des contrats en Irak. Les employés corrompus de la Iraq South oil company sont en fuite à l’étranger.(dow jones) 

Algérie/financement du terrorisme: le groupuscule « Unicité du Jihad en Afrique de l’Ouest »(dirigé par des maliens et des mauritaniens) réclame EUR30M pour libérer 3 employés d’ONG (espagnoles et une italienne) enlevés en Algérie; ils sont aussi les auteurs d’un attentat contre un poste de police algérien ( 23 blessés)

Syrie: un jihadist appelle au financement de la rébellion(source SITE). Ce financement doit il être considéré comme légitime ou aide à une organisation terroriste?

Iran: La banque Mellat lance un emprunt d’une durée de 4 ans pour 5 trillions de rials (USD410M) au taux de 20%, la période de souscription est de cinq jours. L’emprunt va permettre le développement de l’immense champ de gaz de South Pars.

Suisse/secret bancaire: assouplissement de l’entraide fiscale avec les USA, »les autorités fiscales américaines d’obtenir des données bancaires non seulement sur la base de noms et d’adresse de clients, mais aussi sur la base de «modèles de comportement qui laissent supposer que les contribuables adoptant ces comportements n’ont pas rempli leurs obligations légales».Source Le Temps du jeudi 1er mars 2012

Dubaï/Iran: Le fils du Sheikh Al Maktoum, ami des USA aidait l’Iran à détourner les sanctions avec la Noor islamic bank http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203833004577251751961073104.html

Iran: Teheran Stock Exchange en hausse de 6% en février. Banques autorisées à rémunérer librement les dépots et notamment au dessus du taux d’inflation(20%).Fixation d’un taux de change fixe 12,260 rials/USD et baisse de 20% du prix des pièces d’or (marché domestique).

Video choc sur le trafic de pétrole en Irak : les camions font la queue pendant qu’on perce un pipeline à la disqueuse, le brut jaillit pour former un petit lac d’huile , il n’y a plus qu’à pomper dans les camions citernes. Les sommes détournées sont énormes. 

Blanchiment: HSBC de bons résultats mais des nuages à l’horizon; »U.S. prosecutors are likely to take criminal or civil enforcement measures involving the bank amid a money laundering probe » (Bloomberg Feb 27th). Comprendre ce dossier http://www.wnd.com/2012/02/banking-giant-accused-of-laundering-billions/

Liechtenstein/Grèce: 160 MEUR bloqués sur trois comptes à Zurich.http://www.lepoint.fr/economie/cet-homme-d-affaires-grec-patron-d-une-banque-au-liechtenstein-28-02-2012-1435787_28.php

Irak: les nouveaux dinars seront disponibles en septembre , l’équivalent de USD26 milliards vont être mis en circulation.

Suisse/Finma: sans grand surprise la Finma propose de mieux informer le client ce qui correspond entre autre à la mise en place en Europe du Key Investor Information Document communiqué finma

Irak: le pays est inondé de faux billets irakiens de 10 000 dinars en provenance d’Iran, cette nouvelle monnaie avait été émise en 2005 sous l’autorité de Paul Bremer. La création de nouveaux billets supprimant trois zéros au passage est attendue pour 2013 mais cette opération va aussi permettre de blanchir des fonds et d’échanger la fausse monnaie.

Europol/AMON: la puissance du crime organisé fait peur aux dirigeants politiques et la lutte contre le blanchiment d’argent devient une top priorité, création du réseau AMON  https://www.europol.europa.eu/content/news/international-anti-money-laundering-operational-network-amon-launched-1259

Israel/Iran: suivre l’évolution avec Coverseas Genève COVERSEAS+ACTUALITE+-+ISRAEL+IRAN+-+21022012

Rapport GAFI 2012; la pression va augmenter notamment en ce qui concerne les notaires et les avocats (voir pages 20 et 21 à télécharger en cliquant sur le lien FATF GAFI 2012

   

Suisse: secret bancaire et droit à l’information, conflit juridique entre les héritiers du Prince Al Thani et HSBC private bank Swiss, un enjeu financier important http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20120219071542/Qatari_princes_in_multibillion_dollar_suit_against_HSBC_Private_Bank_report

Afrique du Sud: quand la corruption de l’ANC tue le pays à petit feu.Contrats publics bidons et surfacturés, professeurs fantômes, tout est bon pour s’enrichir au détriment de la population; seuls trois ministères sur 39 passent l’audit des comptes sans problèmes. http://www.nytimes.com/2012/02/19/world/africa/south-africans-suffer-as-graft-saps-social-services.html?_r=1&src=rechp

Corruption/Chypre: L’ancien ministre des finances Charilaos Stavrakis dénonce l’hyper corruption des politiciens de l’île dans un livre « Economy in politics and politics in the economy ».

Russie: descente du FSB dans la National Reserve Bank détenue par le richissime Alexandre Lebedev et ennemi de Putine http://www.nytimes.com/2012/02/18/world/europe/police-raid-moscow-bank-owned-by-lebedev-putin-critic.html

Suisse: saisie record de faux bons du trésor américain ,http://www.tdg.ch/suisse/saisie-6000-milliards-dollars-suisse/story/19277427

GAFI: le Ghana , Indonésie , Pakistan, Tanzanie, Thailande passent en liste noire (17 pays au total voir à la fin de l’onglet cross border); la fraude fiscale grave (avec des montages offshores ou trust) devient une infraction prise en compte par le GAFI (infraction préalable au blanchiment d’argent)

Mexique: Incroyable record historique! Saisie de 15 tonnes de meth pour une valeur de USD 4 milliards, difficile de faire mieux http://www.nytimes.com/2012/02/10/world/americas/mexico-seizes-15-tons-of-methamphetamine.html

Kazakhstan/Suisse: le président Kazakh accusé de blanchiment d’argent, sans grande surprise le total des fonds détournés atteint désormais le milliard de CHF, l’argent était déposé au CS Zurich et à BNP Paribas Genève. Retrouvez la saga de la famille Nazarbaiev http://www.tsr.ch/info/monde/3781593-le-president-kazakh-encore-accuse-de-blanchiment.html

Chypre/France: signature d’un accord visant à combattre le crime organisé avant que Chypre n’assume la présidence de l’UE dans le deuxième semestre 2012 http://www.cyprus-mail.com/crime/cyprus-and-france-join-forces-against-organised-crime/20120214

Iran sanctions/Inde: dépendante du pétrole iranien, l’Inde vient de signer un accord commercial permettant de contourner les sanctions. D’ici deux mois la facture pétrolière ne sera plus payée en USD mais en roupie sur un compte à la banque centrale indienne. Les exportateurs indiens vers l’Iran seront payés directement avec ce compte. Les exportations ne couvrent que 20% de la facture iranienne donc une délégation indienne va se rendre à Téhéran pour augmenter les échanges.http://timesofindia.indiatimes.com/India-Iran-agreement/speednewsbytopic/keyid-934976.cms

Grèce: Les manifestants mettent le feu à deux agences de la Bank of Cyprus. Chypre est réputée comme une des destinations privilégiées pour la fraude fiscale.

Egypte: Le CEO de EFG Hermes Yasser El Malawany n’est plus autorisé à quitter le pays. EFG Hermes est cotée au Caire et à Londres, il s’agit d’une des plus grosses banques d’investissement du pays.

IMPORTANT: Bulletin sécurité globale, fondamentaux pour aujourd’hui et pour demain du criminologue Xavier Raufer sécuritéGlobale-Raufer (10/02/12). Le poids économique et politique du crime organisé, les flux financiers illicites, un document d’information indispensable pour les compliance officers/gérants.

Financement du terrorisme Suisse/Inde: compréhension de la technique de l’hawala, corruption et Chateau de Gutsch (Lausanne) http://www.huffingtonpost.com/cleo-paskal/indian-corruption_b_931981.html

Syrie et Mali: le point sur la situation dans ces pays avec Coverseas Genève COVERSEAS+ACTUALITE+-+SYRIE+-+07022012

COVERSEAS+ACTUALITE+-+MALI+-+07022012

Afrique du Sud: SA Banking Risk Information Center annonce un doublement des fraudes à la carte de crédit en 2010 (dernières statistiques disponibles) 8 février 2012

Irak: le Gouvernement fixe au mois de mars l’ouverture de la chasse aux fonds transférés à l’étranger par le régime Saddam avant sa chute en 2003. Les informateurs seront dûment rémunérés en cash. Bagdad aurait identifié les hommes de paille. (En cas de doute sur un compte dormant communiquer au MROS, seuls les proches du régime pouvaient voyager à l’étranger)

Iran: à partir du 21 mars et malgré les sanctions , l’Iran va émettre pour EUR 12,5 milliards d’emprunts obligataires en différentes tranches pour financer le chantier de l’immense gisement de gaz South Pars partagé avec le Qatar. Ces émissions sont bien rémunérées et garanties par INOC donc elles devraient trouver preneur.  Comme dans le passé le chef de file pourrait être la banque Mellat. Il est aussi prévu d’émettre USD15 milliards sous forme de sukuk .

Egypte/Suisse: l’incroyable traque des fonds de Mubarak passe par la Suisse, découvrez « The hunt for Egypt’s Money » sur http://www.reportingproject.net/  (6/02/12)

Floride:Jonathan Curshen, un ancien fournisseur de services financiers offshores et consul honoraire du Costa Rica pour St. Kitts & Nevis, a été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières pour la deuxième fois en deux ans et demi. Il risque vingt ans de prison. (source offshorealert.com)

Guernsey/Credit suisse: Trois employés de Credit Suisse (Guernsey) et des trust officers accusés d’avoir dissimulé le produit de la corruption versé à des politiciens ukrainiens l’ancien premier ministre Pavlo Lazarenko et Yulia Tymoshenko http://www.offshorealert.com/pavlo-lazarenko-yulia-tymoshenko-offshore-money-laundering.aspx

Financement du terrorisme: consultez ce calendrier pour vous familiariser et suivre les recommandations de la page 137 et 138 suspicious financial activity indicators 2012_nctc_ct_calendar (national counter terrorism center , fichier de 14Mo)

Chypre: Fitch dégrade les principales banques de l’île de BBB- à BB+/ Attentat à la grenade contre le domicile du porte-parole de la police.En novembre la police a demandé une modification de la loi sur la vente d’or et de métaux précieux, elle doit être bientôt soumise au Parlement.

Inde: Après avoir mis un ministre en prison, l’Inde annule 122 licences de téléphonie mobile attribuées il y a 4 ans. Le pays souffre de l’hyper  corruption de ses dirigeants. Sur ce seul scandale sans précédent le manque à gagner pour l’Etat est estimé à USD 36 milliards. (source Figaro 3/02/12). En toute logique les autorités indiennes devraient remonter jusqu’aux comptes bancaires des bénéficiaires des pots de vin.

Terrorisme: en 2010 quatre britanniques voulaient faire sauter une bombe dans les toilettes du London Stock Exchange avec l’aide de cinq complices http://tribune.com.pk/story/330322/four-men-admit-plot-to-blow-up-london-stock-exchange/

Suisse: La Finma déclenche une procédure d’enforcement à l’encontre d’UBS mm-ubs-enforcementverfahren-20120203-f   (3/03/2012)

USA: traitement de faveur de la SEC envers les grandes banques américaines à retrouver sur le New York Times

http://www.nytimes.com/2012/02/03/business/sec-is-avoiding-tough-sanctions-for-large-banks.html?_r=1&hp

Suisse:La Commission à la concurrence (Comco) http://www.weko.admin.ch/index.html?lang=fr ouvre une enquête contre des banques dont UBS et Credit Suisse enquête comco enquête comco

Suisse:La justice américaine inculpe la Banque Wegelin ce qui n’est pas une surprise. Onze autres établissements sont concernés pour des activités cross-border du même genre (3/02/2012)–

Liban:Aggravation de la crise politique , flash info Coverseas Geneve COVERSEAS+ACTUALITE+-+LIBAN+-+02022012

DRC Congo:Incroyable trafic d’or dénoncé par un rapport de l’ONU. Que doit-on penser des analyses financières sur le marché de l’or ? Les aventures d’une cargaison de 500 kg sur http://www.slateafrique.com/81621/rapport-de-l%E2%80%99onu%29rdc-trafic-or

Côte d’ivoire/Ghana: les Sud-Africains ont présenté à l’Union Africaine (UA) durant le sommet de la semaine dernière, un rapport de leurs services de renseignements présentant des mouvements de fonds en partance de comptes offshores situés au Ghana au profit de sociétés de sécurité installées à Pretoria (Afrique du Sud) et à Luanda (Angola). Ces sociétés, au nombre de 3 (2 à Pretoria et 1 à Luanda), sont en cours de constitution et ne disposent d’aucun contrat. (source Coverseas Genève 2/02/2012)

Alerte MALI Coverseas COVERSEAS+ACTUALITE+-+ALERTE+MALI+-+02022012 attention aux flux financiers risques accrus

-Zambie: le porte-parole de la Drug Enforcement Commission annonce l’arrestation de deux zambiens qui utilisaient de faux documents bancaires ( garanties bancaires entre autre) pour blanchir de l’argent.L’argent était réinvesti dans des véhicules et de l’immobilier.(1/02/2012)

-Irak: l’inspecteur général de la Commission d’Intégrité fait état de nombreuses irrégularités dans la passation d’un contrat de 2 milliards de dollars destiné à augmenter la production d’électricité. (2/02/2012)

-France: arrestation de deux kurdes à Paris, Yavuz Araz et Inal Celik pour financement du terrorisme.(31/01/2012)

– USA/Credit Suisse: 4 former Credit Suisse traders to be charged with fraud related to subprime mortgages (dont miss the video)

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/31/credit-suisse-traders-fraud_n_1245511.html

-Russie: C’est officiel (ministère de l’interieur) , la valeur du pot-de-vin moyen a triplé en un an pour atteindre 5900 euros;l’Etat victime des fraudes a subi un préjudice total de 17,8 milliards d’euros en 2011.(source figaro 30 janv 2012) Dans quelles banques se trouve cet argent?

-UK: Toujours en perte et après le licenciement de 21000 employés RBS ( nationalisée à 83%) donne un bonus a son président et déclenche un scandale national. Toute la presse se déchâine: http://www.guardian.co.uk/business/2012/jan/27/anger-grows-rbs-chiefs-bonus . Au final il abandonne son bonus mais garde son job toute honte bue!

– Suisse: la banque Wegelin (1741-2012) disparaît suite à des activités cross border incontrôlées mais 700 emplois sont sauvés http://www.banktech.com/regulation-compliance/232301488

-Guinée Equatoriale: comment inciter la population au terrorisme dans un pays richissime? Le secret d’Etat permet au gouvernement de dépenser l’argent à sa guise. Il a investi 580 millions d’euros dans Sipopo, un hôtel de luxe avec un golf privé. Au moins treize palaces présidentiels ont été construits à travers le pays, ce qui fait en moyenne un palais pour 54 000 habitants. extrait de http://www.afrik.com/article24559.html

-Irak:La fausse monnaie circule largement, pour le moment il s’agit principalement de dinars ou de dollars. La police vient de saisir un lot représentant USD 68 000,- à Diwanyia.De la drogue était aussi cachée dans une photocopieuse. Le crime organisé remplace le terrorisme dans ce pays qui reste largement non gouverné. (Voir onglet financement du terrorisme/attention danger)

-Lybie : comme attendu la loi sur les banques de 2005 devrait être modifiée fin mars pour prendre en compte la Sharia. Il y a toujours une incertitude concernant l’accès des banques étrangères au marché libyen. Pour le moment , seules les banques libyennes privées ou publiques devraient obtenir les nouvelles licences bancaires obligatoires pour opérer dans le pays.

-SECO: OCDE reconnaît les efforts de la Suisse en matière de lutte contre la corruption d’agents publics étrangers http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=42981

-Zambie: pour une banque zambienne , le niveau de fonds propres minimum (minimum capital requirement) passe de USD2,3M à USD20,9M. Pour une banque étrangère le minimum passe à USD 100M.( Rappel: en Suisse l’exigence minimum est de 10MCHF (art4 Ordonnance sur les banques , BF A-03.10)

-Zambie: la Drug Enforcement Commission gèle les comptes bancaires de l’opérateur télécom Zamtel.

– La folle affaire de l’Anglo Bank en Irlande à lire sur http://fr.myeurop.info/2012/01/23/anglo-la-banque-zombie-qui-coute-cher-a-tous-les-irlandais-4363

– L’année 2011 est un millésime record pour la saisie de cocaïne par les forces de police avec un total de 774 tonnes de cocaïne pure (source Narkoleaks). La cocaïne est un marché d’au moins 15 millions de consommateurs, le chiffre d’affaires 2011 doit tutoyer la barre des USD 100 milliards. La feuille de coca est payée USD 5/Kilo au producteur en fonction des lieux de production. Fin janvier 2011 une véritable usine à drogue a été démantelée dans la banlieue de Madrid elle produisait 25 kilos de cocaine par semaine.On note surtout que deux avocats réputés s’occupaient du blanchiment d’argent. Aujourd’hui sans l’aide de spécialistes il est difficile de blanchir de gros montants.

Irak/Iran:

Le Président de la Chambre de Commerce de Suleimanie (sud du KRG) annonce que des « business men » kurdes ont été détroussé de USD 500M en cash par quatre iraniens qui étaient supposés déposer cette importante masse de billets dans des banques iraniennes.

La contrebande de pétrole génère des montants colossaux, la grande difficulté est d’envoyer cet argent à l’étranger, Beyrouth et Dubaï sont les cibles principales. Le KRG a des frontières poreuses avec la Syrie, la Turquie, l’Iran

– Embargo: l’Irak reste un poumon économique important de la Syrie avec USD 20M d’importation de produits payés en USD par mois.

-Italie : l’association des commerçants Confesercenti décrit la Mafia comme la plus grande banque en Italie avec 63 milliards d’euros de liquidités disponibles. Le produit criminel brut italien est en constante augmentation , il représente environ 7 % du PIB du pays.

-Lybie: la banque centrale commence à échanger les anciens dinars libyens contre les nouveaux (13 janvier 2012)

– Hamas: d’après JANES www.janes.com, le Hamas renoncerait à lutte armée contre Israel et prendrait ses distances par rapport à la Syrie et à l’Iran.

– Liberia: HIllary Clinton dénonce la corruption au Liberia qui détruit tout effort de croissance.(16 janvier 2012)

– Nigeria : le Bureau International Maritime lance une alerte à la fraude concernant la vente de produits pétroliers nigérians (4 janvier 2012

Mali :

La situation devient très préocuppante flash info Coverseas Genève COVERSEAS+ACTUALITE+-+ALERTE+MALI+-+02022012

Lybie: la banque centrale commence à échanger les anciens dinars libyens contre les nouveaux (13 janvier 2012)

Hamas :

D »après JANES www.janes.com, le Hamas renoncerait à lutte armée contre Israel et prendrait ses distances par rapport à la Syrie et à l’Iran.

Liberia :

HIllary Clinton dénonce la corruption au Liberia qui détruit tout effort de croissance.(16 janvier 2012)

Nigeria :

Le Bureau International Maritime lance une alerte à la fraude concernant la vente de produits pétroliers nigérians (4 janvier 2012